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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于与控股股东及关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600258_20190323_1.pdf
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2019-03-14
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关于2018年年度报告披露时间变更的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于下属全资公司与凯悦酒店集团下属全资公司共同投资设立酒店管理公司的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-12
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关于限制性股票激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-02
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关于董事长刘毅先生逝世的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于控股股东首旅集团部分股份解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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2018-12-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》。
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2018-11-27
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
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2018-11-27
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2018年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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2018-11-27
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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2018-11-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》
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2018-11-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》 |
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2018-11-20
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关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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2018-11-20
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关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600258)“首旅酒店”公布
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2018-11-20
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-20
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于对全资子公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》、《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8188
加权平均净资产收益率(%) 10.40
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-27
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-27
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月26日召开，会议审议通过《公司增加注册资本的议案》、《修订<公司章程>的议案》、《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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关于2018年上半年度业绩现场说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司增加注册资本的议案》
2 《修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》
3.01 刘毅
3.02 周红
3.03 张润钢
3.04 梁建章
3.05 沈南鹏
3.06 孙坚
3.07 卢长才
4.00 《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议案》
4.01 韩青
4.02 梅慎实
4.03 姚志斌
4.04 朱剑岷
5.00 《关于公司第六届监事会届满换届选举监事的议案》
5.01 东海全
5.02 石磊
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3473
加权平均净资产收益率(%) 4.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司增加注册资本的议案》
2 《修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》
3.01 刘毅
3.02 周红
3.03 张润钢
3.04 梁建章
3.05 沈南鹏
3.06 孙坚
3.07 卢长才
4.00 《关于公司第六届董事会届满换届选举独立董事的议案》
4.01 韩青
4.02 梅慎实
4.03 姚志斌
4.04 朱剑岷
5.00 《关于公司第六届监事会届满换届选举监事的议案》
5.01 东海全
5.02 石磊 |
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2018-08-30
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600258_20180830_11.pdf
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2018-08-30
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关于召开2018年上半年度业绩现场说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600258_20180830_12.pdf
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2018-08-30
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司增加注册资本的议案》、《公司2018年半年度报告全文及摘要》、《关于公司第六届董事会届满换届选举非独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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