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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配的预案》
6 《公司2019年年度报告全文及摘要》
7 《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8 《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9 《公司2020年度借款额度申请的议案》
10 《2020年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11 《2020年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12 《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
13 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
14 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》
15 《关于修改<对外担保和对外资助管理办法>的议案》
16 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配的预案》
6 《公司2019年年度报告全文及摘要》
7 《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8 《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9 《公司2020年度借款额度申请的议案》
10 《2020年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11 《2020年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12 《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
13 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
14 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》
15 《关于修改<对外担保和对外资助管理办法>的议案》
16 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配的预案》
6 《公司2019年年度报告全文及摘要》
7 《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》
8 《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》
9 《公司2020年度借款额度申请的议案》
10 《2020年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》
11 《2020年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》
12 《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
13 《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
14 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》
15 《关于修改<对外担保和对外资助管理办法>的议案》
16 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-21
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关于召开2019年度业绩及2019年度利润分配预案网络交流说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_53.pdf
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2020-04-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9031
加权平均净资产收益率(%) 10.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_55.pdf
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2020-04-21
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关于2019年度利润分配的预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_41.pdf
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2020-04-21
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度利润分配的预案》、《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_51.pdf
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2020-04-21
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配的预案》、《公司2020年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_33.pdf
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2020-04-21
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与第二大股东携程上海及其关联方2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_47.pdf
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2020-04-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_43.pdf
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2020-04-21
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_52.pdf
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2020-04-21
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关于2020年度第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京首旅酒店（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-50,500万元到-54,200万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-50,100万元到-53,800万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_64.pdf
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2020-04-21
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2020年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_44.pdf
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2020-04-21
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与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_48.pdf
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2020-04-21
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600258_20200421_49.pdf
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2020-04-08
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会决定于2020年4月24日14点召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增补公司一名董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600258_20200408_3.pdf
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2020-04-08
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补公司一名董事的议案 |
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2020-04-08
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于增补公司一名董事的议案》、《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600258_20200408_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-23; |
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2020-02-25
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关于控股股东首旅集团增持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600258_20200225_1.pdf
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2020-02-11
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关于控股股东首旅集团增持股票计划的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/600258_20200211_2.pdf
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2020-01-02
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600258)“首旅酒店”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600258_20200102_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-21 |
拟披露年报 |
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2019-12-03
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关于非公开发行限售股份部分上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司本次限售股上市流通数量为354,281,958股；上市流通日期为2019年12月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600258_20191203_1.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7337
加权平均净资产收益率(%) 8.49
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600258_2019_3.pdf
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2019-09-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600258_20190927_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-28
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司2019年半年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600258_20190828_1.pdf
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-08-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3746
加权平均净资产收益率(%) 4.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600258_2019_z.pdf
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