| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2005-12-22 ，2005-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2005-12-22，连续停牌 ，2005-12-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-30
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600260)“凯乐科技”
根据有关文件的要求，湖北凯乐新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月14日14:00时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月12日-12月14日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600260)“凯乐科技”
为广泛征求A股市场流通股股东的意见，使湖北凯乐新材料科技股份有限公司股权分置改革方案的形成具有广泛的股东基础，公司董事会协助非流通股股东，通过多种方式与A股市场流通股东进行了充分沟通和协商，在汇集广大投资者意见和建议的基础上，结合公司实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。公司股票将于2005年11月24日复牌 |
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2005-11-18
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月21日14:00-16:00举行网上投资者交流会(网上路演)。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-11-16
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公布关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月21日14:00-16:00举行网上投资者交流会(网上路演)，路演网站为中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-14 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为湖北凯乐新材料科技股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会决定于2005年12月14日14:00时召开A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月12日-12月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本26382万股为基数，由荆州市科达商贸投资有限公司等八家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付4股股票对价，共支付4750.56万股股票给流通股股东。
非流通股股东相关承诺情况：
各非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。
持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东荆州市科达商贸投资有限公司和湖北公安县国有资产管理局承诺，在上述十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月2日-12月13日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-01
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公布2005年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2005年第三季度报告》，由于工作疏忽，报告全文和正文财务资料中的主要会计数据及财务指标表中存在需要修订的内容，现更正披露如下：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
每股收益(更正前) 0.09 0.21 32.48
每股收益(更正后) 0.09 0.21 -32.48
修正后的《公司2005年第三季度报告》全文刊登于上海证券交易所网站和公司网站(www.cnkaile.com和www.kaile.cc)。
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600260)“凯乐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,555,064,703.65 1,365,318,896.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,040,796,366.49 984,879,420.75
每股净资产 3.95 3.73
调整后的每股净资产 3.93 3.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,676,820.02
每股收益 0.09 0.21
净资产收益率(%) 2.40 5.27 |
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2005-10-12
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公布大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知，该公司于2005年10月9日与武汉长线通信技术有限公司签定了股权质押协议，将其所持有公司法人股1500万股(占公司总股本的5.69%)质押给武汉长线通信技术有限公司，用于与武汉长线通信技术有限公司签定的货物采购合同条款担保。2005年10月10日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为2005年10月9日至2006年10月9日止。在此次质押之前，荆州市科达商贸投资有限公司于2005年6月29日和2005年9月9日分别将其持有公司法人股1500万股、1100万股质押给上海浦东发展银行武汉分行和中国工商银行公安县支行，质押期限分别为2005年6月30日至2006年6月30日止、2005年9月13日至2006年9月13日止，三次质押股份占公司总股本的15.54% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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公布证券部变更电话号码及办公地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600260)“凯乐科技”
由于湖北凯乐新材料科技股份有限公司内部办公室调整，公司证券部的办公地址将迁至湖北省武汉市武昌紫阳东路77号伟鹏大厦17楼1702室。
邮政编码为430070，办公电话为027-87250890，传真电话为027-87250586。以上变更地址与变更电话从2005年9月20日启用 |
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2005-09-20
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公布大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知，该公司于2005年9月9日与中国工商银行公安县支行签定了股权质押协议，将其所持有公司法人股1100万股(占公司总股本的4.17%)质押给中国工商银行公安县支行，用于向该行贷款。2005年9月13日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2005年9月13日至2006年9月13日止。在此次质押之前，荆州市科达商贸投资有限公司于2005年6月29日将其持有公司法人股1500万股质押给上海浦东发展银行武汉分行，质押期限为2005年6月30日至2006年6月30日止。两次质押股份占公司总股本的9.86% |
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2005-08-27
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司2005年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2005年半年度报告》，由于工作疏忽，现金流量表中存在需要修订的内容，现予以更正。详见2005年8月27日《上海证券报》。修正后的《公司2005年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600260)“凯乐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,447,332,376.68 1,365,318,896.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,014,807,446.79 984,879,420.75
每股净资产 3.85 3.73
调整后的每股净资产 3.84 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 234,679,400.52 234,270,996.98
净利润 29,928,026.04 29,740,634.79
扣除非经常性损益后的净利润 24,363,466.52 22,079,267.40
每股收益 0.113 0.169
净资产收益率(%) 2.95 3.12
经营活动产生的现金流量净额 26,191,213.89 -59,811,324.32 |
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2005-07-09
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600260)“凯乐科技”
2005年7月7日，湖北凯乐新材料科技股份有限公司与华中师范大学科技开发总公司共同签订了华大博雅教育发展有限公司(下称：华大博雅)增资扩股协议，将华大博雅注册资本210万元增加至1000万元。其中公司以自有资金510万元增资，占51%股权。项目完成后新公司为公司控股子公司 |
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2005-07-07
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公布大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知，该公司于2005年6月29日与上海浦东发展银行武汉分行签定了股权质押协议，将其所持有公司法人股1500万股(占公司总股本的5.68%)质押给上海浦东发展银行武汉分行，用于向该行贷款。2005年6月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期限为2005年6月30日至2006年6月30日止 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2005年6月28日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司持有的坦萨-凯乐土工合成材料(武汉)有限公司(下称：TKG公司)的所有股权以6628万元的价格全部转让给英国坦萨国际有限公司(下称：坦萨国际)的议案：2005年6月16日，公司与坦萨国际签订《股权转让协议书》，出让公司持有的TKG公司51%股权。确定转让总价款为人民币6628万元。此项转让完成后，公司不再持有TKG公司的股权。
二、同意TKG公司中方董事协助TKG公司办理股权交接手续和TKG公司雇员劳动合同的解除手续 |
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2005-05-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2005年5月9日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选朱弟雄为公司第五届董事会董事长。
二、聘任王政为公司总经理。
三、聘任陈杰为公司董事会秘书。
四、推选潘文富为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2005年5月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于与公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司共同投资成立武汉凯乐置业发展有限公司的议案。
六、通过关于续聘公司财务审计机构的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600260)“凯乐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,410,841,640.53 1,365,318,896.19 股东权益(不含少数股东权益) 998,416,169.16 984,879,420.75 每股净资产 3.78 3.73 调整后的每股净资产 3.78 3.74
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -23,874,023.30 -23,874,023.30 每股收益 0.05 0.05 净资产收益率(%) 1.35 1.35 |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,365,318,896.19 1,186,163,246.70
股东权益 984,879,420.75 924,266,304.80
每股净资产 3.73 5.25
调整后的每股净资产 3.74 5.26
2004年 2003年
主营业务收入 505,898,921.47 420,276,119.60
净利润 60,624,032.00 42,755,060.13
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.16 4.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 0.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2005年4月4日召开四届二十一次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
公司于2005年4月1日召开五届六次临时职工代表大会，会议同意选举高家菊、张启爽、隗凯担任公司第五届监事会职工监事。
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2005-04-06
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决定于2005年5月9日上午9：00在公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(二)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(三)审议《公司2004年度报告及摘要》；
(四)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(五)审议《2004年度利润分配预案》；
(六)审议《关于修改公司章程的议案》；
(七)审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
(八)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(九)审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
(十)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
(十一)审议《关于制定董事会议事规则的议案》；
该议案已于2002年4月22日经第三届董事会第二十五次会议审议通过,具体容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(十二)审议《关于制定监事会议事规则的议案》
该议案已于2002年4月22日经第三届监事会第五次会议审议通过,具体容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(十三)审议《关于与公司大股东荆州市科达商贸投资有限公司共同投资成立武汉凯乐置业发展有限公司的议案》；
该事项已于2005年1月14日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,公司独立董事并对此发表了独立意见,具体内容已于2005年1月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站上披露,公告名称为"湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告"。
(十四)审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
三、会议出席对象
(一)截止2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(二)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。
四、会议时间
2005年5月9日上午9：00时---12：00时。
五、会议地点
湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室。
六、登记办法
(一)出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证(受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证)到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
(二)登记时间：2005年5月8日8：30---17：30
七、其它事项
(一)公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城(邮政编码：434300)
(二)联系电话：0716-5209491
传 真：0716-5209433
联 系 人：陈杰 罗忠杰
(三)注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知
附：授权委托书
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月四日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章)： 持股数：
委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号：
受托人身份证号：
备注：授权委托书复印、自制均有效 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-02-18
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公布证券部办公地址及电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司证券部办公地址将迁至武汉市江岸区建设
大道702号（武房交易大厦22楼2208室），变更后的电话：027-85482271；传真
：027-85482251；邮编：430015。
以上变更地址与变更电话从2005年2月18日启用。
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2005-02-17
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公司名称由“湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限公司”变为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司” ，2000-09-05 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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