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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600260_20180519_4.pdf
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2018-05-19
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关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600260_20180519_4.pdf
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2018-05-15
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召开2017年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-12
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2018年5月11日召开,会议审议通过《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(600260)“凯乐科技”公布
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2018-05-12
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600260)“凯乐科技”
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2018-05-12
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-12
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
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2018-05-12
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年对外担保额度的议案
7 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于修订〈公司章程〉的议案
10 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
11 关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案
12 关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 议项一、本次发行证券的种类
14.02 议项二、发行规模
14.03 议项三、可转债期限
14.04 议项四、票面金额和发行价格
14.05 议项五、票面利率
14.06 议项六、付息
14.07 议项七、转股期限
14.08 议项八、转股股数确定方式
14.09 议项九、转股价格的确定
14.10 议项十、转股价格的调整方式及计算公式
14.11 议项十一、转股价格向下修正条款
14.12 议项十二、赎回条款
14.13 议项十三、回售条款
14.14 议项十四、转股年度的股利分配
14.15 议项十五、发行方式及发行对象
14.16 议项十六、向原股东配售的安排
14.17 议项十七、债券持有人会议相关事项
14.18 议项十八、本次募集资金用途
14.19 议项十九、担保
14.20 议项二十、募集资金存放
14.21 议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限
15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
18 控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
19 关于前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案
22 关于拟注册发行超短期融资券的议案
23 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案
24 关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年对外担保额度的议案
7 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于修订〈公司章程〉的议案
10 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
11 关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案
12 关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 议项一、本次发行证券的种类
14.02 议项二、发行规模
14.03 议项三、可转债期限
14.04 议项四、票面金额和发行价格
14.05 议项五、票面利率
14.06 议项六、付息
14.07 议项七、转股期限
14.08 议项八、转股股数确定方式
14.09 议项九、转股价格的确定
14.10 议项十、转股价格的调整方式及计算公式
14.11 议项十一、转股价格向下修正条款
14.12 议项十二、赎回条款
14.13 议项十三、回售条款
14.14 议项十四、转股年度的股利分配
14.15 议项十五、发行方式及发行对象
14.16 议项十六、向原股东配售的安排
14.17 议项十七、债券持有人会议相关事项
14.18 议项十八、本次募集资金用途
14.19 议项十九、担保
14.20 议项二十、募集资金存放
14.21 议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限
15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
18 控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
19 关于前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案
22 关于拟注册发行超短期融资券的议案
23 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案
24 关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案
25 关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
26 关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
27 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2018-04-28
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600260_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年对外担保额度的议案
7 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
9 关于修订〈公司章程〉的议案
10 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
11 关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案
12 关于制定<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 议项一、本次发行证券的种类
14.02 议项二、发行规模
14.03 议项三、可转债期限
14.04 议项四、票面金额和发行价格
14.05 议项五、票面利率
14.06 议项六、付息
14.07 议项七、转股期限
14.08 议项八、转股股数确定方式
14.09 议项九、转股价格的确定
14.10 议项十、转股价格的调整方式及计算公式
14.11 议项十一、转股价格向下修正条款
14.12 议项十二、赎回条款
14.13 议项十三、回售条款
14.14 议项十四、转股年度的股利分配
14.15 议项十五、发行方式及发行对象
14.16 议项十六、向原股东配售的安排
14.17 议项十七、债券持有人会议相关事项
14.18 议项十八、本次募集资金用途
14.19 议项十九、担保
14.20 议项二十、募集资金存放
14.21 议项二十一、本次发行可转债决议的有效期限
15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
18 控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
19 关于前次募集资金使用情况报告的议案
20 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案
22 关于拟注册发行超短期融资券的议案
23 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次申请注册发行超短期融资券相关事宜的议案
24 关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票的议案 |
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2018-04-28
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关于开展售后回租融资租赁业务的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600260_20180428_17.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2018年5月25日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年度报告及摘要、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600260_20180428_16.pdf
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2018-04-28
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关于拟注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600260_20180428_15.pdf
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2018-04-28
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控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600260_20180428_14.pdf
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2018-04-28
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600260_20180428_13.pdf
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2018-04-28
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 6.26
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2018-04-18
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发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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湖北凯乐科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为63,628,274股;上市流通日期为2018年4月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《对外投资管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.08
加权平均净资产收益率(%) 19.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600260_2017_n.pdf
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2018-03-28
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关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600260_20180328_16.pdf
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2018-03-28
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关于收购控股子公司所持北京大地信合信息技术有限公司全部股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-28
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2018年对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600260)“凯乐科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600260_20180328_10.pdf
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