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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-17
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(600261)“浙江阳光”公布关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司监事会原职工代表监事陈长女辞去职工代表监事
。现经公司职工民主选举，补选陈志刚为公司第三届监事会职工代表监事。
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2003-07-24
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(600261)“浙江阳光”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2003年7月22日召开三届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过聘任吴国明、吴峰、陈长女、吴青谊为公司副总经理的议案 |
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2003-10-08
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2003年9月29日以通讯表决方式召开三届十六
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过调整配股募集资金投向项目“扩大110V一体化灯出口技改”可研报
告数据的议案。
三、通过本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案：决定配股前滚存
的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
四、通过向股东大会申请授予董事会贷款、对外担保、财产抵押决策权限的
议案。
五、通过受让重庆凯光置业有限公司部分股权的议案：公司和浙江阳光城市
照明有限公司拟按注册资本1：1的价格分别受让重庆塑皇建设(集团)有限公司持
有的重庆凯光置业有限公司2873.15万元(占注册资本的47.9%)中的2273.15万元
和600万元股权。经本次股权转让后，公司持有重庆凯光置业有限公司5400万元
股权，占注册资本的90%。
六、通过投资年产2万套道路灯具项目的议案：公司决定以自有资金投资建设
年产2万套道路灯具项目，该项目总投资2950万元。
七、通过2003年的股利分配计划的议案。
八、通过终止与上虞市阳光玻璃管有限公司、上虞森恩浦纳米材料有限公司
签订的《原材料采购协议》的议案。
董事会决定于2003年11月9日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-11-22
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年9月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经认真审议一致通过了如下决议：
1、审议通过《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明(截止2003年6月30日)》(具体内容详见附件)；
2、审议通过《关于调整配股募集资金投向项目＂扩大110v一体化灯出口技改＂可研报告数据的议案》；
本公司2002年度股东大会决议通过了＂扩大110v一体化灯出口技改＂项目,该项目预计建成达产后,每年新增销售收入42000万元,利润总额7555万元。由于该项目的可研报告于2002年3月出具,测算系以2001年产品价格为依据。鉴于该可研报告测算依据的价格与目前市场销售价格及原材料成本存在较大差异。本着对投资者负责的态度,本公司董事会于2003年8月,聘请机械工业部第二设计院(拥有甲级资质)为该项目重新编制了可研报告,该报告以2003年8月产品价格为依据测算,根据新可研报告测算,项目投产后,公司将新增110V一体化灯1500万套,新增销售收入21740万元,利润3479万元。
3、审议通过《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》。
为维护全体股东的利益,本公司决定配股前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
4、审议通过《关于向股东大会申请授予董事会贷款、对外担保、财产抵押决策权限的议案》；
公司董事会向股东大会申请授予其贷款、对外担保、财产抵押的决策权限如下：
(1)授权董事会每笔贷款金额不超过最近一期经审计后净资产的20%。
(2)授权董事会每笔对外担保金额不超过最近一期经审计后净资产的20%,且对外担保总额不得超过最近一个会计年度审计后合并会计报表净资产的50%。在实施对外担保时,必须取得董事会成员2/3以上签署同意,必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(3)授权董事会每笔财产抵押金额不超过最近一期经审计后净资产的20%。
5、审议通过《关于受让重庆凯光置业有限公司部分股权的议案》；
经友好协商,浙江阳光集团股份有限公司(以下简称＂浙江阳光＂)和浙江阳光城市照明有限公司(以下简称＂城市照明＂)拟按注册资本1：1的价格分别受让重庆塑皇建设(集团)有限公司(以下简称＂塑皇建设＂)持有的重庆凯光置业有限公司2873.15万元(占注册资本的47.9%)中的2273.15万元和600万元股权。重庆凯光置业有限公司成立于2003年1月,公司注册资本6000万元,本次转让前股权结构为浙江阳光持有3126.85万元股权,占注册资本的52.1%,塑皇建设持有2873.15万元股权,占注册资本的47.9%。经本次股权转让后,重庆凯光置业有限公司股本结构如下：浙江阳光持有5400万元股权,占注册资本的90%,城市照明持有600万元股权,占注册资本的10%。
6、审议通过《关于投资年产2万套道路灯具项目的议案》；
公司决定以自有资金投资建设年产2万套道路灯具项目,该项目总投资2950万元。
7、审议通过《关于2003年的股利分配计划的议案》；
公司拟对2003年度利润实施一次分配,拟按经审计确认的2003年度可供分配股利部分,按一定比例进行分配,分配形式拟以现金或送红股或两者结合的方式。具体股利分配政策将视公司实际情况而定。
2003年度的利润分配计划需由董事会提出预案,提交股东大会审议通过后才能实施,公司董事会保留根据公司实际情况和盈利情况对分配计划做出调整的权利。
8、审议通过《关于终止与上虞市阳光玻璃管有限公司签订的〈原材料采购协议〉的议案》；
2001年9月,本公司与上虞市阳光玻璃管有限公司签订了《原材料采购协议》,协议约定本公司向上虞市阳光玻璃管有限公司购买玻璃管。自2003年起,上虞市阳光玻璃管有限公司的经营性资产已经出租给其他单位,其自身已停止玻璃管的生产,本公司与其之间不复存在交易。因此,本公司将与上虞市阳光玻璃管有限公司终止2001年9月签订的《原材料采购协议》。具体事宜委托总经理办理。
9、审议通过《关于终止与上虞森恩浦纳米材料有限公司签订的〈原材料采购协议〉的议案》；
2001年9月,浙江阳光集团股份有限公司与上虞森恩浦纳米材料有限公司签订了《原材料采购协议》,协议约定本公司向上虞森恩浦纳米材料有限公司购买荧光粉。目前,因本公司拥有生产荧光粉的控股子公司,不再需要向上虞森恩浦纳米材料有限公司购买荧光粉。因此,本公司将与上虞森恩浦纳米材料有限公司终止2001年9月签订的《原材料采购协议》。具体事宜委托总经理办理。
10、审议通过《浙江阳光集团股份有限公司总经理工作细则(修订案)》；
11、审议通过《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2003年11月9日召开2003年第一次临时股东大会。
有关详细事项如下：
1、 会议时间：2003年11月9日上午九时
2、 会议地点：浙江省上虞市凤山路129号公司会议室
3、 会议审议事项：
1、审议《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明(截止2003年6月30日)》；
2、审议《关于调整配股募集资金投向项目＂扩大110v一体化灯出口技改＂可研报告数据的议案》；
3、审议《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》。
4、审议《关于向股东大会申请授予董事会贷款、对外担保、财产抵押决策权限的议案》；
4、出席会议人员：
a)本公司董事、监事及高级管理人员；
b)截止2003年10月30日(星期四)下午交易结束时,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
c)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东；
d)其他有关人员。
5、会议登记事项：
请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户卡；法人股东持股东帐户卡和营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持本人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,于2003年11月4日至5日(上午8：00-11：00、下午13：00-16：30)到公司证券部办理会议登记报到手续。异地股东可用信函或传真方式登记,逾期不予以受理。
6、联系办法：
地址：浙江省上虞市凤山路129号浙江阳光集团股份有限公司证券部
邮编：312300
电话：0575-2027721
传真：0575-2027720
联系人：任锋
7、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席浙江阳光集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期
浙江阳光集团股份有限公司
董事会
二零零三年九月二十九日
浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年10月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经认真审议一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于聘任张建秋女士为公司财务总监的议案》；
根据本公司章程规定,经公司总经理徐国荣先生提名,董事会聘任张建秋女士为本公司财务总监,任期为第三届董事会期满时止。
2、审议通过《关于同意陈吉庭先生、李汉军先生、叶建庆先生辞去公司副总经理职务的议案》；
3、审议通过《关于同意李汉军先生、叶建庆先生辞去公司董事职务的议案》；
4、审议通过《关于提名徐国荣先生、吴青谊先生为公司董事的议案》；
根据本公司章程规定,经公司董事长提名,董事会决定聘任徐国荣先生、吴青谊先生为本公司董事,任期为第三届董事会期满时止。
以上徐国荣先生、吴青谊先生和张建秋女士简历见附件1。
本公司独立董事陈建根、刘升平、章程认为叶建庆、李汉军辞去董事兼副总经理、陈吉庭辞去副总经理的程序合法,公司董事候选人和对财务总监的聘任符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意徐国荣、吴青谊先生为公司第三届董事会董事候选人,同意聘任张建秋女士为公司财务总监。
5、审议通过《关于的议案》；
公司董事会原定于2003年11月9日召开2003年第一次临时股东大会,由于新增加更换董事议案,需经本公司第二次临时股东大会审议,为方便广大投资者参加股东大会,公司董事会决定将2003年第一次临时股东大会延期至2003年11月22日(星期六)上午九时召开,本次会议的股权登记日和出席会议登记时间及其他事项均不变(详细内容相见2003年10月8日《上海证券报》和《中国证券报》刊登的公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知)
6、审议通过《关于召开2003年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于2003年11月22日(星期六)召开第二次临时股东大会,对上述第3、4项议案进行审议。
有关详细事项如下：
1、会议时间：2003年11月22日下午二时
2、会议地点：浙江省上虞市凤山路129号公司会议室
3、会议审议事项：
1、审议《关于同意李汉军先生、叶建庆先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于提名徐国荣先生、吴青谊先生为公司董事的议案》；
4、出席会议人员：
a)本公司董事、监事及高级管理人员；
b)截止2003年10月30日(星期四)下午交易结束时,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
c)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东；
d)其他有关人员。
5、会议登记事项：
请符合上述条件的个人股东持本人身份证和股东帐户卡；法人股东持股东帐户卡和营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持本人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,于2003年11月4日至5日(上午8：00―11：00、下午13：00―16：30)到公司证券部办理会议登记报到手续。异地股东可用信函或传真方式登记,逾期不予以受理。
6、联系办法：
地址：浙江省上虞市凤山路129号浙江阳光集团股份有限公司证券部
邮编：312300
电话：0575-2027721
传真：0575-2027720
联系人：任锋
7、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
附：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(本单位)出席浙江阳光集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期
浙江阳光集团股份有限公司董事会
二00三年十月二十日
附件1：
1、徐国荣先生简历
徐国荣,男,1972年生,研究生学历。曾任浙江阳光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书,现任浙江阳光集团股份有限公司总经理；
2、吴青谊先生简历
吴青谊,男,1973年生,大学本科学历,经济师。曾先后工作于杭州盐业公司、杭州市体改委、中国证监会杭州特派办。现任公司副总经理、董事会秘书。
3、张建秋女士简历
张建秋,女,1962年生,大学学历,中国注册会计师。现任本公司财务部经理。
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2004-06-30
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2004年6月30日,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2004年6月30日(星期三)上午8：30；
3、会议地点：浙江省上虞市凤山路129号公司会议室；
4、会议方式：现场记名投票表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案》；
6、审议通过《浙江阳光集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
7、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；
8、审议通过《关于继续实施2003年配股的议案》；
9、审议通过《关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
10、审议通过《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
11、审议《关于转让公司所持天津市阳光天房置业有限责任公司股权的议案》及相关协议；
以上1-5项议案为内容为公司第三届董事会第十九次会议决议事项,详见2004年2月18日的《上海证券报》和《中国证券报》。
三、会议出席对象
1、截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附表)；
3、本公司全体董事、监事和高级管理人员；
四、登记方法
1、登记方式：法人股东持法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件、代理人员需另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件；社会公众股股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,代理人需另持授权委托书及代理人身份证原件和复印件办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月21日(上午8：00？11：00,下午13：00？17：00)；
3、登记地点：浙江省上虞市凤山路129号阳光大厦
五、其它事项
1、联系方式
联系地址：浙江省上虞市凤山路129号公司证券部
邮编：312300
联系人：任锋
联系电话：0575-2027721
传真：0575-2027720
2、与会股东交通与食宿费用自理；
浙江阳光集团股份有限公司董事会
二零零四年五月二十七日
附表：股东授权委托书
浙江阳光集团股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江阳光集团股份有限公司2003年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
如果股东本人对于有关议案的表决权未作具体的指示,委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：2004年 月 日
委托人持股数额：
(本表剪报、复印或者按以上样式自制均为有效)
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2004-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2004年6月30日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘海南从信会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于继续实施2003年配股的议案：以公司截止2003年12月31日的总
股本12316万股为基数，每10股配售3股。
五、通过关于配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
六、通过关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案。
七、通过关于转让公司所持天津市阳光天房置业有限责任公司股权的议案及
相关协议 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-29
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董事会决议暨召开股东大会的公告与关联交易 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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浙江阳光集团股份有限公司与控股股东世纪阳光控股集团有限公司(下称：世纪阳光)
于2004年5月26日签署股权转让协议，公司将所持天津市阳光天房置业有限责任公司(下称
：阳光天房)70%的股权转让给世纪阳光，转让金额为4200万元，本次交易完成后，世纪阳
光持有阳光天房70%的股权。
上述事项构成关联交易。
浙江阳光集团股份有限公司于2004年5月27日以通讯表决方式召开三届二十二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过继续实施2003年配股的议案：董事会同意将配股有效期延长一年，自公司
2003年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
三、通过配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案：公司决定配股前滚存的未
分配利润由本次发行后的新老股东共享。
五、通过转让公司所持天津市阳光天房置业有限责任公司股权的议案及相关协议。
董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分
配预案等及以上事项 |
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2000-07-06
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2000.07.06是浙江阳光(600261)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2000-07-20
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2000.07.20是浙江阳光(600261)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.48: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12316万股) |
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2000-07-20
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.48元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-06-30
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.48元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：阳光申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-07-03
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.48元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-07-04
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.48元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-07-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.48元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2005-03-07
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江阳光集团股份有限公司第三届二十五次会议于2005年2月2日召开,决定于2005年3月7日召开浙江阳光集团股份有限公司2004年年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2005年3月7日(星期一)上午9：00；
3、会议地点：浙江省上虞市凤山路485号公司会议室；
4、会议方式：现场记名投票表决方式。
(二)会议审议事项
1、审议《公司2004年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年年度报告及摘要》
4、审议《公司2004年年度财务决算报告》
5、审议《公司2005年年度财务预算报告》
6、审议《公司2004年度利润分配预案》
7、审议《关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》(逐个表决)
8、审议《关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人名单的议案》(逐个表决)
9、审议《关于独立董事年度津贴的议案》
10、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案》
(三)会议出席对象
1、截止2004年2月28日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东(授权委托书详见附表)；
3、本公司全体董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
(四)登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡及本人身份证原件和复印件、代理人员需另持法人授权委托书及代理人身份证原件和复印件；社会公众股股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证,代理人需另持授权委托书及代理人身份证原件和复印件办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2005年3月3日---2005年3月5日(上午8：00-11：00,下午13：00-17：00)；
3、登记地点：浙江省上虞市凤山路485号阳光大厦公司证券与投资部
(五)其它事项
1、联系方式
联系地址：浙江省上虞市凤山路485号公司证券部
邮编：312300
联系人：谢国栋
联系电话：0575-2027721
传真：0575-2027720
2、与会股东交通与食宿费用自理。
(六)备查文件
1、关于上述议案的详细资料；
2、经与会董事签字确认的会议决议。
浙江阳光集团股份有限公司董事会
二零零五年二月四日
附：股东授权委托书
浙江阳光集团股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席浙江阳光集团股份有限公司2003年年度股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
股东大会决议 赞成 反对 弃权
1、审议《公司2004年年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年年度报告及摘要》
4、审议《公司2004年年度财务决算报告》
5、审议《公司2005年年度财务预算报告》
6、审议《公司2004年度利润分配预案》
7、审议《关于公司董事会换届选举及公 陈森洁
司第四届董事会成员候选人名单的议案》刘升平
(逐个表决) 章程
陈建根
徐国荣
吴峰
吴国明
吴青谊
胡啸
8、审议《关于公司监事会换届选举及公司 陈月明
第四届监事会成员候选人名单的议案》 陈雨春
(逐个表决) 陈志刚
9、审议《关于独立董事年度津贴的议案》
10、审议《关于续聘海南从信会计师事务所
为公司2005年度财务报告审计机构的议案》
如果股东本人对于有关议案的表决权未作具体的指示,委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：2005年 月 日
委托人持股数额：
(本表剪报、复印或者按以上样式自制均为有效)
第四届董事会候选人简历
陈森洁,男,1949年出生,大学学历,中共党员,高级工程师。历任上虞灯泡总厂厂长、浙江照明电器总公司总经理、公司党委书记,浙江阳光集团有限公司董事长、总经理。曾获浙江省首届"十大发明家",全国优秀乡镇企业厂长称号。1998年至2003年2月,担任本公司董事长、总经理；现任本公司董事长。
徐国荣：男,1972年出生,浙江大学研究生毕业,硕士。1998年至2002年3月,任本公司董事会秘书；2000年8月至2003年2月,任浙江阳光集团股份有限公司副总经理；2003年2月至今,担任浙江阳光集团股份有限公司总经理,2003年11月起担任董事。浙江省绍兴市人大委员。
吴峰,男,1969年出生,大专学历。1998年至今,任浙江阳光集团股份有限公司董事、国际市场部经理。2003年7月至今兼任副总经理。
吴国明,男,1970年出生,中专学历,工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今,任浙江阳光集团股份有限公司董事、技术开发中心副主任。2003年7月至今担任本公司副总经理。
吴青谊：男,1973年出生,大学本科学历,中南财经大学经济管理专业毕业,经济师,浙江省青联委员。1995年8月至1998年3月,杭州盐业公司；1998年3月至1998年12月,杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室；1999年1月至2002年3月,中国证监会杭州特派办；2002年3月至今,浙江阳光集团股份有限公司董事会秘书,2003年7月至今兼任副总经理,2003年11月起担任董事。
胡啸,男,1959年出生,研究生学历,杭州电子科技大学硕士、澳大利亚LA TROBE大学工商管理硕士,工程师。1982年4月至1986年5月,杭州钢铁集团有限公司电气技术员；1986年6月至1988年8月,浙江省电子技术研究所开发工程师；1991年5月至1993年12月,杭州可口可乐食品有限公司电气工程师；1994年1月至1998年1月,浙江大学杭州西湖电脑软件有限公司副总经理；1998年1月至2000年9月,美国上市Micros-Fidelio公司营销部总经理；2000年9月至2002年9月,浙大网新恩普计算机集成有限公司副总经理；2003年2月至今,世纪阳光控股集团有限公司项目部经理。
第四届董事会独立董事候选人简历
章程,男,1954年生于重庆市。清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学术委员会副主任。2001年12月至2004年12月,任本公司第三届董事会独立董事。
1986年毕业于西南政法大学法学系,获法学硕士学位,同年留校任教。1987年评为讲师,1993年破格晋升为教授。1993年7月至1996年作为访问学者先后在日本东京大学和一桥大学学习研究。1996年成为国家政府津贴获得者,四川省有突出贡献的专家学者,西南政法学院诉讼博士生导师,同年被评为司法部、劳动人事部英雄模范。1998年1月至1999年1月在深圳长城证券有限责任公司任首席顾问,法律事务中心主任。1999年1月调入清华大学法学院。被聘任为责任教授。兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事。
刘升平,女,中国照明电器协会副理事长兼秘书长,高级经济师。2001年12月至2004年12月,任本公司第三届董事会独立董事。
1957年生于北京市,1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作,1985年8月至1987年8月在北京财贸学院(现首都经贸大学)学习。1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作,在行业管理指导司任主任科员、副处。1993年8月评为经济师,1998年12月评为高级经济师。1994年在中国照明电器协会工作,任副秘书长。1998年9月至2000年8月在中国科学院研究生院商业经济师研究生班学习,1999年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。
参与组织我国照明电器行业"九五"和"十五"发展规范的编制和专家审定工作；参加轻工业部军工处组织的军用光源项目审定；多次参与有关部门组织的技改项目审定、专用设备及专项产品的鉴定活动；参与有关企业的专家咨询活动；组织全国电光源产品质量分析会,主持召开第11届-17届全国照明电器材料订货会等。撰写1994年-2000年《中国轻工年鉴》照明电器行业篇；审定《国防工业大辞典》照明电器产品篇目。几年来,在中国消费日报、中国建设报、中国商报、《中国灯光灯饰》、《中国照明电器》(特刊)、《中国灯饰》、《中国轻工业》等报刊、杂志上发表署名文章几十篇；主编《照明电器简报》。
陈建根,男,1963年生于浙江省诸暨市。中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、高级会计师。现任浙江山下湖珍珠集团股份有限公司任副总经理。2001年12月至2004年12月,任本公司第三届董事会独立董事。
1980年至1984年在江西财经学院(现江西财经大学)会计系财会专业学习。1984年至1986年财政部人事教育司工作。1986年至1992年浙江财经学院任教。1992年至2000年1月在浙财会计师事务所(资产评估公司)工作,任副所长职务。1996年3月至1998年1月在上海财经大学研究生进修班学习。2000年2月至2001年1月,借调中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作。2001年1月至2004年2月在浙江华达集团公司任总会计师。2004年2月至今在浙江山下湖珍珠集团股份有限公司任副总经理。兼任钱江水利开发股份有限公司、浙江震元股份有限公司、宁波大红鹰实业投资股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事。
第四届监事会监事候选人简历
陈月明,女,1970年出生,大专学历,会计师。1998年至今,担任本公司第二届、第三届监事会监事。曾任本公司审计部主任,现任监事会召集人。
陈志刚,男,1969年出生,高中学历,助理工程师。1986年进入本公司工作,曾任电子灯厂生产负责人,T5灯具厂生产厂长,浙江阳光城市照明工程有限公司生产部经理。本公司第三届监事会职工监事。
陈雨春,男,1957年出生,高中学历,助理工程师。曾任上虞市灯泡厂总务科长,本公司后勤部主任,现任上虞世纪阳光园林绿化工程有限公司经理。曾任本公司第二届监事,2001年12月至今任第三届监事会监事 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600261)“浙江阳光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,149,506,997.39 937,263,700.76
股东权益（不含少数股东权益） 660,634,726.88 605,207,254.05
每股净资产 5.36 4.91
调整后的每股净资产 5.32 4.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 12,641,934.68
每股收益 0.155 0.367
净资产收益率（%） 2.89 6.84
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2004-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2004年9月25日召开2004年第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以自有资金投资建设“扩大110V一体化灯出口技改项目”的议案：
公司将以自有资金投资建设该项目，该项目投资总额11950万元。
二、通过关于转让重庆凯光置业有限公司(下称：重庆凯光)股权的议案：公司拟
将所持有的重庆凯光90%股权以评估后的净资产值为基准、以每股1.12元的价格(总金
额60480000.00元)转让给世纪阳光控股集团有限公司；同时，公司控股子公司浙江阳
光城市照明工程有限公司将所持有的重庆凯光10%股权以评估后的净资产值为基准、以
每股1.12元的价格(总金额6720000.00元)转让给上虞市阳光园林绿化工程有限公司。
转让后，公司及浙江阳光城市照明工程有限公司将不再持有重庆凯光的股权。公司转
让重庆凯光90%股权的所得款项60480000.00元将全部用于投资建设110V一体化灯出口
技改项目 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,076,574,940.14 937,263,700.76
股东权益(不含少数股东权益) 631,299,960.58 605,207,254.05
每股净资产 5.13 4.91
调整后的每股净资产 5.08 4.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 327,637,437.48 210,559,758.22
净利润 26,092,706.53 19,078,156.12
扣除非经常性损益后的净利润 22,109,953.34 17,451,184.69
每股收益 0.212 0.155
净资产收益率(%) 4.13 3.32
经营活动产生的现金流量净额 -17,179,120.79 32,762,729.71
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2004-09-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600261)“浙江阳光”
浙江阳光集团股份有限公司于2004年8月20日召开三届二十三次董事会及三
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销部分应收帐款的议案。
三、通过关于以自有资金投资建设“扩大110V一体化灯出口技改项目”的议
案：公司将以自有资金投资建设“扩大110V一体化灯出口技改项目”，该项目投
资总额11950万元。
四、通过关于转让重庆凯光置业有限公司股权的议案。
五、通过关于解除对重庆凯光置业有限公司贷款担保的议案。
董事会决定于2004年9月25日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
浙江阳光集团股份有限公司拟将所持重庆凯光置业有限公司(下称：重庆凯
光)90%股权以评估后的净资产值为基准、以每股1.12元的价格(总金额60480000.00
元）转让给公司第一大股东世纪阳光控股集团有限公司(持有公司43.13%的股
份，下称：世纪阳光)；同时，公司控股子公司浙江阳光城市照明工程有限公司(
下称：城市照明)将所持有的重庆凯光10%股权以评估后的净资产值为基准、以每
股1.12元的价格(总金额6720000.00元)转让给上虞市世纪阳光园林绿化工程有限
公司(下称：园林公司)。本次转让协议的签署日期为2004年8月20日，协议生效
日期为公司2003年年度股东大会通过日。
本次交易完成后，公司及城市照明将不再持有重庆凯光的股权，世纪阳光将
持有重庆凯光90%的股权，园林公司持有重庆凯光10%的股权。
本次交易构成关联交易。
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2004-02-18
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,投资项目 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2004年2月16日召开三届十九次董事会及三届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘海南从信会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于向中国进出口银行申请卖方信贷的议案：公司决定向中国进出口
银行上海分行申请1亿元的卖方信贷额度，时间一年(自2004年2月至2005年2月)，
贷款利率为3.51%。
五、通过对控股子公司浙江阳光城市照明工程有限公司(下称：城市照明)增资
扩股的议案：决定由公司及公司控股子公司以现金及实物资产对城市照明增资4400
万元用于扩大生产规模，其中公司对城市照明增资1400万元。增资方案完成后，城
市照明注册资本将由2600万元增加到7000万元，公司持有城市照明3740万元股权，
占股份总额的53.43%。
六、通过关于为重庆凯光置业有限公司提供担保的议案：拟向公司控股子公司
重庆凯光置业有限公司提供不超过7000万元的贷款担保。
七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
八、通过核销部分应收帐款的议案。
以上有关事项将提交2003年年度股东大会审议批准。
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 937,263,700.76 868,069,834.35
股东权益(不含少数股东权益) 605,207,254.05 586,025,290.51
每股净资产 4.91 4.76
调整后每股净资产 4.85 4.67
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 513,226,257.59 404,496,489.08
净利润 50,941,649.95 45,845,161.65
每股收益(全面摊薄) 0.41 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.93
净资产收益率(全面摊薄) 8.42% 7.82%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2004年3月4日以通讯表决方式召开三届
二十次董事会，会议审议通过关于与天津市房地产发展(集团)股份有限公
司(下称：天房发展)共同投资设立天津市阳光天房置业有限责任公司(筹)
(下称：阳光天房)的议案：公司于2004年2月19日与天房发展签订合资经
营阳光天房合同。合营公司注册资本拟为6000万元，其中公司以现金出资
4200万元，占注册资本70%的比例。
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2003年11月22日召开2003年第一次临时股东大会及
2003年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过调整配股募集资金投向项目“扩大110v一体化灯出口技改”可研报告数
据的议案。
三、通过本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案。
四、通过向股东大会申请授予董事会贷款、对外担保、财产抵押决策权限的议案。
五、同意李汉军、叶建庆辞去公司董事职务。
六、提名徐国荣、吴青谊为公司董事。
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2003-11-24
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因召开股东大会停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 972,833,981.55 868,069,834.35
股东权益(不含少数股东权益)(元) 595,707,170.23 555,235,290.51
每股净资产(元) 4.84 4.51
调整后的每股净资产(元) 4.78 4.42
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 40,046,178.72
每股收益(元) 0.17 0.33
净资产收益率(%) 3.54 6.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.88 6.05 |
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2003-02-19
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(600261)“浙江阳光”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 86806.98 76323.03 13.74
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 55523.53 54214.52 2.41
主营业务收入(万元) 40449.65 58330.05 -30.65
净利润(万元) 4584.52 6415.33 -28.54
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3937.51 4737.29 -16.88
每股收益(元) 0.37 0.52 -28.85
每股净资产(元) 4.51 4.40 2.50
调整后的每股净资产(元) 4.42 4.31 2.55
净资产收益率(%) 8.26 11.83 -30.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.97 8.98 -22.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.93 0.64 45.31
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.5元(含税)。
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2003-02-19
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(600261)“浙江阳光”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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浙江阳光集团股份有限公司于2003年2月17日召开三届十次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：按2002年度末总股本123160000股为
基数，每10股派发现金2.5元(含税)，本次资本公积金不转增股本。
三、通过关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构
的议案。
四、通过关于陈森洁申请辞去公司总经理的议案。
五、聘任徐国荣担任股份公司总经理。
六、通过关于确认2002年度核销部分三年以上应收帐款和存货跌价准备的议
案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
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