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*ST景谷（600265）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-10	第四届董事会2012年第三次临时会议决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2012年第三次临时会议于2012年3月9日召开，会议审议通过关于《推举董艳女士为公司第四届董事会战略与投资委员会委员》的议案、关于《推举董艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-18	第四届董事会2012年第二次临时会议决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年2月17日召开，会议审议通过《关于聘任邱海涛先生兼任财务总监》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经云南景谷林业股份有限公司计划财务部初步测算，预计公司2011年度经营业绩比较上年同期有较大下滑，归属于母公司所有者的净利润将出现较大亏损，亏损额约为1.3亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，会议审议通过《关于同意管云鸿先生辞去第四届董事会独立董事》的议案、《关于选举董艳女士为公司第四届董事会独立董事》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	拟披露年报，2012-04-21	拟披露年报

2011-12-24	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-16	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于同意管云鸿先生辞去第四届董事会独立董事》的议案； 2、审议《关于选举董艳女士为公司第四届董事会独立董事》的议案
2011-12-24	总经理由“杨湘云（代）”变为“杨松宇” ，2011-12-23	总经理变更，基本资料变动

2011-12-24	第四届董事会《关于召开2012年第一次临时股东大会》的通知	上交所公告，日期变动
云南景谷林业股份有限公司董事会定于2012年1月16日(星期一)上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于同意管云鸿先生辞去第四届董事会独立董事》的议案、《关于选举董艳女士为公司第四届董事会独立董事》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-24	第四届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过《关于同意管云鸿先生辞去第四届董事会独立董事的预案》、《关于推举董艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》、《关于同意杨湘云先生辞去公司总经理职务的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-24	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-16	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于同意管云鸿先生辞去第四届董事会独立董事》的议案； 2、审议《关于选举董艳女士为公司第四届董事会独立董事》的议案
2011-12-24	关于云南证监局限期整改的整改报告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-25	(600265) 景谷林业:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10331908.00 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9345085.91 财通证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 7840304.22 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 2677602.00 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 1868000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 3667142.00 世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 3460839.10 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 1392695.00 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 1120800.00 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 1085727.00
2011-10-29	更正公告	上交所公告，重要信息变更
云南景谷林业股份有限公司于2011年10月28日在相关媒体刊登的《云南景谷林业股份有限公司公告》(临2011-019)、(临2011-020)，由于工作疏忽，该公告中公告内容及公告日期有误，现予以更正。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.19 加权平均净资产收益率(%) -9.19 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	总经理由“杨湘云”变为“杨湘云（代）” ，2011-10-27	总经理变更，基本资料变动

2011-10-28	公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司董事会接到公司第四届董事会独立董事管云鸿先生关于辞去景谷林业第四届董事会独立董事的辞职报告。辞职自辞职报告送达董事会之日生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-08-23	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月22日召开，会议审议通过《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务》的议案、《关于选举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事》的预案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	第四届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过《关于推举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于推举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会专门委员会（战略与投资）委员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	2011年半年度主要财务指标	刊登中报，业绩预测
基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -1.67 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.15 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	注册地址由“中国云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号”变为“云南省景谷傣族彝族自治县振兴路83号” ，2011-06-30	注册地址变更，基本资料变动

2011-08-09	注册地址由“云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号”变为“云南省景谷傣族彝族自治县振兴路83号” ，2011-06-30	注册地址变更，基本资料变动

2011-08-06	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-08-22	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务》的议案； 2：审议《关于选举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事》的预案；
2011-08-06	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
云南景谷林业股份有限公司董事会决定于2011年8月22日(星期一)上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务》的议案、《关于选举杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事》的预案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	第四届董事会2011年第十七次临时会议决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2011年第十七次临时会议于2011年8月5日召开，会议审议通过《关于同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事职务》的议案、《关于推荐杨松宇先生为云南景谷林业股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人》的预案、《关于召开2011年第一次临时股东大会》的预案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	第四届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2011年8月1日召开，会议审议同意马春华先生辞去云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事长职务；尚四清代行云南景谷林业股份有限公司第四届董事会董事长的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	关于马春华先生辞去公司第四届董事会董事职务的公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司董事会于 2011年8月1日收到公司董事马春华先生的书面辞职报告。马春华先生因个人原因，辞去所担任的公司董事职务。根据《公司章程》规定，该辞职报告于送达公司董事会时即生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-29	关于职工代表监事补选的公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司监事会职工代表监事袁永祥先生本月初因病不幸去世。根据有关规定，公司工会委员会于2011 年7月22日召开职工代表大会，同意补选黄建文先生为公司第四届监事会职工代表监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-20	第四届董事会2011年第十六次临时会议决议公告	上交所公告
云南景谷林业股份有限公司第四届董事会2011年第十六次临时会议于2011年7月18日召开，会议审议通过了《关于林地种植管护合作协议》的预案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。