| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-02-17
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2006年2月16日以通讯表决方式召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过公司重新向华夏银行昆明东风支行申请综合授信额度8000万元，期限一年 |
|
|
2006-01-17
|
公布第一大股东股权解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600265)“景谷林业”
近日云南景谷林业股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，被上海市第二中级人民法院司法冻结的公司第一大股东中泰信用担保有限公司所持公司3130万股社会法人股(占公司股本总额的29.81%)已于2006年1月13日解除冻结 |
|
|
2006-01-06
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
依据有关文件规定，云南景谷林业股份有限公司控股子公司云南玉加宝人造
板有限公司属于资源综合利用企业，享受有关增值税税收优惠政策：“属于即征
即退、先征后退，先征税后返还增值税”。2005年1-9月云南省玉溪市红塔区国
税局应退税款5339878.48元，截止2005年9月30日云南玉加宝人造板有限公司未
收到应退增值税款而将该笔税款记入补贴收入，属提前确认收入，违反了财政部
有关财务处理原则。故使公司2005年第三季度净利润为877183.41元，扣除云南
玉加宝人造板有限公司1-9月补贴收入5339878.48元后，实际亏损3127725.45元
。
云南玉加宝人造板有限公司分别在2005年11月、12月收到云南省玉溪市红塔
区国税局2004年12月和2005年1至11月森工综合利用增值税退税7450060.98元(含
2005年1-9月补贴收入5339878.48元)，对公司2005年年度合并报表未发生影响。
|
|
|
2005-12-20
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
|
|
云南景谷林业股份有限公司于2005年12月16日以通讯记名表决方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于向云南江城茂源林业有限公司(公司出资450万元人民币，占总股本的45%)投资的议案：同意按照云南江城茂源林业有限公司现有注册资本1000万元不变，调整股东出资额和出资比例。即江城县林产品有限责任公司将所持有云南江城茂源林业有限公司50万股(元)股份转让给公司持有；泰跃投资管理有限公司在原出资500万元的基础上转让给公司50万股(元)；公司在原出资450万元的基础上增加100万元，出资额增至550万元，占注册资本的55%；至此云南江城茂源林业有限公司成为公司的控股子公司。
|
|
|
2005-12-20
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南景谷林业股份有限公司经中环联合(北京)认证中心有限公司现场检查验收，已取得了《质量管理体系认证证书》，证书有效期于2005年8月9日至2008年8月8日。经中环联合(北京)认证中心有限公司现场检查验收，取得了《环境管理体系认证证书》，证书有效期于2005年9月13日至2006年5月15日。
|
|
|
2005-12-10
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年12月9日召开2005年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
|
|
2005-12-10
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年12月9日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举马春华为公司第三届董事会董事长。
二、聘任王颐为公司第三届总经理。
三、通过关于中泰信用担保有限公司为公司提供贷款担保的议案。
四、推举李大强为公司第三届监事会召集人 |
|
|
2005-12-10
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司由第一大股东中泰信用担保有限公司(持有公司29.81%的股份，下称：中泰信用)提供连带责任保证担保，其中：2003年提供担保贷款7500万元；2004年提供担保贷款8500万元；2005年提供担保贷款5500万元，合计提供担保贷款21500万元。根据双方签订《委托保证协议》中约定，按担保金额年费率1.50%收取担保费用，公司应支付中泰信用担保费用2003年105万元；2004年97.5万元；2005年76.875万元，合计应支付担保费用279.375万元。
根据《委托保证协议》中约定，中泰信用按照2005年未到期担保贷款余额5500万元(其中：华夏银行昆明东风支行4000万元；光大银行昆明分行1500万元)收取信用保证金530万元(其中4500万元按10%比率收取信用保证金；1000万元按8%的比率收取信用保证金)，信用保证金于担保责任解除后归还公司。
上述协议的交易构成关联交易 |
|
|
2005-11-16
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年11月15日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第十一次临时会议，会议审议通过同意为控股子公司云南云松林产工业有限公司(公司持有95%的股权)向中国农业银行云南省分行拓东支行申请3000万元人民币国际贸易融资额度提供连带责任担保，期限为一年 |
|
|
2005-11-09
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于云南景谷林业股份有限公司第二届董事会换届的预案；
2、关于云南景谷林业股份有限公司第二届监事会换届的预案；
3、关于云南景谷林业股份有限公司设立董事会专门委员会及工作细则的预案 |
|
|
2005-11-09
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年11月8日召开第二届董事会2005年第十次临时会议及二届十三次监事会，会议审议通过公司第二届董、监事会换届选举的预案。
董事会决定于2005年12月9日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-10-24
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600265)“景谷林业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,127,865,867.85 1,037,425,239.38
股东权益(不含少数股东权益) 357,584,664.47 356,707,481.06
每股净资产 3.41 3.40
调整后的每股净资产 3.21 3.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -84,115,709.66
每股收益 -0.014 0.008
净资产收益率(%) -0.41 0.25 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年9月28日以通讯表决方式召开董事会2005年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向控股子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司投资的议案：同意公司以实物资产450万元人民币、货币70万元人民币向景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司投资(实物价值经评估)，增资后景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司注册资本由人民币51.15万元增加至人民币600万元。公司占其总股本的95%。
二、通过公司关于控股子公司之间(云南玉加宝人造板有限公司向景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司)投资的议案：同意云南玉加宝人造板有限公司以货币28.85万元人民币向景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司进行投资，增资后景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司注册资本由人民币51.15万元增加至人民币600万元。云南玉加宝人造板有限公司占其总股本的5% |
|
|
2005-09-22
|
公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600265)“景谷林业”
中泰信用担保有限公司持有云南景谷林业股份有限公司非流通的社会法人股3130万股，占公司股本总额的29.81%。并于2005年5月20日质押给交通银行北京东单支行，作为向交通银行北京东单支行申请贷款的质押担保。根据上海市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关协助执行通知书，关于上海银行诉中国华源集团有限公司一案，该院民事裁定书已经发生法律效力。法院裁定依法冻结中泰信用担保有限公司持有公司的社会法人股3130万股，冻结期限自2005年9月19日至2006年9月18日止。
该冻结事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
|
|
2005-09-22
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年9月21日以通讯表决方式召开董事会2005年第七次临时会议，会议审议通过关于向中国建设银行景谷县支行申请4950万元流动资金续贷的议案，贷款期限为一年。贷款用公司评估登记的资产进行抵押，用产品销售收入偿还 |
|
|
2005-09-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年9月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第二届董事会董事及独立董事的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的预案 |
|
|
2005-08-23
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600265)“景谷林业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,126,596,029.95 1,037,425,239.38
股东权益(不含少数股东权益) 359,053,296.49 356,707,481.06
每股净资产 3.42 3.40
调整后的每股净资产 3.22 3.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 124,089,836.71 130,864,008.32
净利润 2,345,815.43 3,703,250.44
扣除非经常性损益后的净利润 2,695,488.10 3,800,672.04
每股收益 0.02 0.04
净资产收益率(%) 0.65 1.07
经营活动产生的现金流量净额 -72,018,525.31 23,260,451.24 |
|
|
2005-08-11
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于审议张人升先生辞去公司第二届董事会董事职务的预案；
2、关于审议皇甫炳君先生辞去公司第二届董事会董事职务的预案；
3、关于审议纳鹏杰先生辞去公司第二届董事会独立董事职务的预案；
4、关于审议黄松先生辞去公司第二届董事会独立董事职务的预案；
5、关于审议尚四清先生为公司第二届董事会董事的提案；
6、关于审议赵卫东先生为公司第二届董事会董事的提案；
7、关于审议贾林青先生为公司第二届董事会独立董事的提案；
8、关于修改公司章程部份条款的预案；
9、关于修改董事会议事规则部份条款的预案； |
|
|
2005-08-11
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年8月10日以通讯表决方式召开第二届董事会2005年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事会部分成员变动事项的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-08-03
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司接到控股子公司北京君合百年房地产开发有限公司(下称：北京君合)召开的2005年临时股东大会决议。由于北京君合目前开发建设的“自由小镇住宅小区”项目已取得有关批复、《审定设计方案》、《建设用地批准书》。经北京君合2005年临时股东大会审议通过吸收北京东环置业有限公
司、华建国际实业(深圳)有限公司为新股东。新股东加入后北京君合注册资本由9400万元变更为16800万元。其中，公司以货币出资6217.8万元，所占比例为37.01%；北京东环置业有限公司以货币出资3800万元，所占比例为22.62%；华建国际实业(深圳)有限公司以货币出资3600万元，所占比例为21.43% |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年6月24日以通讯表决方式召开二届三十一次董事会，会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案 |
|
|
2005-05-25
|
公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600265)“景谷林业”
2005年5月24日，云南景谷林业股份有限公司收到第一大股东中泰信用担保有限公司通知，该公司将所持有公司的非国有股3130万股(占公司总股本的29.81%)质押给交通银行北京东单支行，作为向交通银行北京东单支行申请贷款的质押担保。质押手续已于2005年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
到目前为止，中泰信用担保有限公司累计质押公司股份3130万股，占公司总股本的29.81% |
|
|
2005-05-25
|
公布国有股权过户手续完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600265)“景谷林业”
根据国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，同意景谷傣族彝族自治县财政局将所持有的“云南景谷林业股份有限公司”国有股份6132万股中的3130万股转让给中泰信用担保有限公司。
日前，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，本次股权转让各方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户手续，股权登记日为2005年5月19日。
本次股权转让完成后，公司总股本仍为10500万股，其中：中泰信用担保有限公司持有3130万股，占总股本的29.81%，为公司第一大股东；景谷傣族彝族自治县财政局持有3002万股，占总股本的28.59%，为公司第二大股东 |
|
|
2005-05-17
|
注册地址由“中国云南省思茅地区景谷县威远镇振兴路83号”变为“中国云南省思茅市景谷县威远路47号” ，2005-05-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-05-17
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
|
| (600265)“景谷林业”
云南景谷林业股份有限公司于2005年5月16日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构。
三、通过2004年年度报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于继续向中国建设银行景谷县支行申请综合授信额度的议案：公司在中国建设银行景谷县支行综合授信额度1.7亿元已到期。现决定继续向该行申请综合授信额度1.7亿元人民币，综合授信额度期限三年 |
|
|
2005-04-23
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600265)“景谷林业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,058,372,231.87 1,037,425,239.38 股东权益(不含少数股东权益) 357,276,638.09 356,707,481.06 每股净资产 3.40 3.40 调整后的每股净资产 3.22 3.20
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -36,903,252.20 -36,903,252.20 每股收益 0.013 0.013 净资产收益率(%) 0.37 0.37 |
|
|
2005-04-21
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性述或者重大遗漏负连带责任。重要内容：
会议时间：2005年5月16日(星期一)上午8:30分
会议地点：云南景谷县威远路47号本公司六楼会议室
会议方式：现场召开会议
一、召开会议基本情况
本公司董事会拟定于2005年5月16日(星期一)上午8:30在云南景谷县威远路47号本公司六楼会议室以现场方式召开2004年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《2004年董事会报告》
2、审议《2004年监事会报告》
3、审议《2004年财务决算报告》
4、审议《2004年年度报告》（正文及报告摘要）
5、审议《2004年利润分配方案》的预案
6、审议《续聘会计师事务所》的预案
8、关于修改《公司章程》部份条款的预案
9、关于修改《董事会议事规则》部份条款的预案
10、关于修改《独立董事制度》部份条款的预案
11、关于修改《监事会议事规则》部份条款的预案
12、关于修改《股东大会议事规则》部份条款的预案
三、出席会议人员
1、公司全体董事、监事和高管人员；
2、凡在2005年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书附后）。
3、公司聘请的执业律师
四、出席会议登记办法及其事宜：
1、法人股股东代表凭单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证、上海股东帐户卡和持股证明；委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书、持股证明和代理人身份证于2005年5月12-13日到本公司证券部办理登记手续，外地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、会期一天，交通及住宿费用自理。
3、联系地址：云南景谷林业股份有限公司证券部
联系人：吴宁、高伟
联系电话：0879-5224784、0879-5226908
传 真：0879-5228008
邮政编码：666400
五、备查文件
1、公司2004年年度报告；
2、公司第二届董事会第二十九次会议决议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2005年4月9日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南景谷林业股份有限公司2004年年度股
东大会，并代为行使各项议案的表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托日期：
|
|
|
2005-04-14
|
公布2004年年度报告更正说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
云南景谷林业股份有限公司现将2004年年度报告中前十名股东持股情况予以更正，更正内容详见2005年4月14日《上海证券报》 |
|
|
2005-04-12
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,037,425,239.38 861,453,817.15
股东权益 356,707,481.06 342,426,892.96
每股净资产 3.40 3.26
调整后的每股净资产 3.20 3.06
2004年 2003年
主营业务收入 331,679,042.18 209,433,343.31
净利润 5,426,838.10 11,561,843.75
每股收益(全面摊薄) 0.05 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.52 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73 -0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
| | | |
