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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-14
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第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600265_20230114_02TY.pdf
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2023-01-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于本次重大资产购买方案的议案
2.01 整体交易方案
2.02 交易标的和交易对方
2.03 交易价格及定价方式
2.04 资金来源
2.05 交易对价支付方式
2.06 期间损益归属
2.07 标的股权的交割
2.08 业绩承诺及业绩补偿
2.09 超额业绩奖励
2.10 减值测试及补偿
2.11 本次交易决议的有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案
5 关于《云南景谷林业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司与崔会军、王兰存、石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)、河北工业技术改造发展基金中心(有限合伙)签署《股权转让框架协议》《股权转让框架协议之补充协议》的议案
7 关于公司与崔会军、王兰存签署《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
9 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组》相关标准的议案
11 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次重大资产购买相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
13 关于本次交易有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600265_20221224_9TEU.pdf
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2022-12-24
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600265_20221224_8MEQ.pdf
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2022-12-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》及变更法定代表人的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2022-12-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》及变更法定代表人的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2022-12-08
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关于选举副董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600265_20221208_8RT4.pdf
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2022-12-08
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第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600265_20221208_A5OE.pdf
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2022-12-08
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600265_20221208_8V62.pdf
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2022-12-08
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关于修订《公司章程》《董事会议事规则》及变更法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600265_20221208_4Q5K.pdf
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2022-12-08
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600265_20221208_SL62.pdf
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2022-11-25
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-25/600265_20221125_LAZ2.pdf
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2022-11-02
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关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-02/600265_20221102_1_xFlbT2hf.pdf
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2022-10-28
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600265_20221028_3_0ANszf5X.pdf
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2022-10-28
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2022年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600265_20221028_4_eW0vuO98.pdf
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2022-10-28
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600265_20221028_1_9J4U0kar.pdf
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2022-10-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600265_20221028_2_109Kw59b.pdf
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2022-10-26
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-26/600265_20221026_1_H1RVZ1u3.pdf
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2022-10-18
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关于唐县汇银木业有限公司对财务资助追加担保暨签署《抵押协议》的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/600265_20221018_1_wI0c8SdA.pdf
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2022-10-01
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-01/600265_20221001_1_zktEXj05.pdf
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2022-09-26
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-26/600265_20220926_1_cLNszWJK.pdf
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2022-09-23
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关于2022年第二次临时股东大会召开时间变更公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-23/600265_20220923_1_leQeEJhA.pdf |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案 |
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2022-09-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案 |
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2022-09-15
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/600265_20220915_1_f2ItFS5V.pdf
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2022-09-15
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/600265_20220915_2_uH84eM3U.pdf
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2022-09-15
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关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/600265_20220915_7_99n2YReI.pdf
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2022-09-15
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关于筹划重大资产重组事项进展暨签署《股权转让框架协议》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/600265_20220915_3_saAll5Kh.pdf
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2022-09-15
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第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/600265_20220915_4_ghs22fNC.pdf
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