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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-26
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600265_20240726_VXSH.pdf
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2024-07-26
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关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600265_20240726_ZNP7.pdf
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600265_20240710_CANJ.pdf
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案
5 关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案
8 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于公司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案
5 关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案
8 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于公司《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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2024-07-05
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600265_20240705_VEE2.pdf
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2024-07-05
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关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600265_20240705_4PG5.pdf
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2024-07-05
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第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600265_20240705_PH0G.pdf
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4 关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告》的议案
5 关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7 关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案
8 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
11 关于购买董监高责任险的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2024-06-28
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600265_20240628_0WJ7.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2024-06-04,恢复交易日：2024-06-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第9.8.9条的规定，公司股票将于2024年6月4日开市起停牌1天，于2024年6月5日开市起复牌并撤销其他风险警示 |
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2024-06-04
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2024-06-04,恢复交易日：2024-06-05 ，2024-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第9.8.9条的规定，公司股票将于2024年6月4日开市起停牌1天，于2024年6月5日开市起复牌并撤销其他风险警示 |
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2024-06-04
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关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据有关规定，云南景谷林业股份有限公司股票将于2024年6月4日开市起停牌1天，于2024年6月5日开市起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%，公司股票简称由“ST景谷”变更为“景谷林业”。股票代码仍为“600265”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600265_20240604_Q7BZ.pdf |
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2024-05-31
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关于终止收购控股子公司少数股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600265_20240531_8V9S.pdf
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2024-05-31
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关于上海证券交易所《关于对云南景谷林业股份有限公司2023年年度报告的信息披露问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600265_20240531_ZFP8.pdf
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2024-05-24
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关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600265_20240524_UMGX.pdf
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2024-05-15
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600265_20240515_CFCM.pdf
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2024-05-10
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关于收到上海证券交易所《关于对云南景谷林业股份有限公司2023年年度报告的信息披露问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600265_20240510_NA4F.pdf
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2024-05-09
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关于参加云南辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600265_20240509_9S9X.pdf
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2024-04-27
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第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_VI2R.pdf
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2024-04-27
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第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_MOGL.pdf
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2024-04-27
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第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_HIS5.pdf
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2024-04-27
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云南景谷林业股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_V79T.pdf
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2024-04-27
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关于暂不召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_0VDM.pdf
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2024-04-27
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关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_4JFF.pdf
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2024-04-27
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关于向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_I4F2.pdf
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2024-04-27
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关于2024 年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_TJU9.pdf
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2024-04-27
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_V586.pdf
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2024-04-27
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关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_X97Z.pdf
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2024-04-27
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关于变更全资子公司出资方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600265_20240427_NYR3.pdf
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 《2023年年度报告》及摘要
5 关于2023年度利润分配的方案
6 关于2024年度公司董事薪酬的议案
7 关于2024年度公司监事薪酬的议案
8 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
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2024-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600265_20240424_KR6K.pdf
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