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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-22
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月21日召开,会议审议通过了《关于选举时旸先生为公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2013年8月21日上午9时召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于选举时旸先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年8月5日召开,会议审议通过了“公司2013年半年度报告”、“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”、“关于调整涿州二期建设项目投资计划的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.64
加权平均净资产收益率(%) 10.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举时旸先生为公司董事的议案； |
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2013-06-28
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关于公司控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
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2013-05-09
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派4.3元(含税)。
股权登记日：2013年5月13日
除息日：2013年5月14日
现金红利发放日：2013年5月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派4.085登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派4.085除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派4.3元(含税)。
股权登记日：2013年5月13日
除息日：2013年5月14日
现金红利发放日：2013年5月17日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派4.3(含税)，税后10派4.085红利发放日 ，2013-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月26日召开，会议审议通过了《2012年年度报告》、《2012年度利润分配方案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第二次会议于2013年3月20日召开，会议审议通过了“公司2012年年度报告”、“公司2012年度利润分配预案”、“关于公司2013年日常关联交易的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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2013年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2013年4月26日上午9时召开公司2012年年度股东大会，审议关于公司2012年年度报告的议案、关于公司2012年利润分配方案的议案、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.10
加权平均净资产收益率(%) 20.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-21
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年12月4日召开，会议审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”、“关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-05
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关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2012年12月20日上午9时召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 14.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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