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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 ，2014-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派6元(含税)。
股权登记日：2014年5月7日
除息日：2014年5月8日
现金红利发放日：2014年5月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 4.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了“关于投资设立淄博爱信诺公司的议案”、“关于公司2014年第一季度报告的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于控股股东及上市公司承诺事项履行情况进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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航天信息股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月17日召开,会议审议通过了《2013年年度报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年4月17日召开,会议审议通过了“关于在香港设立全资子公司的议案”、“关于调整董事会专门委员会成员的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-05
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关于控股股东及上市公司承诺事项履行情况进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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2014年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.18
加权平均净资产收益率(%) 19.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年3月13日召开,会议审议通过了“公司2013年年度报告”、“公司2013年度利润分配预案”、“关于公司2014年日常经营相关关联交易的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2013年年度报告的议案；
5、关于公司2013年利润分配方案的议案；
6、关于选举宋根生先生为公司董事候选人的议案；
7、关于选举李立新先生为公司董事候选人的议案；
8、关于选举袁晓光先生为公司董事候选人的议案；
9、关于聘请公司2014年度审计机构的议案 |
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2014-03-15
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2014年4月17日上午9时召开公司2013年年度股东大会,审议关于公司2013年年度报告的议案、关于公司2013年利润分配方案的议案、关于聘请公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于电子发票项目进展情况的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-28
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关于控股股东及上市公司承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年1月27日召开,会议审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”、“关于向浙江爱信诺航天信息有限公司增加注册资金的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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关于电子发票项目进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-30
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关于电子发票项目实施的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年12月27日召开,会议审议通过了“关于湖南航天卫星通信科技有限公司清算的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了“关于收购北京捷文科技股份有限公司的议案”、“关于收购深圳德诚信用咭制造有限公司的议案”、“关于设立航天信息河南有限公司的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.91
加权平均净资产收益率(%) 14.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第六次会议于2013年9月18日召开,会议审议通过了关于注销江苏爱信诺信息技术有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年8月21日召开,会议审议通过了“关于选举公司董事长的议案”、“关于调整董事会专门委员会成员的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年8月21日召开,会议审议通过了《关于选举时旸先生为公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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