| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-04-21
|
第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
航天信息股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年4月20日召开,会议审议通过关于公司购买琨御府办公用房的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-15
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要修订说明的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600271_20160415_3.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
关于上海证券交易所问询函的答复 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600271_20160415_4.pdf
|
|
|
2016-04-15
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年年度报告的议案
5关于公司2015年利润分配方案的议案
6关于聘请公司2016年度审计机构的议案 |
|
|
2016-04-15
|
关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
2016年4月6日,航天信息股份有限公司收到上海证券交易所《关于对航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】【0323】号),公司组织了相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复,并对本次《航天信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订及补充。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票及其衍生品种将于2016年4月15日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-15
|
关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
航天信息股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年年度报告的议案、关于公司2015年利润分配方案的议案、关于聘请公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-08
|
关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600271_20160408_1.pdf
|
|
|
2016-04-06
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600271_20160406_1.pdf
|
|
|
2016-04-02
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/600271_20160402_1.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-26
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,中介机构变动 |
|
|
航天信息股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<盈利承诺补偿协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-26
|
第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600271_20160326_6.pdf
|
|
|
2016-03-26
|
关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600271_20160326_4.pdf
|
|
|
2016-03-21
|
董事会审议高送转的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-21/600271_20160321_2.pdf
|
|
|
2016-03-21
|
2015年日常关联交易执行情况及2016年预计日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-21/600271_20160321_1.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600271_20160319_3.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
2016年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600271_20160319_4.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.68
加权平均净资产收益率(%) 22.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-19
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
|
|
航天信息股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过公司2015年年度报告、公司2015年度利润分配预案、关于公司2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-19
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600271_20160319_5.pdf
|
|
|
2016-03-16
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天信息股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月15日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于投资设立山东爱信诺航天信息有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-16
|
2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月15日召开,会议审议通过关于换届选举第六届董事会董事(非独立董事)的议案、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案、关于换届选举第六届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-16
|
关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款补充协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600271_20160316_4.pdf
|
|
|
2016-03-16
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600271_20160316_3.pdf
|
|
|
2016-03-12
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600271_20160312_1.pdf
|
|
|
2016-03-05
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/600271_20160305_1.pdf
|
|
|
2016-02-27
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/600271_20160227_3.pdf
|
|
|
2016-02-27
|
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
航天信息股份有限公司董事会决定于2016年3月15日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-02-27
|
第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天信息股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年2月26日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于放弃北京航天金盾科技有限公司股权转让优先购买权的议案、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-02-27
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.01时旸
1.02於亮
1.03黄晖
1.04年丰
1.05鄂胜国
1.06袁晓光
2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01朱利民
2.02苏文力
2.03邹志文
3.00关于选举公司第六届监事会监事的议案
3.01管素娟
3.02杨琴 |
|
|
2016-02-27
|
第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-27/600271_20160227_2.pdf
|
|
| | | |
