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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-08
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案
2.00、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01、交易对方
2.02、交易标的
2.03、交易价格
2.04、交易方案
2.05、发行股份的种类和面值
2.06、发行价格
2.07、发行数量
2.08、认购方式
2.09、募集资金用途
2.10、上市地点
2.11、发行股份的锁定期
2.12、本次发行决议有效期限
2.13、滚存未分配利润安排
2.14、标的公司过渡期间损益归属
3、关于本次重组不构成关联交易的议案
4、关于本次交易不构成借壳上市情形的议案
5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案
9、关于公司与宋旭东等8名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
10、关于《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
11、关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12、公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施
13、公司董事及高级管理人员《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺》的议案
14、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案 |
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2016-06-08
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2016年6月23日13点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案、关于公司与宋旭东等8名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于本次交易不构成借壳上市情形的议案、关于《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-08
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资产重组摊薄即期回报的影响分析及填补措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600271_20160608_1.pdf
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2016-06-03
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关于“航信转债”付息事宜的公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司可转换公司债券(简称“航信转债”)将于2016年6月20日支付2015年6月12日至2016年6月11日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2016年6月8日
可转债付息日&除息日：2016年6月13日
可转债兑息日：2016年6月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-31
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资产重组进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,违规 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600271_20160531_1.pdf
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2016-05-25
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关于根据2015年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/600271_20160525_2.pdf
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000登记日 ，2016-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000除权日 ，2016-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度送股，10送10登记日 ，2016-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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航天信息股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股送红股10股派发现金股利5.1元(含税)。
股权登记日：2016年5月30日
现金红利发放日及除权(除息)日：2016年5月31日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月1日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000红利发放日 ，2016-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000除权日 ，2016-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000登记日 ，2016-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度送股，10送10送股上市日 ，2016-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度送股，10送10除权日 ，2016-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度送股，10送10登记日 ，2016-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度送股，10送10送股上市日 ，2016-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度送股，10送10除权日 ，2016-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-25
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2015年年度分红，10派5.100000000(含税)，税后10派5.100000红利发放日 ，2016-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-18
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关于实施2015年度利润分配时“航信转债”转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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航天信息股份有限公司将于2016年5月25日在有关媒体刊登《2015年度利润分配实施公告》,并同时刊登《关于根据2015年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。
自2016年5月24日至股权登记日(具体时间另见公司将于2016年5月25日披露的《2015年度利润分配实施公告》)期间,可转债转股代码“190031”将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190031”恢复交易,欲享受公司2015年度利润分配的可转债持有人可在2016年5月23日(含2016年5月23日)之前进行转股。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-18
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关于“航信转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600271_20160518_1.pdf
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2016-05-16
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关于2015年度利润分配的预公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600271_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于2015年度利润分配的预公告 |
上交所公告 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600271_20160514_1.pdf
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2016-05-10
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关于和金蝶国际软件集团有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/600271_20160510_1.pdf
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2016-05-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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航天信息股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月6日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告的议案、关于公司2015年利润分配方案的议案、关于聘请公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600271_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过关于公司2016年第一季度报告的议案、关于向四川航天金穗高技术有限公司增加注册资金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600271_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600271_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 4.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600271_2016_1.pdf
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2016-04-21
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年4月20日召开,会议审议通过关于公司购买琨御府办公用房的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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