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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过“关于於亮先生辞去公司董事长、董事职务的议案”、关于选举马天晖女士为公司董事候选人的议案、关于聘任刘海法先生担任公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-20
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关于与阿里巴巴(中国)有限公司签订战略合作框架协议的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-20
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关于与阿里巴巴(中国)有限公司签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于第六届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600271)“航天信息”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-06
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股权激励计划限制性股票解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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航天信息股份有限公司本次解锁股票数量：598.296万股；上市流通时间：2019年3月11日。
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2019-02-21
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年2月20日召开，会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-21
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关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-02-21
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-02-21
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关于2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-01-29
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,收购/出售股权（资产） |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过关于北京航天联志科技有限公司增资扩股引入控股股东的议案、关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的议案、关于放弃航天信息大连有限公司股权转让优先购买权的议案。
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2019-01-16
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关于重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-01-05
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-01-05
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600271)“航天信息”公布
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2018-12-27
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600271)“航天信息”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600271)“航天信息”公布
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2018-12-25
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过关于公司收购航天网安技术（深圳）有限公司65%股权的议案、关于陈仕俗先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。
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2018-12-25
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关于收购航天网安技术(深圳)有限公司65%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600271)“航天信息”公布
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2018-12-12
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案、关于公司变更部分募集资金专用账户的议案、关于放弃参股子公司增资扩股增资权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于变更部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于放弃参股子公司增资扩股增资权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,借款 |
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航天信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月27日召开，会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于为境外全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司申请银行授信提供担保的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600271_20181128_1.pdf
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2018-11-07
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关于中标香港特区政府公司注册处新一代公司注册处综合资讯系统项目的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于为境外全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司申请银行授信提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举孙哲先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举谷超灵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举陈荣兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举弓兴隆先生为公司监事的议案
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2018-10-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于为境外全资子公司香港爱信诺(国际)有限公司申请银行授信提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举孙哲先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举谷超灵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举陈荣兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举弓兴隆先生为公司监事的议案 |
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2018-10-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2018年11月27日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改公司《章程》的议案、关于为境外全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司申请银行授信提供担保的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 7.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600271_2018_3.pdf
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2018-10-31
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第六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600271_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过关于於亮先生辞去公司总经理职务的议案、关于聘任陈荣兴先生担任公司总经理的议案、关于公司2018年第三季度报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600271_20181031_3.pdf
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