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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600271_20190612_4.pdf
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2019-06-12
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600271_20190612_3.pdf
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2019-06-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月11日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600271_20190612_1.pdf
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2019-06-11
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关于实施2018年度利润分配时“航信转债”转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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航天信息股份有限公司将于2019年6月17日刊登《2018年度利润分配实施公告》、《关于根据2018年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。
自2019年6月14日至股权登记日期间，可转债转股代码“190031”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190031”恢复交易，欲享受公司2018年度利润分配的可转债持有人可在2019年6月13日（含2019年6月13日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600271_20190611_1.pdf
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2019-06-05
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关于“航信转债”付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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航天信息股份有限公司可转换公司债券(简称“航信转债”)将于2019年6月12日支付2018年6月12日至2019年6月11日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2019年6月11日
可转债付息日：2019年6月12日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于“航信转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600271_20190528_1.pdf
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2019-05-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2019年6月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会董事的议案
1.01 马天晖
1.02 陈荣兴
1.03 孙哲
1.04 谷超灵
1.05 鄂胜国
1.06 袁晓光
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 朱利民
2.02 苏文力
2.03 邹志文
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 弓兴隆
3.02 郭彦忠
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2019-05-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第七届董事会董事的议案
1.01 马天晖
1.02 陈荣兴
1.03 孙哲
1.04 谷超灵
1.05 鄂胜国
1.06 袁晓光
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 朱利民
2.02 苏文力
2.03 邹志文
3.00 关于选举第七届监事会监事的议案
3.01 弓兴隆
3.02 郭彦忠 |
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2019-05-25
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第六届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-05-07
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关于大象慧云信息技术有限公司增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-05-07
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关于北京航天联志科技有限公司增资扩股引入控股股东的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-04-27
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于公司2019年第一季度报告的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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第六届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600271)“航天信息”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 4.51
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2019-04-24
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600271)“航天信息”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同,高管变动,回购,中介机构变动,基本资料变动,分配方案,关联交易 |
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航天信息股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案、关于公司2018年利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600271)“航天信息”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年日常关联交易额度的议案
5 关于公司2018年年度报告的议案
6 关于公司2018年利润分配方案的议案
7 关于修改公司《章程》的议案
8 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
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2019-03-29
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关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第六届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600271_20190329_2.pdf
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2019-03-29
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,重大合同,关联交易,分配方案,回购,基本资料变动,中介机构变动,借款 |
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航天信息股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600271_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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关于开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600271_20190329_4.pdf
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2019-03-29
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关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600271_20190329_3.pdf
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2019-03-29
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2018年日常关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600271)“航天信息”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600271_20190329_5.pdf
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司董事会决定于2019年4月23日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告的议案、关于公司2018年利润分配方案的议案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600271_20190329_22.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.87
加权平均净资产收益率(%) 15.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600271_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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