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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-16 ，2006-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-18
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，航天信息股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-18
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股东大会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司于2006年4月17日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本30780万股为基数，每10股派3元(含税)。
三、未通过董事会提交的公司章程修正案；通过公司控股股东中国航天科工集团公司(持股比例39.26%)提交的修改公司章程及其附件(包括股东大会及董、监事会议事规则)的临时提案。
四、未通过关于修改《股东大会及董事会议事规则》的议案。
五、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
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2006-04-18
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变更股权分置改革相关股东会议地址的通知
，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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航天信息股份有限公司现决定将2006年4月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议的
地址变更至北京市海淀区知春路76号翠宫饭店。
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-16，连续停牌 ，2006-04-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-12
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600271)“航天信息”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,051,544,203.45 2,916,654,052.23
股东权益(不含少数股东权益) 1,962,928,505.17 1,982,724,327.40
每股净资产 6.38 6.44
调整后的每股净资产 6.35 6.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,470,589.65 41,470,589.65
每股收益 0.24 0.24
净资产收益率(%) 3.70 3.70 |
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2006-04-08
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公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600271)“航天信息”
根据中国证监会有关文件要求，航天信息股份有限公司控股股东中国航天科工集团公司已于2006年4月7日向公司董事会提交关于修改和/或制订公司《章程》(包括其附件《股东大会、董、监事会议事规则》)的临时提案。
公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交于2006年4月17日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司董事会于2006年3月27日公告了股权分置改革方案以来，公司董事会通过多种形式与公司流通股股东进行了充分的沟通。公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份，非流通股股东总计支付2154.60万股股份。
二、公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工集团)增加特别承诺如下：
1、自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；
2、依法向公司提议将航天科工集团拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；
3、在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国资委与证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。
请投资者仔细阅读2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革方案》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月6日复牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-12 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司将于2006年3月31日16:00至18:00在中证网(http://www.cs.com.cn)举办股权分置改革网上路演活动 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《航天信息股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东通过向流通股股东支付一定的对价，即方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.2股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付1755.60万股股份。
公司非流通股股东承诺自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起，将遵守法律、法规中关于禁售和限售的规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月20日至26日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600271)“航天信息”
根据有关文件的规定，航天信息股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600271)“航天信息”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,916,654,052.23 2,832,540,627.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,982,724,327.40 1,801,796,835.08
每股净资产 6.44 11.12
调整后的每股净资产 6.41 11.10
2005年 2004年
主营业务收入 2,525,261,771.98 2,027,152,094.51
净利润 253,399,168.51 220,237,743.09
每股收益 0.82 1.36
净资产收益率(%) 12.78 12.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.69 0.64
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税) |
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于近日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过委托加工关联交易事项的议案：公司2006年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，公司将按照原则协议的约定和年度生产计划与上述加工单位签署《加工定作合同》和《委托加工任务书》，2006年度预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
四、通过计提资产减值准备及资产报损的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司将在2006年与中国民生银行总行营业部签署综合授信协议，申请10亿元综合授信额度。
七、通过续聘中兴宇会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于董事会工作报告的议案
2、审议关于监事会工作报告的议案
3、审议关于公司2005年度财务决算方案的议案
4、审议关于公司2005年年度报告的议案
5、审议关于公司2005年度利润分配方案的议案
6、审议关于修改公司《章程》的议案
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
9、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
10、审议关于修改《独立董事制度》的议案
11、审议关于修改《对外投资及担保管理规定》的议案
12、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
13、审议关于聘请2006年度审计机构的议案
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2006-01-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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航天信息股份有限公司分别于2005年11月18日和2005年12月10日与湖南航天卫星通信科技有限公司(下称：湖南卫通公司)签订设备采购合同，向湖南卫通公司购买“2004-2005年度湖南省农村党员干部现代远程教育终端站点系统项目”所需卫星天线等配套设备，合同金额分别为4615200元和4094000元。
公司于2005年11月9日与湖南卫通公司签订购销合同，向湖南卫通公司购买用于“湖南省农村中小学现代远程教育试点项目”的卫星通信设备，合同金额为301806元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布关于对中国证监会北京证监局专项检查问题的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600271)“航天信息”
中国证监会北京证监局于2005年8月24日至10月31日对航天信息股份有限公司进行了专项检查，并于2005年11月25日下发了《关于对公司专项核查的限期整改通知书》(下称：整改通知)，公司董事会立即对整改通知中提出的公司在关联交易、信息披露、募集资金使用及内部管理等方面存在的问题，进行了认真的分析和研究，根据整改通知的要求，制定了相应的整改措施，并经公司二届十三次董事会审议通过。现将整改方案予以报告。详见2005年12月29日《上海证券报》 |
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2005-12-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2005年12月13日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北京证监局专项检查问题整改的议案。
二、通过关于投资建设公司科研办公用房的议案：公司受让位于北京市海淀区四季青乡佟家坟杏石口路的“北京电子商务软件系统开发中心”项目，用以建设公司的科研办公用房。该项目规划用地61721.50平方米，总建筑面积74288.38平方米。项目受让后，由公司提供全部建设资金。房屋建成后，公司拥有所占建筑面积的房屋产权和相应的土地使用权的70%。预计项目总投资2.60亿元，其中募集资金投入1.80亿元，其余以公司自有资金投资 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600271)“航天信息”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,932,370,750.86 2,832,540,627.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,929,440,593.42 1,801,796,835.08
每股净资产 6.27 11.12
调整后的每股净资产 6.22 11.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 352,940,240.48
每股收益 0.23 0.65
净资产收益率(%) 3.63 10.39 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司控股股东航天科工集团公司与河北省人民政府于2005年9月2日签订了《全面战略合作协议》，河北省人民政府将积极支持航天科工集团公司及其下属子公司在河北建设信息产业基地和信息产业研发基地，参与河北省信息化建设和广播电视数字化建设，为其发展给与必要的优惠条件和政策，提供优质高效的服务。航天科工集团公司授权公司及相关公司组织合作项目的实施。
公司将在河北省投资建设“航天信息产业基地”并与河北省信息产业厅、河北省信息化工作办公室和河北省广播电视局合作积极介入河北省的信息化建设 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,666,287,704.96 2,832,540,627.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,859,285,896.90 1,801,796,835.08
每股净资产 6.04 11.12
调整后的每股净资产 6.02 11.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 984,808,509.90 801,094,638.04
净利润 130,389,061.82 100,642,354.95(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 109,883,245.63 96,076,052.49(调整后)
每股收益 0.42 0.62(调整后)
净资产收益率(%) 7.01 6.02(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 312,325,748.60 245,048,815.49(调整后)
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。根据“财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知”的有关规定，现补充公告如下：每股派发现金红利0.45元(含税)，对于流通股个人股东，公司按照20%的税率减按50%代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.405元 |
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2005-06-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本16200万股为基数，每10股转增9股派4.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除权除息日：2005年6月17日
新增可流通股份上市日：2005年6月20日
现金红利发放日：2005年6月23日
实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.72元 |
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2005-06-13
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2004年年度转增，10转增9登记日 ，2005-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-13
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2004年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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