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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于董事会工作报告的议案；
2、关于监事会工作报告的议案；
3、关于公司2006年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2006年年度报告的议案；
5、关于公司2006年利润分配方案的议案；
6、关于调整董事长年薪和独立董事津贴的议案 |
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2007-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2007年3月20日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派3.60元(含税)。
三、通过委托加工关联交易事项的议案：公司2007年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，并与上述单位签订了《委托加工关联交易原则协议》。2007年度公司将与上述加工单位签署《加工定作合同》和《委托加工任务书》，预计发生委托加工关联交易金额1600万元。
四、通过计提资产减值准备及资产报损的议案。
五、通过关于变更公司会计政策和相关会计制度的议案。
六、同意公司在2007年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，同时申办该银行的信用等级证书。
七、通过2007年公司以闲置自有资金10亿元用于短期理财投资的议案。
八、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
九、聘任张燕为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年4月24日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-22
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
总资产 3,472,407 2,916,654
股东权益(不含少数股东权益) 2,249,583 1,982,724
每股净资产(元) 7.31 6.44
调整后的每股净资产(元) 7.26 6.41
2006年 2005年
主营业务收入 3,677,151 2,525,262
净利润 352,413 253,399
每股收益(元) 1.14 0.82
净资产收益率(%) 15.67 12.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.63 1.69
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.60元(含税)。
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2007-02-01
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-17 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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航天信息股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、改聘信永中和会计师事务所作为公司2006年度财务报告的审计机构 |
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2006-12-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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航天信息股份有限公司于2006年12月25日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举夏国洪为公司第三届董事会董事长。
二、聘任王玉敏为公司第三届董事会秘书。
三、聘任刘振南为公司总经理。
四、选举曾文华为公司第三届监事会主席 |
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2006-12-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于推荐第三届董事会独立董事候选人的议案；
3、审议关于公司监事会换届选举的议案；
4、审议关于变更公司年度财务报告审计机构的议案。
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2006-12-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2006年12月7日召开二届二十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中同意解聘赵炜公司董事会秘书职务，聘任王玉敏为公司董事会秘书。
董事会决定于2006年12月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项 |
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2006-11-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2006年11月7日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意中止对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的增资行为，收回出资款6420.92万元；同时将公司增资扩股前持有的原账面价值575万元(占该公司注册资本的14.74%)，以评估价格585万元转让给航天晨光股份有限公司 |
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2006-10-17
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600271)“航天信息”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,256,153,372.74 2,916,654,052.23
股东权益(不含少数股东权益) 2,191,510,103.93 1,982,724,327.40
每股净资产 7.12 6.44
调整后的每股净资产 7.08 6.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 312,561,823.11
每股收益 0.32 0.97
净资产收益率(%) 4.54 13.67 |
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2006-09-29
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境内会计师事务所由“北京中兴宇会计师事务所有限责任公司
”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2006-12-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600271)“G航信”
航天信息股份有限公司于2006年9月28日召开二届二十次董事会，会议审议通过改聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2006年度财务报告的审计机构的议案。本议案尚需提请公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-17 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G航信”变为“航天信息” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-02
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600271)“G航信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,071,047,173.72 2,916,654,052.23
股东权益(不含少数股东权益) 2,095,144,555.51 1,982,724,327.40
每股净资产 6.81 6.44
调整后的每股净资产 6.77 6.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,480,581,084.69 984,808,509.90
净利润 200,209,372.06 130,389,061.82
扣除非经常性损益的净利润 163,919,054.89 109,883,245.63
每股收益 0.65 0.42
净资产收益率(%) 9.56 7.01
经营活动产生的现金流量净额 104,697,792.99 312,325,748.60 |
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2006-07-15
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600271)“G航信”
根据中国航天科工集团公司转发的国家发展和改革委员会有关通知精神，决定将航天信息股份有限公司生产的金税卡零售价由每套1303元降为1188元，金税专用JK300型读卡器零售价由每台173元降为149元，金税专用IC卡(64K)的零售价由每张105元降为79元。调整后的价格自2006年7月20日起执行。
按照公司年初的销售计划，预计上述降价将影响公司的销售收入4000万元左右 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-02 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-07-29 |
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2006-06-08
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600271)“G航信”
航天信息股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本30780万股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月14日
除息日：2006年6月15日
现金红利发放日：2006年6月19日 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-08
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2006年5月13日召开二届十七次董事会，会议审议通过关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司(公司出资575万元，占其注册资本的14.7%，下称：重庆新世纪)增资扩股的议案：公司出资6420.92万元对重庆新世纪进行增资扩股，增资完成后，重庆新世纪的注册资本由3900万元增至12155.49万元，公司占有的股权比例为57.29%，将成为该公司第一大股东。公司将在董事会审议通过相关议案后与重庆新世纪签订增资协议。上述交易构成关联交易 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股上市日 ，2006-05-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.7股股份。流通股股东本次获得的对价股份无须纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月12日
对价股份上市日：2006年5月16日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月16日起，公司股票简称改为“G航信”，股票代码保持不变 |
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2006-05-10
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证券简称由“航天信息”变为“G航信” ，2006-05-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股到账日 ，2006-05-15 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-10
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价股权登记日 ，2006-05-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司于2006年4月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600271)“航天信息”
航天信息股份有限公司获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决 |
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2006-04-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，航天信息股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-16 ，2006-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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