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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2007 年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2007 年年度报告的议案；
5、关于公司2007 年利润分配方案的议案；
6、关于公司2007 年资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于进行理财投资的议案；
8、关于修改公司《章程》的议案；
9、关于聘请2008 年度审计机构的议案 |
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2008-03-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,824,642 3,704,936
归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510
基本每股收益(元) 1.53 1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.39 1.06
全面摊薄净资产收益率(%) 17.37 15.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39 1.63
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,261,994 3,514,869
所有者权益(或股东权益) 2,709,388 2,287,288
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80 7.43
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派4.8元(含税)。
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2008-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。
六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，并申办该银行的信用等级证书，同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函。
七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案，最大额度为10亿元。
八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案。
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2007-12-01
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更公司募集资金投资项目的议案 |
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2007-12-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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航天信息股份有限公司于2007年11月29日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司，注册资本5000万元，公司投资3000万元，占注册资本的60%。
二、通过变更募集资金投资项目的议案。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2007-11-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年11月2日，航天信息股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前无任何导致股价异动的情况发生，并已向公司控股股东中国航天科工集团公司进行了书面问询，公司控股股东亦没有发生任何可能引起公司股票价格波动的事项，公司及其控股股东皆不存在应披露未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定予以披露而未披露的事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-05
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(600271) 航天信息:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 190802878.56
东方证券股份有限公司客户资产管理部 27014238.47
机构专用 11326225.78
中天证券有限责任公司沈阳小西路证券营业部 11221052.64
机构专用 9935881.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 110976104.03
机构专用 42695336.34
机构专用 11413470.26
机构专用 10557985.70
中信建投证券有限责任公司厦门市同新路证券营业部 7271999.00
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2007-10-19
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,878,745,109.07 3,506,625,899.41
股东权益(不含少数股东权益) 2,558,306,880.34 2,279,045,588.45
每股净资产 8.31 7.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 137,083,057.21 362,366,589.35
基本每股收益 0.45 1.18
净资产收益率(%) 5.36 14.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.45 12.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58
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2007-10-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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航天信息股份有限公司于2007年10月17日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过对航天科工财务有限责任公司增资的议案。
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2007-10-19
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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航天信息股份有限公司参股公司航天科工财务有限责任公司(下称：科工财务公司)拟进行增资扩股，注册资本由5亿元人民币增加到12亿元人民币，股东采取收益转增股本及追加投资相结合的方式实现增资扩股，增资扩股方案按每股1元计价。科工财务公司将预计产生的2007年度3亿元分红利润全部转增资本后，现有19家股东单位再按持股比例追加投资4亿元。其中公司将以2007年应分得红利1380万元转增股本，同时放弃追加投资。增资扩股后，公司对科工财务公司的持股比例由原来的4.60%变为3.07%。
上述事项构成关联交易。
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2007-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天信息股份有限公司于2007年9月27日召开三届八次董事会，会议审议同意公司在江苏省常州武进经济开发区建设公司的常州研发基地，项目资金来源将另行召开董事会审议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,645,344,880.57 3,506,625,899.41
股东权益 2,409,154,264.69 2,279,045,588.45
每股净资产 7.83 7.4
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,100,737,107.73 1,493,855,496.94
调整后
净利润 225,283,532.14 199,035,197.10
基本每股收益 0.73 0.65
净资产收益率(%) 9.35 9.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.34
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2007-08-15
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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航天信息股份有限公司于2007年8月14日召开三届六次董事会，会议审议通过关于投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司(注册资本为1000万元人民币，下称：湖南卫通)的议案：公司将投资2550万元人民币对湖南卫通进行增资扩股，增资完成后，湖南卫通注册资本增加到5000万元，其中，公司持股比例为51%，实现对湖南卫通的绝对控股；湖南卫通原有股东航天新概念科技有限公司将其持有的40.8%的股权评估后转让给湖南航天工业总公司(下称：工业总公司)，工业总公司同时对湖南卫通增资，使其持股比例维持在20%；湖南卫通改制为股份有限公司。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-12
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-18 |
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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航天信息股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
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2007-06-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，航天信息股份有限公司现将《公司治理专项事务自查报告和整改计划》(已经公司三届四次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2007年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎广大投资者和社会公众通过电话(010-88439766/88896053)、传真(010-88896055)、电子邮箱(600271@aisino.com)、网络平台(www.aisino.com)对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-06-14
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3.60元(含税)。
股权登记日：2007年6月19日
除息日：2007年6月20日
现金红利发放日：2007年6月25日
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24红利发放日 ，2007-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.24登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-02
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关于股东减持股权公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东持股资料，截止2007年5月31日，航天信息股份有限公司发起人股东单位中国运载火箭技术研究院已累计售出公司股份2935137股(占公司总股本的0.95%)，目前仍持有公司无限售条件流通股12454863股，有限售条件流通股1728477股，占公司总股本的4.61%。
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2007-05-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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航天信息股份有限公司本次有限售条件的流通股93197927股将于2007年5月16日起上市流通。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,617,545,390.30 3,506,625,899.41
股东权益(不含少数股东权益) 2,368,400,213.13 2,279,045,588.45
每股净资产 7.69 7.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 81,266,657.85 81,266,657.85
基本每股收益 0.26 0.26
净资产收益率(%) 3.43 3.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.48 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2007-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司于2007年4月24日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派3.60元(含税)。
三、通过关于进行理财投资的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2007年度审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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航天信息股份有限公司于2007年3月26日迁入位于北京市海淀区杏石口路甲十八号的航天信息园办公，具体联系方式更新如下：
董事会秘书联系电话及传真：010-88439766
证券事务代表联系电话：010-88896053；传真：010-88896055
上述联系方式自2007年3月26日正式启用。为此，公司2006年度股东大会通知中的联系电话作相应变更。
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2007-03-27
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办公地址由“北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦”变为“北京市海淀区杏石口路甲十八号” ，2007-03-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于董事会工作报告的议案；
2、关于监事会工作报告的议案；
3、关于公司2006年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2006年年度报告的议案；
5、关于公司2006年利润分配方案的议案；
6、关于调整董事长年薪和独立董事津贴的议案 |
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