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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将航天信息园二期房屋整体租赁给中国长城工业总公司，租赁期限为十年(自2008年11月30日起至2018年11月29日止)。房屋租金分三个阶段，第一、二阶段(每三年为一个阶段)每年租金分别为6424773.8元、7227870.5元；第三阶段(四年一阶段)租金由双方根据未来的市场情况协商确定。
二、同意公司出资200万元设立航天信息培训学校。
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2008-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事及高管人员的议案。
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2008-11-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年11月12日召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举方向明为公司第三届董事会董事长。
二、选举阚力强为公司第三届监事会主席。
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2008-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2008年10月23日召开三届十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司董、监事会部分董、监事变更的议案：其中，夏国洪辞去公司董事、董事长职务。
董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,485,796,414.64 4,261,993,577.60
所有者权益(或股东权益) 2,949,444,948.22 2,709,387,507.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.79 8.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 158,412,239.31 442,691,565.39
基本每股收益 0.26 0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.69
全面摊薄净资产收益率(%) 5.37 15.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.14 14.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2008-10-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案；
2、关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案；
3、关于增补方向明先生为公司董事的议案;
4、关于增补王云林先生为公司董事的议案；
5、关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案；
6、关于增补阚力强先生为公司监事的议案； |
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2008-10-16
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股东完成股权转让过户公告
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上交所公告 |
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航天信息股份有限公司控股股东中国航天科工集团公司(股份转让前持有公司有限售条件流通股218841240股，占公司总股本的35.55%，下称：航天科工)及公司股东中国航天海鹰机电技术研究院(股份转让前持有公司股份24568026股，占公司总股本的3.99%，下称：研究院)于2008年10月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权过户登记确认书，航天科工和研究院通过无偿划转方式转让公司股权的过户工作已全部完成。
股权转让完成后，航天科工持有公司股份222803640股(占公司总股本的36.19%，其中无限售条件流通股3962400股)；研究院持有公司股份20605626股(占公司总股本的3.35%)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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控股股东获得豁免要约收购批复公告
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上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年9月21日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准豁免公司控股股东中国航天科工集团公司因国有股权无偿划转而增持公司3962400股股份，导致合计持有公司36.1937%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-08-14
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澄清公告
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上交所公告 |
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每日经济新闻于2008年8月13日发表文章“S*ST实达股改方案出炉，航天信息或接盘”，其主要内容为：S*ST实达公司实际控制人景百孚拟将S*ST实达壳资源转让给航天信息。航天信息股份有限公司董事会经确认及询问后，特对上述传闻澄清如下：
上述传闻不实，目前公司没有参与S*ST实达股权分置改革重组或以战略投资者身份进入S*ST实达的计划，也不存在文章所述“以航天信息法人代表夏国洪为首的高层已率队与S*ST实达相关人士在实达科技城的办公室内谈判”的情形，S*ST实达也表示从未向媒体发表过关于此市场传闻中的相关内容。目前公司与实达外设之间仅进行过初步接洽，尚未履行相关程序，后续进展存在较大不确定性。
公司目前经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-08-02
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,249,991,012.77 4,261,993,577.60
所有者权益(或股东权益) 2,791,660,994.13 2,709,387,507.02
每股净资产 4.53 8.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,500,865,742.93 2,100,737,107.73
净利润 284,279,326.08 225,283,532.14
扣除非经常性损益后的净利润 275,884,091.61 213,942,698.09
基本每股收益 0.46 0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.70
净资产收益率(%) 10.18 9.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.40
注：本报告期每股相关财务数据按转增后股本摊薄计算。
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2008-07-29
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司接到控股股东中国航天科工集团公司通知，与该公司股权变动相关的《公司收购报告书摘要》业已完成，现予以公告，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年7月23日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告的议案。
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2008-07-03
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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航天信息股份有限公司接到控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)通知，航天科工已与两家单位完成了相关股权转让事项，具体情况如下：
中国航天海鹰机电技术研究院将其所持有的公司2456.8026万股股权(占公司股本总额的3.9909%)中396.24万股(占公司股本总额的0.6437%)通过无偿划转的方式转划给航天科工。该事项涉及国有法人股转让，还需要履行国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会等审核报批程序。
北京东方鑫辰科技发展有限公司(下称：东方鑫辰)将其所持有的航天新概念科技有限公司(下称：新概念)66.67%的股权以2284万元的价格转让给航天科工。因新概念持有公司5.68%的股权，因此此项转让即东方鑫辰间接转让3.79%的公司股权给航天科工。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-02 |
拟披露中报 |
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2008-05-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年5月21日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案。
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2008-05-23
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公布公告
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上交所公告 |
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航天信息股份有限公司同意张燕辞去证券事务代表的职务，同时聘任朱凯为公司证券事务代表。
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2008-05-12
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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航天信息股份有限公司本次有限售条件的流通股7670906股将于2008年5月16日起上市流通。
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2008-05-05
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2007年度利润分配及转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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航天信息股份有限公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派4.8元(含税)。
股权登记日：2008年5月8日
除权除息日：2008年5月9日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
现金红利发放日：2008年5月14日
实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.765元。
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32除权日 ，2008-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-05
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2007年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,188,658,662.84 4,261,993,577.60
所有者权益(或股东权益) 2,776,487,948.79 2,709,387,507.02
归属于上市公司股东的每股净资产 9.02 8.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 118,191,078.09 118,191,078.09
基本每股收益 0.38 0.38
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.37 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 4.26 4.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.09 4.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过关于进行短期理财投资的议案。
四、通过修改公司章程个别条款的议案。
五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务报告审计机构。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布2008年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司分别与受托加工关联方公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)下属单位北京航星科技开发公司及航天科工下属事业单位中国航天科工集团第二研究院706所签署了《关于加工定做之协议书》，委托加工产品，预计2008年度交易总金额分别为12184千元、3816千元，2007年实际交易总金额分别为6552千元、2052千元。
公司2008年度将继续委托航天科工的全资子公司深圳航天广宇工业(集团)公司代理进口元器件，预计交易总金额为3000千元，2007年实际交易总金额为2620千元。
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2008-03-21
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2007 年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2007 年年度报告的议案；
5、关于公司2007 年利润分配方案的议案；
6、关于公司2007 年资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于进行理财投资的议案；
8、关于修改公司《章程》的议案；
9、关于聘请2008 年度审计机构的议案 |
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