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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-22
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国有股权划转获国务院国资委批准公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会(简称：国务院国资委)有关批复文件，同意将公司股东航天新概念科技有限公司(下称：新概念公司)所持公司52490928股国有股份(占公司总股本的5.68%)按照相应出资比例无偿划转给新概念公司的8家股东。
此次股份无偿划转后，新概念公司将不再持有公司股权；中国航天科工集团公司、中国空间技术研究院、北京控制工程研究所、北京航天万源科技公司、中国长城工业总公司、北京航星机器制造公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司分别持有公司股份370074086股、6124117股、4199274股、2708532股、40436623股、1065566股、698129股、598396股，分别占公司总股本的40.07%、0.66%、0.45%、0.29%、4.38%、0.12%、0.08%、0.07%。
公司将根据此次股权划转事项，办理后续股票过户事宜。
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2009-10-21
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国有股权划转获国务院国资委批准公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会(简称：国务院国资委)有关批复文件，同意将公司股东航天新概念科技有限公司(下称：新概念公司)所持公司52490928股国有股份(占公司总股本的5.68%)按照相应出资比例无偿划转给新概念公司的8家股东。
此次股份无偿划转后，新概念公司将不再持有公司股权；中国航天科工集团公司、中国空间技术研究院、北京控制工程研究所、北京航天万源科技公司、中国长城工业总公司、北京航星机器制造公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司分别持有公司股份370074086股、6124117股、4199274股、2708532股、40436623股、1065566股、698129股、598396股，分别占公司总股本的40.07%、0.66%、0.45%、0.29%、4.38%、0.12%、0.08%、0.07%。
公司将根据此次股权划转事项，办理后续股票过户事宜。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司接到股东航天新概念科技有限公司(下称：新概念公司)通知，新概念公司已与其所有股东签署股权转让协议，将其持有的公司52490928股股份(占公司总股本的5.68%)，全部无偿划转给新概念公司各股东(按照各股东在新概念公司的股权比例划转，即各股东拥有该部分公司股权的权益没有发生变化，仅由间接持有变为直接持有)。
上述股权转让行为涉及国有法人股转让，需履行国务院国有资产监督管理委员会的审核报批程序。
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2009-08-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2009年8月14日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于公司2009年新增日常关联交易的议案：公司2009年度预计与关联方新增购买商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易金额各不超过600万元，合计新增日常关联金额不超过1200万元。
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2009-08-12
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提示性公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司接到中国航天科技集团公司(下称：航天集团)通知，航天集团一致行动人：中国运载火箭技术研究院、航天集团第五研究院、上海航天实业有限公司、北京遥测技术研究所和中国长城工业总公司(本次权益变动前一致行动人持有公司股份50667252股，占公司总股本的16.46%)，从2007年1月1日至2009年8月10日之间通过二级市场累计减持公司股份48645535股，占公司总股本的5.27%；尚合计持有公司无限售条件流通股份94292879股，占公司总股本的10.21%。
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2009-07-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,836,385,215.70 4,695,643,416.46
所有者权益(或股东权益) 3,194,083,101.83 3,065,400,655.62
每股净资产* 3.46 3.32
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,877,613,495.28 2,500,865,742.93
净利润 315,418,145.43 284,279,326.08
扣除非经常性损益后的净利润 316,329,646.44 283,982,744.55
基本每股收益* 0.34 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益* 0.34 0.31
净资产收益率(%)* 9.88 10.18
每股经营活动产生的现金流量净额* 0.42 0.04
*:上表中上年度期末及上年同期的每股相关数据已按照公司2009年转增股本后的总股数92340万股重新计算。
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2009-06-29
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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根据中国航天科工集团公司转发的国家发展和改革委员会(下称：发改委)有关通知精神，决定将航天信息股份有限公司增值税防伪税控系统专用设备技术维护中准价格由每户每年450元降低为370元，各省、自治区、直辖市价格主管部门可根据本地情况，在上下10%的浮动幅度内制定具体价格，并报发改委备案。调整后的价格自2009年7月1日起执行。按照公司年初的收入预测，预计本次降价将影响公司2009年的销售收入约6500万元左右。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-29 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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2008年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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航天信息股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派2.7元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除权除息日：2009年5月27日
新增可流通股份上市日：2009年6月1日
现金红利发放日：2009年6月4日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为0.6元。
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2009-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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航天信息股份有限公司本次有限售条件的流通股218841240股将于2009年5月18日起上市流通。
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2009-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2009年4月27日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告。
二、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本61560万股为基数，每10股派2.7元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
四、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
五、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
六、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报告审计机构。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,893,568,160.94 4,695,643,416.46
所有者权益(或股东权益) 3,189,256,381.80 3,065,400,655.62
归属于上市公司股东的每股净资产 5.18 4.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 123,855,726.18 123,855,726.18
基本每股收益 0.20 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 3.88 3.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.93 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据航天信息股份有限公司三届二十一次董事会决议，公司与控股股东的控股子公司航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订了金融服务协议(有效期为三年)，财务公司向公司或其管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务，2009年公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含)，同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度。
上述交易构成关联交易。
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 5,930,877,157.60 4,824,641,848.71
归属于上市公司股东的净利润 553,454,478.04 470,727,882.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 520,835,750.12 415,267,266.68
基本每股收益 0.90 0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.85 0.67
全面摊薄净资产收益率(%) 18.05 17.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.99 15.33
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 0.69
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,695,643,416.46 4,261,993,577.60
所有者权益(或股东权益) 3,065,400,655.62 2,709,387,507.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.98 4.40
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2.7元(含税)。
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2009-03-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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航天信息股份有限公司拟投资9812.83万元控制控股股东中国航天科工集团公司(下称：科工集团)的控股子公司华迪计算机集团有限公司[下称：华迪公司；目前注册资本8800万元，科工集团、北京航天世纪投资咨询有限公司(华迪公司员工持股公司，下称：航天世纪)分别持有42%、20%股权]51%的股份，实现对其的控股地位。以2009年1月底华迪公司和航天世纪的评估后净资产13803.64万元和2916.69万元为基准，公司具体投资方案为：公司出资6986.33万元对华迪公司进行增资扩股，持有其31%的股份，华迪公司的原有股东科工集团和中国中信集团公司不新增投入，分别以经评估的存量资产出资参与本次增资扩股，航天世纪以经评估的存量资产和部分现金出资，仍持有华迪公司20%的股权；公司对航天世纪进行增资，同时受让航天世纪现股东的部分股权，使公司在航天世纪的股权比例达到51%，取得控股地位。完成此次增资和受让股权，公司共需出资2826.50万元。
上述事项构成关联交易。
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2009年3月25日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过关于公司2008年计提资产减值准备及资产报废的议案。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年12月31日总股本61560万股为基数，每10股派2.7元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
四、同意公司2009年继续委托北京航星科技开发公司加工生产金税卡，并与该加工单位签署《加工定作合同》或《委托加工任务书》，2009年度预计发生委托加工金额不超过5000000.00元。
五、同意公司2009年继续委托深圳航天广宇工业(集团)公司代理公司元器件进口业务，并与该代理单位签订代理进口合同，代理费用将按照采购元器件的种类，以不超过总金额的1.5%收取，2009年度预计发生代理费用不超过50万元。
六、通过关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案。
七、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
八、通过公司与航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订金融服务协议(有效期为三年)的议案：财务公司向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。2009年公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额(不含募集资金余额)的50%(含)，同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度。
九、同意公司2009年分别与中国民生银行、中国银行、中国工商银行北京分行和财务公司签署综合授信协议，向上述单位分别申请10亿元、2亿元、5亿元和5亿元的综合授信额度。
十、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
十一、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-27
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注册地址由“北京市海淀区中关村南大街2号北京科技会展中心写字楼30层（邮编：100086）”变为“北京市海淀区杏石口路甲18号（邮编：100195） ，2009-04-27 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2008 年度财务决算方案的议案；
4、关于公司2008 年年度报告的议案；
5、关于公司2008 年利润分配方案的议案；
6、关于公司2008 年资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案；
8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
9、关于变更募集资金投资项目的议案；
10、关于聘请2009 年度审计机构的议案 |
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2009-03-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2009年3月23日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于北京东方鑫辰科技发展有限公司退回剩余资金的处置议案。
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2009-02-26
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据近日收到的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，航天信息股份有限公司及其全资子公司航天信息系统工程(北京)有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。
根据有关税收政策，上述企业自获得该认定后三年内(即2008至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
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2009-01-07
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公布控股股东获豁免要约收购批复公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2009年1月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，其核准豁免公司控股股东中国航天科工集团公司(原持有公司股份222803640股，占公司总股本的36.19%)因收购北京东方鑫辰科技发展有限公司持有的航天新概念科技有限公司66.67%股权而间接增持公司股权34993952股(占公司总股本的5.68%)，导致合计控制了公司257797592股股份(约占公司总股本的41.87%)而应履行的要约收购义务。
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2009-01-07
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2009年1月6日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司关联方北京东方鑫辰科技发展有限公司[公司原副董事长(离职未满一年)为其法人代表，下称：东方鑫辰]退回资金的处置议案：2008年，根据国家相关部门恢复东方鑫辰持有的航天新概念科技有限公司(下称：新概念)股权的国有性质的要求，需要将东方鑫辰持有的新概念66.67%股权(东方鑫辰初始投资该股权的款项来源于公司提取并转入东方鑫辰的奖励基金)按照历史价格2284万元转让给中国航天科工集团公司，使上述股权恢复国有性质，并将东方鑫辰清算注销。因此东方鑫辰需将公司过去转入该公司运作的奖励基金共计36206938元转回公司，其中：2000万元冲减公司2008年度管理费用，16206938元待具体奖励实施方案确定后再进行相应的账务处理。东方鑫辰全部清算工作结束后，其账面实际收益(扣除清算等相关费用)也将全部转回公司。
上述交易构成关联交易。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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