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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,228,100,927.81 5,548,561,146.34
所有者权益(或股东权益) 4,020,242,802.02 3,477,580,689.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 3.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 325,507,871.95 736,356,112.35
基本每股收益 0.35 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.79
加权平均净资产收益率(%) 8.44 19.26
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率(%) 8.37 19.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2010年8月25日召开四届六次监事会，会议选举傅建军为公司第四届监事会主席。
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2010-08-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2010年8月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
二、增补傅建军为公司监事。
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2010-08-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2010年8月6日以通讯方式召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。
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2010-08-07
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,832,631,268.23 5,548,561,146.34
所有者权益(或股东权益) 3,694,734,930.07 3,477,580,689.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 3.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,146,138,418.75 2,968,849,454.18
调整后
归属于上市公司股东的净利润 410,848,240.40 312,991,319.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 409,036,072.47 313,898,463.42
基本每股收益 0.44 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.34
加权平均净资产收益率(%) 11.25 9.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.39
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2010-07-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2010年7月30日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
二、同意公司投资2957万元购置辽宁省沈阳市新世纪商务大厦14至16层和配套的地下室及车位(其中写字间部分面积共计3025.47平方米，每平方米均价为9180元)。公司控股子公司辽宁航天信息技术有限公司待目前租房合同期满后，将承租该房产用于日常经营。
三、同意阚力强辞去公司监事、监事会主席职务。
四、通过关于增补傅建军为公司监事的议案。
董事会决定于2010年8月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-07-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
2、关于增补傅建军先生为公司监事的议案； |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-07 |
拟披露中报 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2.1元(含税)。
股权登记日：2010年5月11日
除息日：2010年5月12日
现金红利发放日：2010年5月18日
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2010年4月28日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本92340万股为基数，每10股派2.1元(含税)。
三、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
四、通过关于公司部分董事变动的议案。
五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务报告审计机构。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,796,379,064.13 5,548,561,146.34
所有者权益(或股东权益) 3,638,430,461.18 3,477,580,689.67
归属于上市公司股东的每股净资产 3.94 3.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 160,629,771.51 160,629,771.51
基本每股收益 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.17
加权平均净资产收益率(%) 4.51 4.51
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 4.50 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-24; 一次变更公告日期: 2010-04-09 |
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2009 年年度报告的议案；
5、关于公司2009 年利润分配方案的议案；
6、关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案；
7、关于选举崔玉平为公司董事的议案
8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
9、关于聘请2010 年度审计机构的议案 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2010年3月18日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过关于公司2009年计提资产减值准备及资产报废的议案。
三、同意公司2010年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度；向中国银行申请2亿元的综合授信额度；向中国工商银行北京市分行和航天科工财务有限责任公司分别申请5亿元的综合授信额度。
四、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本92340万股为基数，每10股派2.1元(含税)。
五、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
六、通过关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
八、通过关于调整公司个别董事的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2009 年年度报告的议案；
5、关于公司2009 年利润分配方案的议案；
6、关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案；
7、关于选举崔玉平为公司董事的议案
8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
9、关于聘请2010 年度审计机构的议案 |
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2010-03-20
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2010年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司(包括控股子公司)与控股股东及其下属单位等关联方就委托加工、代理进口、购买商品及接受劳务、销售商品和提供劳务发生日常关联交易，预计2010年度的交易金额分别为不超过50万元、12万元、300万元、7638万元，总计不超过8000万元。
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议。
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2010-03-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 7,491,309,763.65 6,120,447,319.94
归属于上市公司股东的净利润 610,494,013.00 559,133,977.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 576,720,483.93 520,835,750.12
基本每股收益 0.66 0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.62 0.56
加权平均净资产收益率(%) 18.29 18.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.28 17.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 0.71
2009年末 2008年末
调整后
总资产 5,548,561,146.34 4,894,595,073.87
所有者权益(或股东权益) 3,477,580,689.67 3,115,285,775.93
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.37
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2.1元(含税)。
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2010-02-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2010年2月8日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议同意公司投资5972万元购置武汉市平安置业大厦房产(A座17至22层，面积约5283.68平方米，每平方米均价11302元)。该房产日后将对外出租，其中一部分将出租给控股子公司湖北航天信息技术有限公司用于日常经营。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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关于控股子公司完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据航天信息股份有限公司三届二十一次董事会有关决议，日前，华迪计算机集团有限公司(下称：华迪公司)和北京航天世纪投资咨询有限公司(下称：航天世纪)已分别在北京工商行政管理部门完成了工商变更登记注册相关工作，取得了新的营业执照。华迪公司注册资本已由人民币8800万元变更为14368万元，法人代表变更为刘振南；航天世纪注册资本已由人民币800万元变更为1168万元，法人代表变更为龚保国。公司分别持有华迪公司、航天世纪31%、51%的股份。
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2009-12-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2009年12月23日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘振南为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任王毓敏为公司第四届董事会秘书及副总经理。
三、同意公司在市场公允价格的基础上，与相关关联方进行日常关联交易并签署相关协议。2009年度预计将新增的日常关联交易金额在1200万元以内。
四、选举阚力强为公司第四届监事会主席。
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2009-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2009年12月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-12-18
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关于股东完成股权转让过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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航天信息股份有限公司近日接到股东航天新概念科技有限公司(下称：新概念)通知，新概念已接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权过户登记确认书，新概念与其八家股东单位的相关股权过户工作已经全部完成。
至此，新概念不再持有公司股份；新概念的八家股东单位，即中国航天科工集团公司、中国长城工业总公司、中国航天科技集团第五研究院(与此前公告中的中国空间技术研究院系同一单位)、北京控制工程研究院、航天科工海鹰集团有限公司、北京航星机器制造公司、北京航天万源科技公司和北京计算机技术及应用研究所分别持有公司股份370074086股、40436623股、9552095股、4199274股、598396股、1065566股、2708532股、698129股，分别占公司总股本的40.07%、4.38%、1.03%、0.45%、0.07%、0.12%、0.29%、0.08%。
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2009-12-04
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案； |
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2009-12-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2009年12月3日召开三届二十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年12月23日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
另，经过公司职工代表大会民主选举，公司职工王增梅当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,080,480,842.26 4,695,643,416.46
所有者权益(或股东权益) 3,381,494,081.37 3,065,400,655.62
归属于上市公司股东的每股净资产 3.66 3.32
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 187,377,979.54 502,796,124.97
基本每股收益 0.20 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.52
全面摊薄净资产收益率(%) 5.54 14.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 14.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2009-10-22
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国有股权划转获国务院国资委批准公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于近日接到国务院国有资产监督管理委员会(简称：国务院国资委)有关批复文件，同意将公司股东航天新概念科技有限公司(下称：新概念公司)所持公司52490928股国有股份(占公司总股本的5.68%)按照相应出资比例无偿划转给新概念公司的8家股东。
此次股份无偿划转后，新概念公司将不再持有公司股权；中国航天科工集团公司、中国空间技术研究院、北京控制工程研究所、北京航天万源科技公司、中国长城工业总公司、北京航星机器制造公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司分别持有公司股份370074086股、6124117股、4199274股、2708532股、40436623股、1065566股、698129股、598396股，分别占公司总股本的40.07%、0.66%、0.45%、0.29%、4.38%、0.12%、0.08%、0.07%。
公司将根据此次股权划转事项，办理后续股票过户事宜。
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