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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-15
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总经理由“刘振南”变为“伍青（代）” ，2011-09-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-09-15
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》个别条款的议案；
2、关于变更募集资金投资项目的议案；
3、关于刘振南先生辞去公司董事、董事长职务的议案；
4、关于选举于滨先生为公司董事的议案； |
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2011-09-15
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第四届董事会第十五次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年9月14日召开，会议审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”、“关于变更募集资金投资项目的议案”、“关于刘振南先生辞去公司董事、董事长职务的议案”等事项。
董事会决定于2011年9月30日上午9时召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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航天信息股份有限公司拟对数字技术开发中心建设项目的投资金额进行变更，变更该项目投资资金13,777.17万元，用于投资公司税务信息化产品开发及产业化项目，上述募集资金变更金额占募集资金总额的14.73％。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 12.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 12.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年8月5日召开，会议审议通过了“关于公司2011年半年度报告的议案”、“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”、“关于修改公司董事会秘书工作细则的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年8月5日召开，会议审议通过了“关于公司2011年半年度报告的议案”、“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-06 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月17日召开，会议审议通过了《关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2011年5月27日召开四届十三次董事会，会议审议通过关于选举唐文忠为公司独立董事的议案。
董事会决定于2011年6月17日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-06-17 |
召开股东大会 |
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| 1、关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案； |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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航天信息股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派4元(含税)。
股权登记日：2011年5月11日
除息日：2011年5月12日
现金红利发放日：2011年5月18日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 4.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.76
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2011年4月26日召开2010年年度股东大会，会议就本次提案作出如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、未通过关于选举刘延宁为公司独立董事的议案。
三、选举吕英为公司董事；杨琴为公司监事。
四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构。
五、通过公司2010年年度报告等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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公告 |
上交所公告 |
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2011年4月24日，《北京晨报》、《新京报》等部分媒体报道：北京市地方税务局原副巡视员任依娜被市一中院一审判处无期徒刑并剥夺政治权利终身，任依娜利用担任北京市地方税务局副巡视员，并负责该局税控机招投标的职务便利，接受航天信息股份有限公司(下称：公司)代理商北京曜辉达科技发展有限公司(下称：曜辉达公司)实际控制人王某、刘某的行贿，收受刘某等人给予的车辆、礼物、分配利润等共计550万余元。公司现就上述报道有关情况说明如下：
“曜辉达公司”系公司北京地税税控项目中税控装置产品销售及售后服务的代理商，仅代理公司上述产品销售及售后服务，其约定代理行为是公司经营的正常商业模式。此外，“曜辉达公司”及其人员任何其他行为均与公司无关。
对于因“曜辉达公司”可能出现的产品售后服务问题，公司将对“曜辉达公司”所涉范围内的公司产品提供法定及约定的售后服务，确保产品售后服务正常开展以及信息系统的稳定运行。通过“曜辉达公司”事件，今后公司将更加严格的把控代理商的审核以及代理业务的后续管理。
公司目前各项经营活动一切正常，无应披露而未披露的重大事项。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2011年4月12日召开四届十一次董事会，会议审议同意公司及其控股子公司新疆航天信息有限公司共同出资2900万元，投资购买新疆软件园土地并建设办公用房，其中公司出资2100万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司2010 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2010 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2010 年年度报告的议案；
5、关于公司2010 年利润分配方案的议案；
6、关于选举刘延宁女士为公司独立董事的议案；
7、关于选举吕英先生为公司董事的议案；
8、关于选举杨琴女士为公司监事的议案；
9、关于聘请2011 年度审计机构的议案 |
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2011-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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航天信息股份有限公司于2011年3月22日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告。
二、通过关于公司2010年计提资产减值准备及资产报废的议案。
三、同意公司2011年分别向中国农业银行、中国银行、中国工商银行北京市分行申请10亿元、2亿元、5亿元的综合授信额度。
四、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派4元(含税)，资本公积金不转增。
五、通过关于公司2011年日常关联交易的议案。
六、通过关于公司募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过关于董、监事及独立董事变更的议案。
八、同意公司涿州产业基地二期建设项目的规划，二期项目公司拟投资建设资金4960万元。
九、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度审计机构的议案。
十、通过关于公司2010年度履行社会责任报告的议案等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 23.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.54
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司(包括控股子公司)预计2011年与关联方(主要指控股股东及其下属单位)之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等日常关联交易事项，交易总额不超过8000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-24 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2010年12月28日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议同意公司独家出资设立全资软件子公司-航天信息软件技术有限公司，新公司类型为有限责任公司，注册资本为伍仟壹佰万元，出资方式为货币出资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-06
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关于中航集团及其一致行动人减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司接到中国航天科技集团公司(简称：中航集团)通知，中航集团一致行动人：中国运载火箭技术研究院、中国航天科技集团公司第五研究院、北京控制工程研究所、北京航天万源科技公司、北京遥测技术研究所和中国长城工业总公司(本次权益变动前一致行动人持有公司股份94292879股，占公司总股本的10.21%)，从2009年8月10日至2010年11月4日之间，通过二级市场累计减持公司股份46801530股，占公司总股本的5.07%。本次权益变动后，中航集团一致行动人仍合计持有公司无限售条件流通股47491349股，占公司总股本的5.14%。
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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航天信息股份有限公司于2010年10月25日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年三季度报告。
二、同意公司出资1200万元收购西部安全认证中心有限责任公司40%的股权，收购完成后，该公司将成为公司的全资子公司。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,228,100,927.81 5,548,561,146.34
所有者权益(或股东权益) 4,020,242,802.02 3,477,580,689.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 3.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 325,507,871.95 736,356,112.35
基本每股收益 0.35 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.79
加权平均净资产收益率(%) 8.44 19.26
扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率(%) 8.37 19.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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