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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年预计日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_PIN6.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_BBG1.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_599D.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_7UFM.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-08-19 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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航天信息股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-17/600271_20230317_8ZDH.pdf
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2023-02-15
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航天信息股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/600271_20230215_8WKF.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-08
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航天信息股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600271_20221208_Q2DJ.pdf
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2022-12-08
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航天信息股份有限公司关于变更证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600271_20221208_4J6S.pdf
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2022-12-08
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航天信息股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600271_20221208_ICDV.pdf
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2022-11-26
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航天信息股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600271_20221126_BONF.pdf
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2022-11-12
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航天信息股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/600271_20221112_VIG7.pdf
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2022-10-29
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航天信息股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600271_20221029_2_qlfAA8Ud.pdf
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2022-10-29
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航天信息股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600271_20221029_1_T1LQyfkJ.pdf
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2022-10-29
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航天信息股份有限公司2022年度第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600271_20221029_3_kPzotmj6.pdf |
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2022-09-29
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航天信息股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-29/600271_20220929_1_T2h6qRbr.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-07
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航天信息股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-07/600271_20220907_1_hmEnVoF9.pdf
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2022-08-20
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航天信息股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600271_20220820_6_WZlrzhvm.pdf
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2022-08-20
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航天信息股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600271_20220820_1_t26IdySf.pdf
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2022-08-20
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航天信息股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600271_20220820_3_DjIiet59.pdf
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2022-08-16
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航天信息股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-16/600271_20220816_4_G4VglI7y.pdf
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2022-08-16
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航天信息股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告. |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-16/600271_20220816_1_YHeyc4HE.pdf
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2022-08-16
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航天信息股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-16/600271_20220816_5_8dS3q8wm.pdf
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2022-08-16
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航天信息股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-16/600271_20220816_3_PKI1fwsw.pdf
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2022-07-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案--非独立董事候选人
1.01 马天晖
1.02 陈荣兴
1.03 杨嘉伟
1.04 王清胤
1.05 王大伟
1.06 赵晓燕
2.00 关于董事会换届选举的议案--独立董事候选人
2.01 张玉杰
2.02 陈钟
2.03 李旭红
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 施起
3.02 王文军 |
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2022-07-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举的议案--非独立董事候选人
1.01 马天晖
1.02 陈荣兴
1.03 杨嘉伟
1.04 王清胤
1.05 王大伟
1.06 赵晓燕
2.00 关于董事会换届选举的议案--独立董事候选人
2.01 张玉杰
2.02 陈钟
2.03 李旭红
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 施起
3.02 王文军 |
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2022-07-30
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航天信息股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/600271_20220730_7_0wZqdxIA.pdf
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2022-07-30
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航天信息股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/600271_20220730_6_jtdtS6Uw.pdf
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2022-07-30
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航天信息股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/600271_20220730_1_yL8lQnmY.pdf
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