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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-25
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航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，重大合同,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600271_20230725_NZF6.pdf
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2023-07-25
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航天信息股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/600271_20230725_5UE7.pdf
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2023-07-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
2 关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案 |
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2023-07-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
2 关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案 |
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2023-07-08
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航天信息股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/600271_20230708_YI41.pdf
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2023-07-08
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航天信息股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/600271_20230708_UQRI.pdf
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2023-07-08
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航天信息股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/600271_20230708_ER5R.pdf
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2023-06-22
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航天信息股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600271_20230622_0X0O.pdf
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2023-06-22
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航天信息股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600271_20230622_8LY6.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000登记日 ，2023-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000除权日 ，2023-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-16
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2022年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000红利发放日 ，2023-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-16
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航天信息股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/600271_20230616_T2QJ.pdf
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2023-05-30
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航天信息股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,重大合同,借款,中介机构变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600271_20230530_M1NF.pdf
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2023-05-09
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航天信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600271_20230509_A7T3.pdf
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2023-05-09
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航天信息股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600271_20230509_WRXN.pdf
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2023-05-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2023年度财务预算报告
5 公司2022年年度报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于公司2023年度担保额度预计的议案
8 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
9 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
10 关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
11 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-05-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2023年度财务预算报告
5 公司2022年年度报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于公司2023年度担保额度预计的议案
8 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
9 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
10 关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
11 关于聘任公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-05-04
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航天信息股份有限公司2023年第一季度报告（修订版） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-04/600271_20230504_I9CG.pdf
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2023-04-29
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航天信息股份有限公司关于2023年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600271_20230429_N5KX.pdf
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2023-04-29
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航天信息股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600271_20230429_UN3K.pdf
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2023-04-29
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航天信息股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600271_20230429_X8MS.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_ODYP.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_6SXW.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_MVE6.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_9U23.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_IUGM.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_7UFM.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_599D.pdf
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2023-03-31
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航天信息股份有限公司关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600271_20230331_BBG1.pdf
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