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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600273_20240427_1QS7.pdf
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2024-04-27
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600273_20240427_2W92.pdf
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2024-04-23
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600273_20240423_QOGI.pdf
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2024-04-19
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600273_20240419_ZT1Z.pdf
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2024-04-03
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600273_20240403_FN1Y.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算及2024年度经营计划
4 2023年度利润分配预案
5 《2023年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2023年度及2024年度董事和高管薪酬的议案
8 关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案
9 关于购买董监高人员责任保险的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
11.01 回购股份的方式
11.02 回购股份的用途
11.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
11.04 回购股份的价格区间、定价原则
11.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
11.06 回购股份的期限
11.07 关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算及2024年度经营计划
4 2023年度利润分配预案
5 《2023年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2023年度及2024年度董事和高管薪酬的议案
8 关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案
9 关于购买董监高人员责任保险的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
11.01 回购股份的方式
11.02 回购股份的用途
11.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
11.04 回购股份的价格区间、定价原则
11.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
11.06 回购股份的期限
11.07 关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜 |
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2024-03-30
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_ZIMP.pdf
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2024-03-30
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_HKPO.pdf
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2024-03-30
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关于追认关联方并确认关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_J4ED.pdf
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2024-03-30
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关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_03DY.pdf
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_U0IQ.pdf
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2024-03-30
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关于公司2023年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_FBKM.pdf
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2024-03-30
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_R7Q6.pdf
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2024-03-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_DHNY.pdf
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2024-03-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_2ERU.pdf
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2024-03-30
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_6P3T.pdf
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2024-03-30
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未来三年（2024-2026年）股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_AT9U.pdf
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2024-03-30
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关于购买董监高人员责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600273_20240330_1XTJ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于控股股东拟存续分立的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600273_20240319_PRTD.pdf
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2024-03-01
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关于回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/600273_20240301_R3A3.pdf
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2024-02-21
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600273_20240221_VLBX.pdf
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2024-02-20
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关于注销部分已回购股份并减少公司注册资本的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600273_20240220_MAU4.pdf
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2024-02-01
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600273_20240201_MZ4L.pdf
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2024-01-11
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/600273_20240111_ZB31.pdf
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2024-01-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600273_20240103_1V2T.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600273_20231226_OXBY.pdf
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2023-12-26
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除),关联交易,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600273_20231226_MMSC.pdf
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2023-12-08
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请2024年度授信额度的议案
2 关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
5 关于预计关联交易框架合同的议案
6 关于变更2022年度回购股份用途的议案
7 关于修订公司<章程>的议案 |
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2023-12-08
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关于2024年度期货交易额度授权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_Z85P.pdf
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2023-12-08
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关于变更2022年度回购股份用途的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_EKAH.pdf
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2023-12-08
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关于开展2024年度远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_HTLE.pdf
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2023-12-08
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关于为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_EHKD.pdf
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2023-12-08
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600273_20231208_6RRO.pdf
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