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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2009年6月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟通过股权转让方式，投资参股华安证券有限责任公司。
二、同意公司拟以现金及实物资产分期出资5800万元，投资江苏力天新能源科技股份有限公司(原注册资本5000万元，下称：新能源公司)。本次增资入股完成后，新能源公司注册资本变更为10800万元，公司持股53.70%，成为其控股股东。
三、通过关于2008年盈利预测数与实际盈利数差异情况说明的议案。
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2009-05-12
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司接到宋满元书面辞呈，其(因个人原因)申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务。根据有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事张萍代为履行董事会秘书职责。
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2009-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2009年5月11日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-18
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2009年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华芳纺织股份有限公司现将2009年度与控股股东等关联方发生日常关联交易的基本情况预计如下：
公司向关联方采购商品、销售产品、提供劳务，预计2009年度的总金额分别为62300万元、12000万元、900万元；2008年度实际发生的总金额分别为62592万元、13205.78万元、1121.82万元。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,731,638,138.55 1,775,801,875.54
归属于上市公司股东的净利润 2,987,667.93 51,810,219.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,621,267.55 16,869,193.15
基本每股收益 0.01 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 6.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 -1.13
2008年末 2007年末
总资产 1,573,706,381.43 1,633,269,491.32
所有者权益(或股东权益) 809,441,949.65 822,632,748.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.61
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华芳纺织股份有限公司于2009年4月16日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
五、同意公司副总经理辞去公司职务。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、通过公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度公司董事会工作报告
2、审议2008 年度公司监事会工作报告
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》
5、审议《2008 年度公司利润分配预案》
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司部分董事的议案》
8、审议《关于调整公司部分监事的议案》
9、审议《关于〈独立董事年度述职报告〉的议案》
10、审议《关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案》
11、关于审议《华芳纺织董监事高级人员薪酬管理办法》的议案
12、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,643,229,933.80 1,573,706,381.43
所有者权益(或股东权益) 810,076,397.07 809,441,949.65
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 634,447.42 634,447.42
基本每股收益 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0013 0.0013
全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.05 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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其及子公司取得银行授信额度公告 |
上交所公告 |
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根据华芳纺织股份有限公司2007年度股东大会相关授权，公司分别与广东发展银行、中国银行股份有限公司张家港支行签署了《综合授信额度协议》、《授信额度协议》，分别获得综合授信额度人民币12500万元、15700万元，共计28200万元人民币，授信有效期分别为2008年12月4日至2009年6月、2008年11月6日至2009年10月30日。
公司日前接到控股子公司华芳夏津纺织有限公司(下称：夏津纺织)的书面通知，夏津纺织获得中国银行山东省德州分行17500万元的三年期银行授信，由公司控股股东华芳集团有限公司提供连带责任担保，同时夏津纺织提供自有的土地使用权、部分车间设备、厂房及办公楼抵押担保。
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2009-01-21
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(600273) 华芳纺织:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2874741.12
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 2701698.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 1650000.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1516978.00
中国银河证券股份有限公司广州较场东路证券营业部 1483337.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司大连中山路证券营业部 965250.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 863539.00
信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 850700.00
光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 833250.00
东北证券股份有限公司太原解放路证券营业部 745146.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案 |
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2008-12-13
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公布资产收购暨关联交易及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据华芳纺织股份有限公司四届十三次董事会决议，公司于2008年12月8日与张家港广天色织有限公司(与公司受同一控股股东控制，下称：广天色织)签署了《资产转让协议》，公司拟以现金收购广天色织所拥有的全部白织布生产设备资产(主要为226台喷气织机及配套设备)。双方确认以基准日2008年11月30日的标的资产评估值人民币5702.18万元作为本次资产收购的交易价格。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案》
2、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见2008年11月26日第四届董事会第十二次会议决议公告) |
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案》
2、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见2008年11月26日第四届董事会第十二次会议决议公告) |
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2008-12-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2008年12月7日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司拟收购关联方张家港广天色织有限公司(下称：广天色织)部分资产暨关联交易的议案：公司收购广天色织全部白织布生产设备(截止2008年11月30日的账面价值约为5150万元)，双方同意以2008年11月30日为基准日的评估值作为交易价格。该事项尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-11-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2008年11月25日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制订《公司敏感信息归集、保密及披露制度》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,619,140,344.76 1,633,269,491.32
所有者权益(或股东权益) 818,067,891.48 822,632,748.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,540,754.13 11,385,143.41
基本每股收益 0.005 0.04
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 1.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91
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2008-10-31
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公布2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据华芳纺织股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润额比上年度(51810219.76元)减少50%以上，具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-23
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公布2008年三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据华芳纺织股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月份净利润额比上年同期(27200782.54元)减少50%-70%。具体业绩数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2008年8月19日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2008年中期报告及其摘要等事项。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,648,826,568.17 1,633,269,491.32
所有者权益(或股东权益) 832,277,137.35 822,632,748.07
每股净资产 2.64 2.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 829,823,897.30 915,920,597.86
净利润 9,844,389.28 9,727,560.70
扣除非经常性损益后的净利润 9,377,652.21 9,122,469.40
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.18 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.42
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2008-08-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2008年7月31日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司日前接到华芳集团有限公司(下称：华芳集团)“关于公司2007年非公开发行承诺事项的说明函”，原承诺拟注入的棉纺资产较2007年非公开发行时的经营情况出现了重大变化，受多种不利因素的影响，整体盈利能力大幅下降。有鉴于此，公司董事会同意暂不实施华芳集团棉纺业务和资产整体上市计划，待纺织行业经营形势好转，拟注入资产整体盈利能力呈现稳定增长时，再行商议该事项。
二、通过关于公司资金占用自查报告的议案，具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华芳纺织股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于公司专项治理活动的整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华芳纺织股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年7月11日
除息日：2008年7月14日
现金红利发放日：2008年7月17日
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