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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度财务决算报告
3 审议公司2017年利润分配预案
4 审议公司2017年年度报告全文及摘要
5 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 审议公司2017年度监事会工作报告
8.00 关于选举董事的议案
8.01 高士庆
8.02 樊国红
8.03 许轼
8.04 李成
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 章晓雪
9.02 余水清
9.03 刘伟
10.00 关于选举监事的议案
10.01 国治维
10.02 詹健 |
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2018-04-27
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第六届第十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十三次董事会会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告全文及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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第六届第十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-27
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关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0081
加权平均净资产收益率(%) 2.8381
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北武昌鱼股份有限公司董事会决定于2018年5月31日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案、公司2017年利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月31日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月31日9：15-15：00。
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2018-04-27
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-04-26
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关于收回参股并购基金解散款的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-04-10
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关于对公司参股并购基金拟解散情况说明的提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-04-04
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关于收到参股并购基金拟解散函的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-04-03
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-24
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-01-29
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2017年年度业绩预盈的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-01-27
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关于公司股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-01-27
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经湖北武昌鱼股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润400万元至600万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2400万元至-2600万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于收到中国证监会湖北监管局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-01-25
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关于公司大股东所持股份被轮候冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2018-01-05
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关于收到上海证券交易所《关于湖北武昌鱼股份有限公司资产转让评估事项的监管工作函》的进展公告 |
上交所公告，违规 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权进展公告的更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2017-12-21
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关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2017-12-08
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收到上海证券交易所《关于湖北武昌鱼股份有限公司资产转让评估事项的监管工作函》的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2017-11-30
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关于出售资产相关事项投资者说明会召开情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2017-11-29
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对上交所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的三次问询函》回复的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2017-11-28
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对上交所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的三次问询函》延期回复的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
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2017-11-28
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北武昌鱼股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-24
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关于召开出售资产相关事项投资者说明会的预公告 |
上交所公告 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-23
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对上交所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的二次问询函》回复的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-23
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收到上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的三次问询函》的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600275_20171123_3.pdf
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2017-11-21
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收到上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出售资产相关事项的二次问询函》的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600275)“*ST昌鱼”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600275_20171121_2.pdf
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