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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-21
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600275)“武昌鱼”
根据有关文件的要求，湖北武昌鱼股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月27日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月25日-27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738275”，投票简称为“武昌投票”。
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2006-07-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会同意鄂州市国资局上报的公司股权分置改革方案 |
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2006-07-20
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公布关于对外担保解除的提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司2002年年度股东大会审议同意为湖北多佳股份有限公司(下称：G多佳)担保贷款金额1亿元人民币，担保期限为三年，自2003年6月2日至2006年6月2日。G多佳于2006年6月21日偿还了由公司担保的在中国建设银行武汉市武昌支行的1亿元贷款，至此公司为G多佳的1亿元贷款担保解除 |
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2006-07-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-19,恢复交易日：2006-11-07 ，2006-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-19,恢复交易日：2006-11-07，连续停牌 ，2006-07-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-14
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，湖北武昌鱼股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月27日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月25日-27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738275”，投票简称为“武昌投票”。
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2006-07-08
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公布董事会临时会议决议并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司于2006年7月7日召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过北京中地房地产开发有限公司(下称：北京中地)关于引进战略投资者合作开发华普中心大厦(建筑面积12.4万平方米)的议案：通过战略投资者-Mountain Breeze(Barbados)SRL 在国内成立的独资公司北京中天房地产咨询有限责任公司(下称：独资公司)和北京中地签定《房地产策略投资协议书》，向华普中心大厦定向投资人民币1109929000元；根据需要，提供不超过5000万元人民币的专项技术改造资金。在双方进行利润分配前，北京中地应该把在华普中心大厦封顶的一年内的销售款中不低于1238000000元，首先作为投资优先回报给独资公司；然后，华普中心大厦实现的利润北京中地和独资公司按80:20的比例进行分配。
北京华普产业集团有限公司把上述议案作为临时提案提请公司于2006年7月27日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-07-07
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公布股权分置改革沟通结果和股权分置改革方案调整的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司董事会于2006年6月28日公告了股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种途径与公司流通股股东进行了充分的交流和沟通。根据沟通结果，公司董事会接受非流通股股东的委托，现对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司以目前流通股股本127400000股为基数，以资本公积金向方案实施登记日登记在册的公司全体流通股股东每10股定向转增5.0股(相当于流通股股东每10股获送3.12股)，定向转增股份的数量为6370万股。
请投资者仔细阅读公司于2006年7月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及相关附件。调整后的股权分置改革方案尚须提交公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月10日复牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-27 |
召开股东大会 |
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| 《关于收购华普集团持有的北京中地房地产开发公司46%股权的议案》
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2006-06-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司与第二大股东北京华普产业集团有限公司(公司实际控制人；持有公司法人股89089799股，占公司总股本的20.01%，下称：华普集团)于2006年6月26日签署了《股权转让协议》，公司决定收购华普集团所持北京中地房地产开发有限公司(公司持有其51%的股权，下称：中地公司)46%股权，以中地公司截至2005年12月31日的评估值788520628.52元人民币为依据，双方确定46%的股权转让价格为人民币224885904.00元。本次股权收购后，华普集团将不再持有中地公司的股权，公司对中地公司的持股比例为97%。
上述交易属关联交易 |
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2006-06-28
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司于2006年6月26日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购公司第二大股东北京华普产业集团有限公司(公司实际控制人，持有公司法人股89089799股，占公司总股本的20.01%，下称：华普集团)持有的北京中地房地产开发有限公司(下称：中地公司)46%股权的议案。
二、通过公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司现有流通股本12740万股为基数，利用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，定向转增比例为每10股转增4.0股，即流通股股东每持有10股流通股获得4.0股的转增股份(相当于流通股股东每10股获送2.56股)，定向转增股份的数量为5096万股。
公司全体非流通股股东除作出有关法定承诺外，华普集团还作出如下特别承诺：
1、其所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让。
2、鉴于华普集团已于2006年6月22日与湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司(下称：武昌鱼集团)签订了《股份转让协议》，拟收购其持有公司的120719418股(占公司总股本的27.12%)股份，华普集团承诺依法承继武昌鱼集团在公司股权分置改革中的权利、义务和责任。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月18日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月19日至26日期间工作日的每日8:30-11:30、13:00-17:00，以及2006年7月27日8:30—11:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年7月27日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会，审议关于收购华普集团持有的中地公司46%股权的议案。
董事会决定于2006年7月27日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月25日-27日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738275”；投票简称为“武昌鱼投票”。
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2006-06-28
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公布关于法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司获悉，公司第一大股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司(下称：武昌鱼集团)近日与北京华普产业集团有限公司(下称：华普集团)签订了《股份转让协议》，武昌鱼集团将其持有公司的非国有股120719418股(占公司总股本的27.12％)转让给华普集团，转让价格按公司公开披露的2006年第一季度财务报告的每股净资产值为定价参考依据，确认转让价格为每股1.7795元人民币，转让总价款为214820763.62元人民币。上述股份过户后，华普集团将持有公司股份200809217股，占公司总股本的45.13％，成为公司第一大股东。
本次股份转让，华普集团持有公司股份的比例将达到30%以上，按照证监会相关规定，华普集团须取得证监会要约豁免批准后方可实施。
上述股份转让是公司股权分置改革实施的前提条件 |
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2006-06-28
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-27 |
召开股东大会 |
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| 《湖北武昌鱼股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-06-28
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公布关于法人股转让的解除公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600275)“武昌鱼”
2006年6月22日，湖北武昌鱼股份有限公司股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司和北京爱地房地产开发有限公司重新签订《协议书》，决定解除双方于2004年12月21日签订的《股份转让协议》 |
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2006-06-27
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关于社会法人股转让的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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湖北武昌鱼股份有限公司于2006年6月15日在相关媒体上披露了公司股东中国工商银行股份有限公司湖北省分行(下称：省工行)分别与北京华隆科创投资管理有限公司(下称：北京华隆)、海南鑫焱投资咨询有限公司(下称：海南鑫焱)及淄博新雅东投资咨询有限公司(下称：淄博新雅)签订的《股份转让协议》的股份转让提示性公告。
公司于2006年6月23日接到省工行通知，并于2006年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了过户手续。
公司社会法人股转让后，北京华隆持有公司社会法人股2000万股，占公司总股本的4.49%，成为公司第四大股东；海南鑫焱及淄博新雅分别持有公司1000万股社会法人股，占公司总股本的2.25%，并列成为公司第五大股东。
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-10 ，2006-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600275)“武昌鱼”
根据有关文件的规定，湖北武昌鱼股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于2006年6月30日前(包含本日)，披露股改相关文件并公告召开相关股东会议通知，如果未能披露相关文件，公司将刊登公告取消本次股改，公司流通A股股票将于2006年7月3日复牌 |
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2006-06-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司获悉，公司股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司(下称：武昌鱼集团)2003年4月实施了民营化改制，其持有的公司股份未及时办理国有股权性质变更。2006年5月23日，经湖北省鄂州市中级人民法院有关司法裁定，将原国有独资的武昌鱼集团持有的公司股份界定登记给民营的武昌鱼集团，同意由民营的武昌鱼集团持有公司12071.9418万股国有法人股(占公司总股本的27.12%)界定为非国有股。2006年6月14日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准同意将民营后的武昌鱼集团持有的公司股权性质界定为非国有股 |
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2006-06-23
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公布关于股东所持股份被冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600275)“武昌鱼”
因北京银行股份有限公司诉湖北武昌鱼股份有限公司第二大股东北京华普产业集团有限公司(下称：华普集团)及北京华普国际大厦有限公司借款合同纠纷一案，北京市第一中级人民法院于2006年6月21日，依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了有关协助执行通知书，依法冻结了华普集团持有的公司51297799股社会法人股(该股份中的5000万股之前已质押给华夏银行朝阳门支行)，另外又轮候冻结了华普集团持有的公司37792000股社会法人股。冻结期限自2006年6月21日至2007年6月20日。至此，华普集团持有公司的所有股份89089799股(占公司总股本的20.01%)，已全部被冻结 |
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2006-06-22
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[20062预亏](600275) 武 昌 鱼：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600275)“武昌鱼”公布业绩预告修正公告
经湖北武昌鱼股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年亏损2200万元左右，基本与上年同期持平(扣除上年同期因公司出让股权带来收益2293.97万元；上年同期净利润为-245405.30元) |
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2006-06-21
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公布关于社会法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司获悉，公司第三大股东北京中联普拓技术开发有限公司(持有公司51190783股社会法人股，占公司总股本的11.5%，下称：中联普拓)分别与赖木杨、张阮明于近日签订了《股份转让协议》，中联普拓将其持有公司社会法人股3000万股(占公司总股本的6.74％)转让给赖木杨；21190783股社会法人股(占公司总股本的4.76％)转让给张阮明，转让价格均为每股1.43元，转让总价款分别为人民币4290万元及3030万元。
过户后赖木杨将持有公司社会法人股3000万股，成为公司第三大股东；张阮明将持有公司21190783股社会法人股，成为公司的第四大股东 |
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2006-06-17
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公布关于社会法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司获悉，公司第四大股东湖北中国工商银行股份有限公司湖北省分行(下称：省工行)于近日分别与北京华隆科创投资管理有限公司(下称：华隆科创)、海南鑫焱投资咨询有限公司(下称：鑫焱投资)及淄博新雅东投资咨询有限公司(下称：新雅东投资)签订了《股权转让协议》，省工行将其持有的公司社会法人股2000万股(占公司总股本的4.49%)、1000万股(占公司总股本的2.25%)及1000万股(占公司总股本的2.25%)，以每股0.75元的价格分别转让给华隆科创、鑫焱投资及新雅东投资，转让总价款分别为人民币1500万元、750万元及750万元。
过户后，华隆科创将持有公司社会法人股2000万股，成为公司第四大股东；鑫焱投资及新雅东投资将分别持有公司1000万股社会法人股，并列成为公司第五大股东。
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2006-06-10
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公布关于股东股权被冻结的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司近日获悉，因中国银行湖北省鄂州市鄂城支行与公司第二大股东北京华普产业集团有限公司(下称：华普集团)借款合同纠纷一案，于2005年12月13日依法冻结华普集团持有公司的29792000股社会法人股(占公司总股本的6.69%，冻结期限2005年12月14日至2006年6月13日)即将到期。湖北省鄂州市中级人民法院于2006年6月7日，依法向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达了有关协助冻结通知书，续冻了该股份，续冻期限六个月，从2006年6月7日起至2006年12月6日止 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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| (600275)“武昌鱼”公布股东大会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2006年4月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,204,718,272.61 2,189,631,580.96
股东权益(不含少数股东权益) 714,760,879.09 725,562,202.05
每股净资产 1.6057 1.6300
调整后的每股净资产 1.5508 1.5751
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,525,924.75 2,525,924.75
每股收益 -0.0243 -0.0243
净资产收益率(%) -1.51 -1.51
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2006-04-14
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[20061预亏](600275) 武 昌 鱼：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600275)“武昌鱼”公布业绩预告修正公告
经湖北武昌鱼股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度将出现亏损，亏损额在1000万元左右(上年同期净利润为1251.96万元)，基本与上年同期持平(扣除上年同期因公司出让股权带来收益2293.97万元) |
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2006-04-14
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公布2005年年度报告的补充披露公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600275)“武昌鱼”
湖北武昌鱼股份有限公司2005年年报摘要和全文中有关董事会报告未全面按年报准则第八节(一)中6、(二)等予以披露，董、监事和高级管理人员一节未披露监事情况，现予以补充披露，详见2006年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度财务决算报告
3、2005年度利润分配预案
4、审议公司2005年度报告及摘要
5、关于修改公司章程的议案
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案
7、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案
8、审议2005年度监事会工作报告 |
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