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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2005年2月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议案。
三、通过公司2004年度的利润分配方案。
四、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构。
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2005-02-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-15
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600276)“恒瑞医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,164,027,171.15 1,450,686,564.28
股东权益(不含少数股东权益) 951,841,942.59 886,660,457.24
每股净资产 3.732 3.376
调整后的每股净资产 3.708 3.332
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 121,145,275.46
每股收益 0.1541 0.356
净资产收益率(%) 4.13 9.53
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-01-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600276)“恒瑞医药”
江苏恒瑞医药股份有限公司于2005年1月22日召开三届九次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于授权董事长融资额度的议案：公司董事会授权董事长签署总金
额不超过1.5亿元借款的有关法律文件。
三、提名王同才为公司副总经理。
四、通过关于增加外贸自营进出口权并修改章程的议案。
五、通过关于组建江苏恒瑞医药销售有限公司的议案：该销售公司拟注册资
本为人民币1000万元，公司占90%的股权，合作方尚未确定。
六、通过《关于对2004年巡检发现问题的整改报告》。报告内容详见2005年
1月25日《上海证券报》。
七、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本25507.2万股为基
数，每10股派2元(含税)。
八、通过关于核销公司部分财产损失及部分应收帐款坏帐的议案。
九、通过关于机器设备加速折旧的议案。
十、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
十一、通过关于预计2005年度关联交易情况的议案：公司预计2005年江苏豪
森药业股份有限公司可能从公司购买总价值240万元人民币的原料药。
董事会决定于2005年2月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2005-01-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600276)"恒瑞医药"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,255,381,552.33 1,450,686,564.28
股东权益 983,773,751.88 861,153,257.24
每股净资产 3.857 3.376
调整后的每股净资产 3.831 3.332
2004年 2003年
主营业务收入 1,145,143,619.19 1,050,352,311.61
净利润 122,620,494.64 94,519,994.87
每股收益(全面摊薄) 0.481 0.371
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.46 10.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.821 0.536
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-01-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-26
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召开2004年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月22日,江苏恒瑞医药股份有限公司三届九次董事会审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年2月26日(星期六)上午9：30
二、会议地点：江苏连云港阅海楼酒店会议室
三、会议审议事项：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度报告及报告摘要》；
4、《关于公司2004年度的利润分配预案》；
5、《关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议案》；
6、公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构及决定其报酬的预案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2005年2月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后,参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书)；
3、公司聘请的律师。
五、登记方法
1、登记时间：2005年2月25日上午9：30-11：30,下午2：30-5：30；
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
3、联系电话：0518-5465745
传真：0518-5453845
邮编：222002
七、备查文件目录：三届九次董事会决议
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零五年一月二十二日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份有限公司2004年度股东大会,并就下列事项代为行使表决权：
一、《公司2004年度董事会工作报告》；
1、赞成2、反对3、弃权
二、《公司2004年度监事会工作报告》；
1、赞成2、反对3、弃权
三、《公司2004年度报告及报告摘要》；
1、赞成2、反对3、弃权
四、《关于公司2004年度的利润分配预案》；
1、赞成2、反对3、弃权
五、《关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议案》
1、赞成2、反对3、弃权
六、公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构及决定其报酬的预案。
1、赞成2、反对3、弃权
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)：
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-10-17
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2003.10.17是恒瑞医药(600276)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-05-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2004年5月10日召开三届五次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过关于出售连云港中金医药包装有限公司(下称：中金公
司)全部股权的议案：2004年4月28日，公司与连云港恒瑞集团有限公司(下称：
恒瑞集团)签订《股权及债权转让协议》，公司将持有的中金公司95%股权以4000
万元转让给恒瑞集团。本次转让后，公司不再持有中金公司股权。
董事会决定于2004年6月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项 |
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2003-04-22
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(600276)“恒瑞医药”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2003年4月18日召开二届十五次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及报告摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
三、通过了续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2003年度审计机构的预案。
四、通过了关于提名戴洪斌为公司董事会秘书的议案。
五、通过了公司2003年度第一季度报告。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-22
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(600276)“恒瑞医药”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 120457.58 111902.41 7.65
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 79210.00 74306.18 6.60
主营业务收入(万元) 75602.55 63426.89 19.20
净利润(万元) 7895.41 8115.51 -2.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7265.50 6294.93 15.42
每股收益(元) 0.310 0.382 -18.85
每股净资产(元) 3.105 3.496 -11.18
调整后的每股净资产(元) 3.043 3.459 -12.03
净资产收益率(%) 9.66 10.92 -11.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.28 8.85 4.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.195 0.054 261.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-04-22
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(600276)“恒瑞医药”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 129201.80 120457.58 7.26
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 84016.37 72910.00 6.07
每股净资产(元) 3.194 3.205 2.73
调整后的每股净资产(元) 3.132 3.043 2.92
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 138.09
每股收益(元) 0.088
净资产收益率(%) 2.77
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.77
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2003-06-18
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2003年5月28日(星期三)上午9：30
三、会议地点：江苏连云港神州宾馆大会议室
四、会议审议事项：
1、《公司2002年度董事会工作报告》；
2、《公司2002年度监事会工作报告》；
3、《公司2002年度报告及摘要》；
4、《公司2002年度财务决算报告》；
5、《公司2002年度利润分配预案》；
6、《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2003年度审计机构及决定其报酬的预案》。
五、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2003年5月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法
1、登记时间：2003年5月27日上午9：30-11：30,下午2：30-5：30；
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
七、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
3、联系电话：0518-5465745$+
传真：0518-5453845
邮编：222002
八、备查文件目录：二届十五次董事会决议
特此公告
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零三年四月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托代理人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期：年月日
委托书有效日期：年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)：
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2003-05-20
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(600276)“恒瑞医药”公布关于延期召开2002年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于近期全国部分地区突发非典型性肺炎，导致人员外出不便，江苏恒瑞医
药股份有限公司董事会决定将2002年度股东大会延期至2003年6月18日上午9：30
召开，其它事项不变。
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2003-06-19
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(600276)“恒瑞医药”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
三、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2003年度审计机构。
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2004-03-13
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2003年度会计报表更正公告 |
上交所公告，其它 |
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根据财政部有关文件的要求，江苏恒瑞医药股份有限公司自2003年7月1日
起执行财政部修改后的《企业会计准则——资产负债表日后事项》，并对2003
年度比较会计报表所属期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整。
其中，截止报告期末公司的主要会计数据和财务指标为：
单位：元
2003年
(调整后)
股东权益 886660457.24
每股净资产 3.476
调整后的每股净资产 3.342
净资产收益率(%，全面摊薄) 10.66
其它内容详见2004年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》。
江苏恒瑞医药股份有限公司于2004年3月11日以通讯表决方式召开三届三次
董事会，会议审议通过公司第三大股东连云港恒创医药科技有限公司提交的《关
于修改公司章程的提案》。
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2004-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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江苏恒瑞医药股份有限公司于2004年4月6日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司章程修正案。
三、通过拟出让公司持有中金医药包装有限公司全部股权的议案。
四、通过公司2003年度利润分配方案。
五、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,324,314,449.11 1,450,686,654.28
股东权益(不含少数股东权益) 917,610,273.47 886,660,457.24
每股净资产 3.598 3.476
调整后的每股净资产 3.543 3.432
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,555,279.03 36,555,297.03
每股收益 0.121 0.121
净资产收益率(%) 3.37 3.37
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