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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-08
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(600278)“东方创业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期末 上年度期末
总资产 2,056,447,001.67 2,156,174,597.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,001,455,558.48 981,466,698.98
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.02 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,446,739,980.90 1,316,426,485.96
净利润 19,988,859.50 28,549,689.73
扣除非经常性损益后的净利润 19,797,366.96 28,800,667.40
每股收益 0.062 0.089
净资产收益率 2.00% 2.92%
经营活动产生的现金流量净额 -81,031,071.88 33,035,462.97 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,183,453,488.06 2,156,174,597.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,026,533,728.04 981,466,698.98
每股净资产 3.21 3.07
调整后的每股净资产 3.11 2.93
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 44,046,340.13 -36,984,731.75
每股收益 0.08 0.14
净资产收益率 2.43% 4.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.44% 4.37%
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2004-05-24
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东方国际创业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年
末总股本320000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。
股权登记日：2004年5月28日
除息日：2004年5月31日
现金红利发放日：2004年6月3日
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2004-06-30
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诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因东方国际创业股份有限公司总额为3000万元的3万手03国债(3)被托管人闽
发证券有限责任公司上海水电路证券营业部质押，故公司依法于2004年6月21日向
上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求归还公司的合法财产。2004年6月28日上
海市第二中级人民法院向公司下达了案件受理通知书。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预增](600278) 东方创业：公布2004年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增的提示性公告
2004年上半年东方国际创业股份有限公司以降本增效为契机，不断加强内部
管理，使公司营业费用有较大幅度下降。经财务部门初步测算，预计2004年上半
年净利润将同比增长50%以上，具体数据将在公司2004年半年报中予以详细披露 |
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2004-06-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，委托理财 |
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东方国际创业股份有限公司于2003年5月30日用控股子公司上海高南制衣有
限公司的账户，购入金额为3000万元的03国债(3)。2003年6月10日，公司将该国
债转入闽发证券有限责任公司上海水电路证券营业部，办理了指定交易，并签订
《国债托管协议书》，期限为一年。
在媒体报道了闽发证券有限责任公司有关情况后，公司立即与其进行联络，
闽发证券于2004年5月13日出具《承诺书》承诺：“国债托管协议到期后，可无
条件撤销指定交易，结束国债托管”。
日前，公司在准备撤销指定交易时，发现闽发证券已将该国债办理了质押。
现公司正与闽发证券进行交涉 |
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600278)“东方创业”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,094,066,872.80 2,322,843,260.74
股东权益(不含少数股东权益) 1,063,446,724.69 1,069,791,073.02
每股净资产 3.32 3.34
调整后的每股净资产 3.15 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,389,285,787.76 1,446,739,980.90
净利润 32,055,651.67 19,988,859.50
扣除非经常性损益后的净利润 29,850,194.71 5,192,465.99
每股收益 0.10 0.06
净资产收益率(%) 3.01 2.00
经营活动产生的现金流量净额 378,700,984.89 -81,031,071.88
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2000-06-30
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2000.06.30是东方创业(600278)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-06-18
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2000.06.18是东方创业(600278)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-07-12
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2000.07.12是东方创业(600278)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-06-16
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2000.06.16是东方创业(600278)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-06-16
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2000.06.16是东方创业(600278)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-06-30
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2000.06.30是东方创业(600278)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2000-06-20
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2000.06.20是东方创业(600278)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2005-02-05
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控股子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司(下称：荣恒国际贸易公司)是由东方国际
创业股份有限公司控股62%的子公司。2004年8月18日，荣恒国际贸易公司与上海峻吉贸
易有限公司(下称：峻吉贸易公司)签署了《委托代理进口协议书》，由峻吉贸易公司委
托荣恒国际贸易公司代理进出口业务。同日，荣恒国际贸易公司与峻吉贸易公司、上海
卫邦建材有限公司签署了《最高额保证合同》，约定由上海卫邦建材有限公司对峻吉贸
易公司在代理业务中承担无条件、不可撤销的连带责任。日后，因峻吉贸易公司无法履
行《委托代理进口协议书》，荣恒国际贸易公司根据有关法律法规于2005年1月24日向
上海市第二中级人民法院提起诉讼要求判令峻吉贸易公司归还欠款15887615.27元，判
令上海卫邦建材有限公司承担连带还款责任。
上海市第二中级人民法院于2005年1月26日下达了(2005)沪二中民四(商)初字第7
号案件受理通知书。
2002年12月19日，荣恒国际贸易公司与上海子能企业发展有限公司签订了《委托
代理进口协议书》，同日荣恒国际贸易公司与上海元通投资有限公司、刘丽媚、刘红
兵、黄山市华昌化工有限公司、黄山市子慧实业有限公司以及上海子能高科技股份有限
公司签署了《最高额保证合同》约定上述保证人为上海子能企业发展有限公司向荣恒国
际贸易公司提供不可撤销的连带责任担保。2005年1月24日，荣恒国际贸易公司获悉上
海子能企业发展有限公司无法履行《委托代理进口协议书》，荣恒国际贸易公司根据有
关法律法规于2005年1月26日向上海市第一中级人民法院提起诉讼要求判令上海子能企
业发展有限公司归还欠款17803061.23元，判令上海元通投资有限公司、刘丽媚、刘红
兵、上海子能高科技股份有限公司承担连带还款责任。
上海市第一中级人民法院于2005年1月26日下达了(2005)沪一中民四(商)初字第11
号案件受理通知书。
目前法院已对有关被告的部分资产采取了诉讼保全措施。
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2005-02-03
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公布国家股股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600278)“东方创业”
东方国际创业股份有限公司第一大股东东方国际(集团)有限公司持有公司23
689.05万股发起人国家股，2004年3月4日东方国际(集团)有限公司将其中7427万
股质押给中国银行上海市分行，占公司总股本的23.21%，质押期自2004年3月4日
至2005年3月4日。
东方国际(集团)有限公司已于2005年1月31日将其质押给中国银行上海市分
行的2995万股国家股(占总股本的9.36%)进行解除，并在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了相关解除质押的手续。
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2005-01-12
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免去相关高级管理人员职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方国际创业股份有限公司于2005年1月11日以通讯方式召开二届二十六次董
事会，会议审议通过关于免去陶洪公司副总经理职务。
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2004-04-28
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法定代表人由“汪阳”变为“蔡鸿生” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-16
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公司概况变动-董事长 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-07-12
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2001.07.12是东方创业(600278)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2000-06-30
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2000.06.30是东方创业(600278)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.25: 发行总量:8000万股,发行后总股本:32000万股) |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 东方国际创业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年3月13日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由王祖康先生主持。经会议审议表决,一致通过以下决议：
一、2002年度总经理工作报告
二、2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告
三、2002年度公司年度报告及其摘要
四、2002年度利润分配预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润64,196,769.94*('元,按公司章程规定提取法定公积金8,303,780.67元,提取法定公益金4,441,661.89元,加上年未分配利润23,058,598.48元,可供股东分配的利润74,509,925.86元。按5%提取任意盈余公积3,477,940.16元,拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计为32,000,000元,余额39,031,985.70元,结转2003年度分配。
五、关于授权公司总经理的议案(对外融资审批权)
授予总经理对单笔融资不超过最近一期经审计的公司净资产30%的银行融资权。授权期限至2003年12月31日止。
六、关于2003年经营者薪酬方案
本着收益与风险对等的原则,完成董事会下达的净利润、净资产收益率和创汇指标,经营者可获得与上年度相同的年薪收入,超额完成目标按一定比例奖励,没有完成目标进行相应扣减。
七、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作的议案
同意给予安永大华会计师事务所有限责任公司2002年度审计费用为60万元人民币,续聘该事务所担任公司2003年度财务报告审计工作。
八、关于在日本设立子公司的议案
以自有资金设立＂东方创业日本株式会社＂,注册资金4000万日币(约33.3万美元),注册地址日本东京,主营纺织品进出口贸易。
九、关于召开2002年度股东年会的议案
(一)、会议基本情况
1、会议时间：2003年4月25日上午9时30分
2、会议地点：上海娄山关路85号A座26楼(仙霞路路口)
(二)、会议审议事项：
1、《关于2002年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2002年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2002年度财务决算和2003年度预算报告的议案》
4、《2002年度利润分配预案》
5、《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作的议案》
6、关于变更募集资金投资项目的议案
7、关于改选监事的议案
上述第六项议案刊登在2002年10月30日《上海证券报》,第七项议案刊登在2002年8月16日。
(三)、会议出席对象
1、2003年4月10日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(四)、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；代理人请持身份证、授权委托书；国家股股东、法人股股东请持股东单位授权委托书、本人身份证前来办理登记手结。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月14日(上午9：30-11：30,下午1：30-4：00)
3、登记地址：上海市娄山关路85号A座
电话：021-62785521
传真：021-62784020
联系人：孟伟卢珊
(五)、其他
股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通自理。
特此公告
东方国际创业股份有限公司董事会
2003年3月13日
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2003-04-10
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(600278)“东方创业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东方国际创业股份有限公司于2003年4月8日召开二届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于增资东方创业澳洲贸易公司的议案：同意以自有资金追加投资东
方创业澳洲贸易公司15万澳元，全资拥有东方创业澳洲贸易公司，注册资本30
万澳元。
二、关于受让上海东方君怡酒楼有限公司股权的议案：同意以公司应收新
立基国际集团有限公司账款550万元人民币，受让香港君怡酒店在上海东方君
怡酒楼有限公司享有的55%的股权，公司已与香港君怡酒店签订了股权转让协议。
三、关于王祖康辞去公司董事长及董事职务的议案。
四、选举汪阳为公司董事长。
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2003-03-01
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(600278)“东方创业”公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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东方国际创业股份有限公司第一大股东东方国际(集团)有限公司持有公司
236890500股发起人国家股，2002年2月28日东方国际(集团)有限公司将其中
6634万股质押给中国银行上海分行，占公司总股本的20.73%，质押期自2002年
2月28日至2003年3月4日。公司接东方国际(集团)有限公司通知，该项质押已
于2003年2月27日提前解除质押登记。
同日，东方国际(集团)有限公司将其所持有公司国家股中的10203万股(占
总股本的31.88%)质押给中国银行上海分行，质押期限自2003年2月27日至2004
年3月4日，以上质押于2003年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了证券质押登记手续。
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2003-03-15
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(600278)“东方创业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 215617.46 208102.20 3.61
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 98146.67 94926.56 3.39
主营业务收入(万元) 318658.74 269856.32 18.08
净利润(万元) 6419.68 9524.50 -32.6
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6359.36 6249.97 1.75
每股收益(元) 0.2 0.3 -33.33
每股净资产(元) 3.07 2.97 3.37
调整后的每股净资产(元) 2.93 2.85 2.81
净资产收益率(%) 6.54 10.03 -34.8
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.48 7.54 -14.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.44 -90.91
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2003-03-15
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(600278)“东方创业”公布董监事会决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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东方国际创业股份有限公司于2003年3月13日召开二届十次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议；
一、2002年度公司年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含
税)。
三、关于授权公司总经理的议案(对外融资审批权)：授予总经理对单笔融
资不超过最近一期经审计的公司净资产30%的银行融资权。授权期限至2003年12
月31日止。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计工作
的议案。
五、关于在日本设立子公司的议案：以自有资金设立“东方创业日本株式
会社”，注册资金4000万日币(约33.3万美元)。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年度股东年会，审议以上有关及
其它事项。
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