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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,103,083,592.41 2,747,391,615.65
所有者权益(或股东权益) 809,461,283.43 803,076,047.72
每股净资产 3.544 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 208,915,674.25 280,427,614.34
净利润 15,520,874.11 27,679,638.98
扣除非经常性损益后的净利润 13,843,206.85 42,712,917.05
基本每股收益 0.068 0.121
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.061 0.187
净资产收益率(%) 1.92 3.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0801 -0.063
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2009-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年7月30日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于熊维明(升任大股东重庆港务物流集团有限公司总经理)不再担任公司董事及董事长职务，选举黄继为公司第四届董事会董事长。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意李毓坚不再担任公司总经理职务，聘任张强为公司总经理。
三、同意被担保公司重庆经略实业有限责任公司(下称：经略实业)将贷款银行由交通银行重庆分行朝天门支行(下称：交通银行)变更为重庆银行朝天门支行，经略实业不再使用原交通银行的贷款额度。除此之外，公司为经略实业的其他担保条件不变。
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2009-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年7月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
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2009-07-31
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总经理由“李毓坚”变为“张强” ，2009-07-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-07-24
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(600279) 重庆港九:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4347898.98
新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 3821243.73
申银万国证券股份有限公司重庆小新街营业部 3653272.60
大同证券经纪有限责任公司邯郸光明北大街证券营业部 2852708.77
中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 2649560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司证券投资总部 21526968.19
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 5611184.01
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4578975.92
华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4374942.26
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 4301910.21
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2009-07-22
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董事会决议暨重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年7月20日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产(下称：本次交易)方案的议案：公司拟采用资产置换及非公开发行境内上市人民币普通股(A股)相结合的方式，购买公司实际控制人/控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)及其全资子公司重庆市万州港口(集团)有限责任公司(下称：万州港)所属的主要港口航运资产及其相应负债(下称：目标资产)，具体方案如下：
公司以拥有的重庆经略实业有限责任公司(注册资本贰仟万元整)100%的股权(下称：置出资产)与港务集团所属的猫儿沱港埠经营性资产及其相应负债、重庆化工码头有限公司(注册资本陆仟玖佰万元整)40%的股权、重庆国际集装箱码头有限责任公司(注册资本肆亿叁仟肆佰万元整)48.75%的股权和重庆港盛船务有限公司(注册资本肆仟柒佰柒拾贰万元整)100%的股权进行置换，差额部分由公司向港务集团非公开发行股票支付；同时，公司拟向万州港非公开发行股票购买其所属的红溪沟和江南沱口作业区经营性资产及其相应负债、重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司(注册资本壹仟万元整)100%的股权和重庆市万州区万港船务有限公司(注册资本贰佰万元整)100%的股权。以2009年6月30日为预估定价基准日，目标资产、置出资产的预估价值分别约为105000万元、2500万元[最终价值将根据有关资产评估结果并获重庆市国有资产监督管理委员会(下称：重庆国资委)核准后确定]，目标资产扣除置出资产后的净值约102500万元。本次非公开发行股票价格不低于8.44元/股，公司向港务集团、万州港累计发行数量预计约12144万股。本次交易行为已通过重庆国资委预审核，尚需满足多项交易条件方可完成。
二、通过《公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。
三、通过关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产涉及关联交易的议案。
四、通过公司与港务集团签订的附生效条件的资产置换及非公开发行股份购买资产的框架协议、公司与万州港签订的附生效条件的非公开发行股份购买资产的框架协议的议案。
五、通过关于提请股东大会批准港务集团及其一致行动人万州港免于履行因持股比例增加而触发要约收购义务的议案。
鉴于本次交易所涉资产需由相关机构进行审计、评估，董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次交易的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
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2009-07-20
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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目前，重庆港九股份有限公司已与相关部门就大股东重庆港务物流集团有限公司正在筹划的与公司有关的非公开发行股份事宜进行了沟通，公司将于近日召开董事会审议该事项。因存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告。
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2009-07-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆港九股份有限公司于2009年7月13日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司租赁大股东重庆港务物流集团有限公司总计429633.1平方米的土地，租期为2009年1月1日至2009年12月31日，租金为500万元。该事项构成关联交易。
二、通过关于调整公司部分董事的议案。
三、鉴于公司二届三十次董事会通过的关于转让所持重庆港九期货有限公司(已于2008年2月更名为重庆三五九期货经纪有限公司，下称：期货公司)20%的股权事宜一直未能通过中国证监会的批准，同意公司终止履行与重庆成长实业有限公司于2004年10月28日签订的《股权转让协议》及《股权委托管理协议》，公司恢复持有期货公司20%的股权，并继续按照其《章程》履行股东职责并承担义务。
董事会决定于2009年7月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-07-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 、审议《关于调整公司部分董事的议案》 |
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2009-07-13
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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就重庆港九股份有限公司大股东重庆港务物流集团有限公司正在筹划的与公司有关的非公开发行股份事宜，目前公司仍在与相关部门就该事项进行论证。因存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告 |
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2009-07-06
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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就重庆港九股份有限公司大股东重庆港务物流集团有限公司正在筹划的与公司有关的非公开发行股份事宜，公司目前仍在与相关部门进行论证。因存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告。
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2009-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2009-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2009-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-03
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆港九股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2009年7月8日
除息日：2009年7月9日
现金红利发放日：2009年7月14日
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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就重庆港九股份有限公司大股东重庆港务物流集团有限公司正在筹划的与公司有关的非公开发行股份事宜，公司目前正在与相关部门进行论证。因存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告。
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2009-06-22
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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重庆港九股份有限公司大股东重庆港务物流集团有限公司正在筹划与公司有关的非公开发行股份事宜，因本次事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年6月22日起连续停牌。
公司拟在本公告刊登后30日内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露非公开发行股份预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行股份预案，公司股票将于2009年7月23日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划非公开发行股份事项。
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2009-06-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-22,恢复交易日：2009-07-22 ，2009-07-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重庆港九股份有限公司大股东重庆港务物流集团有限公司正在筹划与公司有关的非公开发行股份事宜，因本次事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年6月22日起连续停牌 |
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2009-06-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-22,恢复交易日：2009-07-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆港九股份有限公司大股东重庆港务物流集团有限公司正在筹划与公司有关的非公开发行股份事宜，因本次事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2009年6月22日起连续停牌 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末股本228390960股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过关于变更财务审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司3亿元银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于变更重庆主城港区寸滩作业区三期工程项目业主及相关事宜的议案。
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2009-05-04
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股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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重庆港九股份有限公司于2009年4月30日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议同意根据公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司的提议，将公司四届八次董事会通过的《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司3亿元银行贷款提供担保的议案》和《关于变更重庆主城港区寸滩作业区三期工程项目业主及相关事宜的议案》，作为新增临时提案提交公司于2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年4月29日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股50.14%的重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：码头公司)向银行申请的3亿元项目资金贷款(均为三年以上的长期贷款)提供连带责任担保的议案，担保期限起止日期以与银行签订的协议为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。
截至公告日止，公司对外担保累计额为105800万元(含本次担保额)，对外担保实际发生额为69800万元，无逾期担保。
二、同意将重庆主城港区寸滩作业区三期工程(下称：三期工程)业主由码头公司(因目前资产负债率过高，难以继续筹集该项目建设所需的大量资金)变更为公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)；放弃实施之前由公司董事会或股东大会审议通过的、以码头公司为项目业主的、与三期工程有关的所有议案，并敦促物流集团及时把码头公司前期作为上述项目业主垫付的三期工程征地及其他前期工作费用约23981万元(以经审计确认的金额为准)及银行同类同期贷款利息支付给码头公司。物流集团承诺，待三期工程建成投产并产生效益后，择机将该项目注入公司，使公司具有对该项目的控制权。该事项属于关联交易。
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2009-04-22
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控股股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年4月21日接控股股东重庆港务物流集团有限公司(减持前持有公司股份96665331股，其中无限售条件流通股份19012391股，占公司总股本的42.32%，下称：港务物流)通知，港务物流于2009年3月16日至4月20日期间通过二级市场卖出公司股票2953455股(占公司总股本的1.293%)。
本次减持后港务物流仍持有公司股份93711876股(其中无限售条件流通股份16058936股)，占公司总股本的41.03%。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,960,184,370.30 2,564,027,383.21
所有者权益(或股东权益) 816,699,876.90 805,280,830.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 3.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,037,530.45 6,037,530.45
基本每股收益 0.0264 0.0264
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0247 0.0247
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-04-21
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年4月20日以通讯表决方式召开四届三次监事会，会议审议通过公司2009年一季度报告。
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2009-03-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年3月26日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司与重庆航运建设发展有限公司(下称：航建公司)、重庆西彭铝产业区开发投资有限公司共同出资组建重庆黄磏港口物流有限公司(筹，暂定名)，注册资本为5000万元，其中公司、航建公司分别出资2000万元、1750万元，分别占40%、35%的股权。上述注册资本分两次到位，首次出资额为1800万元(均以货币方式出资)。上述各方将根据项目推进需要，另行约定时间按持股比例缴足其余出资。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2008 年审计费用的议案》。
7、审议《关于变更财务审计机构的议案》。
8、审议《关于独立董事薪酬的议案》。
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2009-03-12
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆港九股份有限公司与重庆国际集装箱码头有限责任公司(系公司控股子公司，下称：码头公司)另两家股东[公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)、公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司]按现有出资比例以现金方式同步对码头公司实施增资，增资总额为12600万元，其中公司增资63181451.61元。增资完成后，码头公司的注册资本由目前的4.34亿元增至5.6亿元，公司仍持有其50.14%股份。
经公开招标，港务集团全资子公司重庆双源建设监理咨询有限公司承接码头公司寸滩港区三期工程监理服务，监理中标费用为792.65万元(已经重庆市交委核准备案)。
公司控股子公司重庆化工码头有限公司收购港务集团所有的长寿港埠分公司资产及重庆港联装卸有限公司59%的股权，收购价格以收购标的的净资产评估值778.14万元、177.87万元确定，合计956.01万元。该事项已获国资监管部门批复同意。
上述事项均构成关联交易。
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年3月10日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末股本228390960股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司(公司原审计机构重庆天健会计师事务所将与该所合并)为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于2009年生产经营计划的议案。
六、通过关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加63181451.61元投资额的议案。
七、同意公司2009年度向有关银行申请总额为5.5亿元的贷款额度，具体贷款事宜以与相关银行签订的协议为准。
八、通过关于重庆双源建设监理咨询有限公司承接寸滩港三期工程监理的议案。
九、同意公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司按净资产评估值149.53万元(评估基准日为2008年12月31日)收购公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)国际货运分公司资产。该资产转让事项及转让方式尚须获得国资监管部门批复同意。该事项属关联交易。
十、通过重庆化工码头有限公司收购港务集团所有的长寿港埠分公司资产及重庆港联装卸有限公司59%的股权的议案。
十一、同意公司出资约3584万元购置重庆高科集团有限公司开发建设的位于重庆北部新区高新园人和组团 H 标准分区 18-1 地块的拓展区 A1A2 项目的6号楼一栋[地上8层，建筑面积约7168㎡(最终面积以房管部门测量为准)]作为办公楼，售价5000元/㎡。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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