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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年3月10日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末股本228390960股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司(公司原审计机构重庆天健会计师事务所将与该所合并)为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于2009年生产经营计划的议案。
六、通过关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加63181451.61元投资额的议案。
七、同意公司2009年度向有关银行申请总额为5.5亿元的贷款额度，具体贷款事宜以与相关银行签订的协议为准。
八、通过关于重庆双源建设监理咨询有限公司承接寸滩港三期工程监理的议案。
九、同意公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司按净资产评估值149.53万元(评估基准日为2008年12月31日)收购公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)国际货运分公司资产。该资产转让事项及转让方式尚须获得国资监管部门批复同意。该事项属关联交易。
十、通过重庆化工码头有限公司收购港务集团所有的长寿港埠分公司资产及重庆港联装卸有限公司59%的股权的议案。
十一、同意公司出资约3584万元购置重庆高科集团有限公司开发建设的位于重庆北部新区高新园人和组团 H 标准分区 18-1 地块的拓展区 A1A2 项目的6号楼一栋[地上8层，建筑面积约7168㎡(最终面积以房管部门测量为准)]作为办公楼，售价5000元/㎡。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆港九股份有限公司于2009年3月10日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末股本228390960股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司(公司原审计机构重庆天健会计师事务所将与该所合并)为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于2009年生产经营计划的议案。
六、通过关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加63181451.61元投资额的议案。
七、同意公司2009年度向有关银行申请总额为5.5亿元的贷款额度，具体贷款事宜以与相关银行签订的协议为准。
八、通过关于重庆双源建设监理咨询有限公司承接寸滩港三期工程监理的议案。
九、同意公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司按净资产评估值149.53万元(评估基准日为2008年12月31日)收购公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)国际货运分公司资产。该资产转让事项及转让方式尚须获得国资监管部门批复同意。该事项属关联交易。
十、通过重庆化工码头有限公司收购港务集团所有的长寿港埠分公司资产及重庆港联装卸有限公司59%的股权的议案。
十一、同意公司出资约3584万元购置重庆高科集团有限公司开发建设的位于重庆北部新区高新园人和组团 H 标准分区 18-1 地块的拓展区 A1A2 项目的6号楼一栋[地上8层，建筑面积约7168㎡(最终面积以房管部门测量为准)]作为办公楼，售价5000元/㎡。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12
归属于上市公司股东的净利润 28,654,037.99 55,840,395.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,382,731.32 27,099,294.50
基本每股收益 0.1255 0.2445
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1856 0.1122
全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 7.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.28 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4307 0.52
2008年末 2007年末
总资产 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39
所有者权益(或股东权益) 803,076,047.72 798,052,452.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.49
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2009-03-12
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-05-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2008 年审计费用的议案》。
7、审议《关于变更财务审计机构的议案》。
8、审议《关于独立董事薪酬的议案》。
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
10、审议《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司3亿元银行贷款提供担保的议案》
11、审议《关于变更重庆主城港区寸滩作业区三期工程项目业主及相关事宜的议案》 |
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2009-03-12
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12
归属于上市公司股东的净利润 28,654,037.99 55,840,395.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,382,731.32 27,099,294.50
基本每股收益 0.1255 0.2445
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1856 0.1122
全面摊薄净资产收益率(%) 3.57 7.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.28 3.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4307 0.52
2008年末 2007年末
总资产 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39
所有者权益(或股东权益) 803,076,047.72 798,052,452.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.49
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2009-03-10
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(600279) 重庆港九:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 2929524.00
浙商证券有限责任公司湖州益民路证券营业部 2560450.00
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 1738316.00
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 1169632.08
中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 1130885.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1854901.09
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 1433841.00
世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 1343648.00
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1194071.00
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 1115417.80
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2009-02-25
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(600279) 重庆港九:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 3164037.95
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 2234011.00
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 1854571.98
西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 1730144.60
机构专用 1604732.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 3280000.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1814150.21
西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部 1601327.20
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 1583997.01
东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 1445061.99
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2009-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年1月21日召开四届四次董事会，会议审议通过关于制定《董、监事及高管人员所持公司股份及其变动的管理制度》的议案等事项。
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2009-01-06
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国有股权无偿划转完成过户登记手续公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2009年1月4日接重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)通知，获悉：公司原第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(下称：港务集团)将其持有的公司96665331股国有法人股(占公司总股本的42.324%)无偿划转给物流集团的股权过户手续已办理完毕，于2008年12月31日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。
至此，港务集团不再持有公司股权；物流集团持有公司96665331股国有法人股，为公司第一大股东，并承诺将履行港务集团在公司股权分置改革中做出的承诺。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-12 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年12月24日接第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(下称：港务集团)通知：港务集团于2007年12月质押给交通银行股份有限公司重庆朝天门支行的13809333股公司股权(其中2716055股为无限售流通股)已办理了股权质押解除手续。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年12月23日出具了证券质押登记解除通知书。
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2008-12-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司股票于2008年12月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其控股子公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息和重大事项；经征询，公司控股股东在三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市、增发等影响公司股票价格异常波动的事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年12月17日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司将寸滩港区二期工程面积约为540926.2平方米(以交地面积为准)划拨地转为出让地，并按国家有关规定向重庆市财政局支付土地出让金约7789.3373万元(以实际发生金额为准)。
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2008-12-17
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(600279) 重庆港九:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 5923252.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 3641823.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 3329222.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3127160.40
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2425530.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 6376439.70
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 6246051.00
中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 4435497.44
首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 4361529.15
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 3680576.04
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2008-12-03
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆港九股份有限公司本次有限售条件的流通股19012391股将于2008年12月9日起上市流通 |
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2008-11-28
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(600279) 重庆港九:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 1056390.00
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 1006829.36
湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 1001105.00
中信建投证券有限责任公司重庆市临江支路证券营业部 784150.00
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 758777.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 1857919.02
中信建投证券有限责任公司兰州市金昌路证券营业部 1110155.99
广发证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 1093971.25
海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 1077194.00
中国银河证券股份有限公司呼和浩特证券营业部 857888.00
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2008-11-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年11月26日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司于2008年11月25日接实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)通知，经公司三届三十四次董事会通过的公司拟与港务集团共同出资组建重庆保税港区经营有限公司(暂定名)事宜未获重庆市国资委批准，港务集团拟放弃该项目的合作意向。鉴于此，公司董事会决定放弃实施上述项目 |
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2008-11-26
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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重庆港九股份有限公司董事会因审议重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2008年11月26日停牌一天，待刊登相关公告后复牌。
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2008-11-20
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年11月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举熊维明为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李毓坚为公司总经理、周小雄为公司董事会秘书、邓红为公司证券事务代表。
三、选举魏庆渝为公司第四届监事会主席。
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2008-11-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年11月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程，并向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用。
四、通过关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800万元银行贷款提供担保的议案。
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2008-11-19
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因未刊登股东大会决议公告，11月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-08
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放弃实施重大资产重组公告
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上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年11月6日召开三届三十八次董事会，会议审议通过关于放弃实施重大资产置换及非公开发行股份购买资产(简称：重大资产重组)的议案：由于公司在履行重大资产重组相关程序的过程中，证券市场环境发生了较大变化，难以按原定方案推进重组工作，经协商，公司及实际控制人重庆港务物流集团有限公司于2008年11月6日签订了《关于终止履行<资产置换及非公开发行股份购买资产合同>的协议》，一致决定放弃实施三届三十三次董事会通过的《关于公司重大资产重组的议案》。公司承诺在未来三个月内不再筹划有关规定中的重大资产重组事项。
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2008-10-31
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(600279) 重庆港九:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 1018949.99
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 523800.00
长江证券股份有限公司重庆建新北路营业部 508461.58
西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 486187.60
西南证券有限责任公司重庆建新北路证券营业部 472851.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 4494347.35
华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 4249381.84
西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部 1080644.30
华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 1044289.34
光大证券股份有限公司济南佛山街证券营业部 849052.86
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2008-10-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于董事会换届的议案》。
3、审议《关于监事会换届的议案》。
4、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。
5、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》。
6、审议《关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800万元银行贷款提供担保的议案》 |
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2008-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆港九股份有限公司于2008年10月28日召开三届三十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱公司)投资建设寸滩港区三期(下称：寸滩三期)工程的议案：工程总投资估算为29.7亿元(资金来源为项目资本金占总投资35%，其余资金通过商请银行贷款等渠道筹集解决)，其中工程费用(建安、设备购置)为10.69亿元，其他费用18.96亿元(其中含征地拆迁费用14.5亿元)；工程计划于2008年底开工，预计工期为3年。该项目相关事宜以有权部门最终审核批准为准。
三、通过关于集装箱公司向公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司(原为寸滩三期项目业主)支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用共计8187.720812万元(以经审计确认的金额为准)及该笔费用同期同类银行贷款利息(资金占用时间以实际发生天数计算)的议案。该事项属关联交易。
四、同意薛崐、洪启义、高冀华辞去公司副总经理职务。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2008年11月18日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,676,947,355.75 2,104,783,880.39
所有者权益(或股东权益) 802,551,085.00 798,052,452.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.51 3.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -341,910.52 27,337,728.46
基本每股收益 -0.0015 0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) -0.04 3.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 5.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.109
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2008-10-18
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公布国有股权无偿划转工作进展情况公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司近日接重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)通知，其于2008年10月16日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会对物流集团公告公司收购报告书无异议，同时核准物流集团因国有资产无偿划转而持有公司96665331股股份，导致合计持有公司42.324%的股份应履行的要约收购义务。
上述股权划转事项已获国务院国资委批复，相关各方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续后，公司控股股东将由重庆港务(集团)有限公司正式变更为物流集团。
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2008-10-11
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公布重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司现就本次资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易事项(下称：重大资产重组)的进展情况公告如下：
截止本公告发布之日，公司已聘请了为本次重大资产重组提供服务的相关中介机构，并已签署相关合同。上述中介机构已完成对本次重大资产重组所涉及的目标资产的现场调查工作，正在进行进一步的沟通和核实，目前尚无法预计相关审计、评估及盈利预测的具体完成时间。若相关工作在2008年12月22日前无法完成，公司本次重大资产重组将可能因此而推迟。
除上述外，公司未发现可能导致董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本方案作出实质性变更的相关事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年8月25日召开三届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意放弃实施公司三届二十二次董事会审议通过的关于与公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)合资组建重庆渝港物流有限公司的事项。
三、同意公司和物流集团分别向重庆国际集装箱码头有限责任公司(注册资本38400万元，公司及物流集团分别持有其50%、48.75%的股份，下称：码头公司)增加2562.5万元和2437.5万元投资额，将其注册资本增加到43400万元。增资完成后，公司及物流集团分别持有码头公司50.14%、48.75%的股份。该事项构成关联交易。
四、同意公司向华夏银行重庆分行续贷4000万元，贷款期限为1年。
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