| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-07-31
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2000.07.31是重庆港九(600279)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-03
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[20042预增](600279) 重庆港九：公布2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告
重庆港九股份有限公司2004年上半年生产经营状况良好，主营业务收入大幅
度增长。经对公司财务数据初步估算，预计2004年半年度净利润较上年同期增长
50%以上(去年同期净利润为852.6万元)，具体数据将在2004年半年度报告中披露。
敬请广大投资者注意。
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2003-03-29
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(600279)“重庆港九”公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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近日，接重庆港九股份有限公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司的
来函，其转让给重庆城市建设投资公司的2000万股国有法人股股权转让手续已
获重庆市财政局有关文批准，目前正在等待重庆市政府审批。该股权转让事宜
待重庆市政府审批后，还需报国家财政部审批。
近日，公司收回2002年3月7日委托给西南证券有限责任公司进行短期国债
投资的到期全部本金5000万元(委托期限为一年)，收回投资收益350万元。
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经2003年4月7日重庆港九股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第十三次会议审议通过,公司2002年度股东大会将于2003年5月15日召开,现将会议有关事宜公告如下：
一、会议召开时间：2003年5月15日上午9：30。
二、会议地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店五会议室。
三、会议主要议程：
1、审议《关于公司2002年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2002年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2002年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2002年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2002年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；
10、审议《关于公司董事会设立战略、薪酬委员会的议案》；
11、审议《关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案》。
上述议案公司将在股东大会召开前10个工作日内提交上海证券交易所网站披露。
四、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
五、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
2、公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。受托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股证明、本人身份证进行登记。
3、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
六、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
七、登记时间：2003年5月13日至14日(上午9：00-11：30；下午：2：30-5：00)。
八、联系地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店1504室。
邮政编码：400011
联系人：周灏先生邓红女士
联系电话：(023)63100879
传真：(023)63801564
八、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00三年四月十日
附：授权委托书委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席重庆港九股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权(请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示)。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
受托日期：
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2003-05-27
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(600279)“重庆港九”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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重庆港九股份有限公司于2003年5月26日召开二届十七次董事会，会议审议
通过关于出资2500万元组建重庆集海航运有限责任公司的议案：同意公司与上海
港集装箱股份有限公司、上海集海航运有限公司共同以现金出资的方式出资设立
重庆集海航运有限责任公司(以下简称“拟建公司”，拟建公司名称以重庆市工商
行政管理局审核为准)。拟建公司注册资金为5000万元，其中：公司出资2500万元，
占拟建公司股本总额的50%。
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2003-05-14
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(600279)“重庆港九”公布公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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近日，接重庆港九股份有限公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司的来
函，其转让给重庆城市建设投资公司的2000万股国有法人股股权转让手续已获重
庆市政府批准，现正准备有关资料报国有资产监督管理委员会审批。
(600279)“重庆港九”公布董事会临时会议决议公告
重庆港九股份有限公司于2003年5月12日召开二届十六次董事会临时会议，
会议审议通过关于聘请李毓坚担任公司总经理并代行九龙坡港埠分公司经理职
务的议案。
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2003-04-29
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(600279)“重庆港九”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 86584.68
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 72344.83
每股净资产(元) 3.168
调整后的每股净资产(元) 3.123
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 457.23
每股收益(元) 0.022
净资产收益率(%) 0.690
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.480
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2003-06-19
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(600279)“重庆港九”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，接重庆港九股份有限公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司的来
函，其转让给重庆城市建设投资公司的2000万股公司国有法人股股权转让手续已
获重庆市政府批准。目前已将有关资料报送国务院国有资产监督管理委员会产权
管理局股权处审批。
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2003-05-16
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(600279)“重庆港九”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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重庆港九股份有限公司于2003年5月15日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于公司2002年度利润分配方案：每10股派0.70元(含税)。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、同意公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构。
四、通过关于公司2002年度年报及其摘要。
五、通过关于补选公司董事会董事的议案。
六、通过关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案：同意公司继续进行国
债委托投资，其总金额不超过1.5亿元，期限为本议案经公司股东大会审议通过后
一年内有效。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-13
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临时董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财 |
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重庆港九股份有限公司于2004年3月10日召开二届二十五次临时董事会及二届五
次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过授权公司董事会进行国债委托投资的议案：其总金额不超过人民币1.5
亿元，期限为本议案经公司股东大会审议通过后一年内有效。
三、同意聘周小雄任公司副总经理。
四、通过增持重庆港九期货经纪有限公司(下称：港九期货)35%股权的议案：同
意公司以每股人民币1元的价格，用人民币1050万元现金受让重庆成长实业有限公司
持有的港九期货1050万股(占港九期货总股权的35%)股权。受让后，公司持有港九期
货1650万股(占港九期货总股权的55%)，为港九期货的控股股东。本次股权转让还需
中国证监会、重庆证监局核准。
以上有关事项需经公司股东大会审议通过。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次董事会审议通过的《关于公司的议案》,现将召开公司2003年度股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间： 2004年5月18日上午9：00。
二、会议主要议程：
1、审议《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2003年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2003年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2003年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2003年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于公司投资建设重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程的议案》,该议案经2003年1月15日公司第二届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2003年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》的临2003-001号公告)；
10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》,该议案经2004年3月10日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,详见2004年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》的公司临2004-005号公告)；
11、审议《关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案》(该议案经2003年3月10日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,详见2004年3月13日《中国证券报》、《上海证券报》的公司临2004-003号公告)。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
四、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
2、公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。受托代理人必须持有授权委托书(样式见授权委托书)、委托人证券帐户卡、委托人持股证明、本人身份证进行登记。
3、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
五、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
六、登记时间：2004年5月17日(上午9：00？11：30；下午：2：30？5：00)。
七、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店五会议室。
八、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1504室。
邮政编码：400011
联系人：周 灏先生 邓 红女士
联系电话：(023)63100879
传 真：(023)63801564
九、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二00四年四月十七日
附：授权委托书
委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆港九股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权(请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示)。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 885,841,589.45 800,604,590.64
股东权益(不含少数股东权益) 744,874,659.54 734,443,427.58
每股净资产 3.261 3.216
调整后的每股净资产 3.245 3.202
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 113,783,800.13 97,285,019.62
净利润 23,469,448.35 26,733,880.17
每股收益(全面摊薄) 0.103 0.117
每股经营活动产生的现金流量净额 0.252 0.182
净资产收益率(％,全面摊薄) 3.15 3.64
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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重庆港九股份有限公司于2004年4月15日召开二届二十六次董事会及二届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末股本228390960股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它相关
事项。
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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重庆港九股份有限公司于2004年4月28日召开二届二十七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司向中信实业银行沙坪坝支行申请银行授信6000万元人民币的议案，
有效期为一年。
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2004-12-30
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公布子公司资产委托管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600279)“重庆港九”
近日，重庆港九股份有限公司收到分公司重庆港九股份有限公司客运总站(
下称：客运总站)的报告，获悉：客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司(下
称：运输公司)与大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)于2003年12月25日签
订了《资产委托管理协议》，运输公司委托大鹏证券管理国债。协议签订后，运
输公司于2003年12月26日将购买国债的资金3000万元划入大鹏证券重庆陕西路证
券营业部，委托大鹏证券代为购买国债，并在运输公司指定的证券帐户上进行管
理。该协议于2004年12月25日到期，但运输公司除于2004年6月30日收回了142万
元资金外，其余的委托资金余额和收益大鹏证券未能按期支付给运输公司。运输
公司在派人催收无结果的情况下，已就大鹏证券欠款事宜向重庆市第一中级人民
法院提起诉讼并采取了保全措施，冻结了大鹏证券自营的国债。
同时，公司又收到子公司重庆久久物流有限责任公司(公司持有其52%的股权
，下称：物流公司)的报告，获悉：物流公司与大鹏证券于2003年10月13日签订
了《委托资产管理协议》，物流公司委托大鹏证券管理国债。协议签订后，物流
公司于2003年10月13日将购买国债的资金700万元划入大鹏证券重庆陕西路证券
营业部，委托大鹏证券代为购买国债，且在物流公司指定的证券帐户上进行管理
。该协议于2004年10月13日到期，而大鹏证券除了在2003年12月17日按协议向物
流公司支付投资收益15万元外，至今未能将物流公司委托其管理的本金及其收益
支付给物流公司。物流公司已就大鹏证券欠款事宜向重庆市第一中级人民法院提
起诉讼并采取了保全措施，冻结了大鹏证券自营的国债。
另外，公司还收到子公司重庆港九波顿发展有限责任公司(公司持有其90%的
股权，下称：波顿公司)的报告，获悉：根据波顿公司与广东证券股份有限公司(
下称：广东证券)于2004年9月29日签订的《确认协议》，波顿公司应于2004年11
月30日收回资金余额761万元，但广东证券至今尚未支付该笔资金余额。对此，
波顿公司正与广东证券进行协商，督促对方尽快履行承诺，归还本金及收益，以
切实保护公司合法权益。
鉴于目前的状况，公司责成客运总站、物流公司、波顿公司各自成立专门的
清偿小组，制定相应的措施，力争早日收回本金及收益，以切实保护公司的合法
权益。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 912,916,433.43 884,128,589.45
股东权益(不含少数股东权益) 750,157,040.71 744,874,659.54
每股净资产 3.285 3.261
调整后的每股净资产 3.264 3.245
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 92,173,294.50 49,204,220.55
净利润 21,269,748.37 8,526,488.34
扣除非经常性损益后的净利润 19,612,543.28 4,307,969.14
每股收益 0.093 0.037
净资产收益率(%) 2.83 1.17
经营活动产生的现金流量净额 28,502,367.96 15,178,413.04
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2004年8月5日召开二届二十九次董事会，会议审议
通过公司2004年半年度报告。
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2000-07-14
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2000.07.14是重庆港九(600279)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:8600万股,发行后总股本:22839.1万股) |
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2000-07-14
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2000.07.14是重庆港九(600279)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:8600万股,发行后总股本:22839.1万股) |
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2000-07-15
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2000.07.15是重庆港九(600279)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:8600万股,发行后总股本:22839.1万股) |
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2000-07-17
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2000.07.17是重庆港九(600279)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:8600万股,发行后总股本:22839.1万股) |
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2000-07-18
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2000.07.18是重庆港九(600279)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:8600万股,发行后总股本:22839.1万股) |
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2000-07-17
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2000.07.17是重庆港九(600279)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.18: 发行总量:8600万股,发行后总股本:22839.1万股) |
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆港九股份有限公司于2003年8月14日召开二届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过变更公司分支机构名称的议案：同意将公司九龙坡港埠分公司
更名为重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱分公司(以重庆市工商行政管理局
核准为准)。
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2003-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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重庆港九股份有限公司于2003年8月28日召开二届十九次董事会，会议审
议通过关于设立公司九龙坡大件分公司的议案：同意将即将竣工的九龙坡港区
大件码头全部资产为主体，设立公司九龙坡大件分公司(名称以重庆市工商行
政管理局核准为准) |
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2003-09-02
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月1日，重庆港九股份有限公司下属单位公司九龙坡港埠分公
司更名为重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司的申报变更报告，
已获重庆市工商行政管理局核准。
近日，公司接国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批
复，国资委同意并批准了重庆港务(集团)有限责任公司(下称：重庆港务集
团)将其持有的公司14000万股国有法人股中的2000万股转让给重庆市城市建
设投资公司(下称：重庆城投)的股份转让方案。
重庆港务集团和重庆城投接到该批复后，将按法定程序在中国证券结算
有限责任公司上海分公司办理过户手续 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 902,299,367.18 885,841,589.45
股东权益(不含少数股东权益) 751,446,226.23 744,874,659.54
每股净资产 3.290 3.261
调整后的每股净资产 3.272 3.245
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,740,339.44 3,740,339.44
每股收益 0.029 0.029
净资产收益率(%) 0.875 0.875
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,委托理财 |
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重庆港九股份有限公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本228390960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构。
四、通过公司2003年度报告及其摘要。
五、通过公司投资建设重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程的议案，投资额为19704.55万元。
六、通过变更部分募集资金用途的议案。
七、通过授权公司董事会进行国债委托投资的议案：同意公司继续进行国债委托投资，其总金额不超过人民币1.5亿元，期限为本议案经公司股东大会审议通过后一年内有效。
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2004-06-19
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诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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重庆港九股份有限公司于2004年6月17日收到重庆市第一中级人民法院(下称：人
民法院)有关《受理案件通知书》，现根据有关规定，公告如下：
2003年5月，公司在德恒证券有限责任公司重庆中山支路证券营业部(下称：德恒
证券重庆营业部)开设的自有资金账户上购买了2000万元国债。
2004年4月，公司对上述国债账户进行清理，清理得知：德恒证券有限责任公司
(下称：德恒证券公司)已擅自变卖了公司在德恒证券重庆营业部的2000万元国债，致
使公司不能实现2000万元国债的处置权。经公司追讨，德恒证券重庆营业部已经清偿
部分国债资金。截止2004年5月13日，德恒证券重庆营业部仍欠公司人民币9674937元。
公司于2004年6月7日向人民法院提起诉讼，要求：德恒证券重庆营业部和德恒证
券公司归还公司9674937元及利息 |
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2004-06-10
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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重庆港九股份有限公司于2004年6月8日召开二届二十八次临时董事会，会
议审议通过公司与控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司(公司占该公司
90%的股份)联合投资“聚丰锦绣盛世房地产开发(下称：聚丰锦绣盛世)”项目
的议案：同意公司拟用自有资金投资5000万元与重庆港九波顿发展有限责任公
司联合投资开发“聚丰锦绣盛世”项目。
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