| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-07
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年度末总股本228390960股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月12日
除息日：2005年7月13日
现金红利发放日：2005年7月19日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600279)“重庆港九”
近日，重庆港九股份有限公司接到所属的九龙坡集装箱码头分公司的报告，该分公司已于近日全部收回在泰阳证券有限责任公司重庆邹容路证券营业部购买国债的2000万元本金 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末股本228390960股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2005年5月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举梁从友为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李毓坚为公司总经理。
三、聘任周小雄为公司第三届董事会秘书、谭毓华为公司证券事务代表。
四、选举哈军担任公司第三届监事会主席 |
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2005-04-30
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公布2004年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2005年4月26日收到上海证券交易所有关《意见函》。公司根据上海证券交易所的相关规定和要求，对公司2004年度报告中“募集资金使用”情况作了部分修改，现将修改后的内容予以公告。详见2005年4月30日《上海证券报》。修改后的2004年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600279)“重庆港九”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 924,363,141.30 976,030,134.79
股东权益(不含少数股东权益) 764,305,056.91 758,487,301.07
每股净资产 3.346 3.321
调整后的每股净资产 3.321 3.298
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,412,037.81 8,412,037.81
每股收益 0.026 0.026
净资产收益率(%) 0.77 0.77 |
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2005-04-30
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公布董事会决议及增加和修改2004年度股东大会议案公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2005年4月28日召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于公司2004年度股东大会增加《关于公司董、监事会换届选举的议案》的议案：同意将公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司(持有公司52.541%的股份)提出的上述临时提案提请于2005年5月20日召开的2004年度股东大会审议。
三、同意将公司二届三十三次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》的部分内容补充修改，并决定将其提交2004年度股东大会审议 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 976,030,134.79 885,841,589.45
股东权益 758,487,301.07 744,874,659.54
每股净资产 3.321 3.261
调整后的每股净资产 3.298 3.245
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 206,307,029.66 113,783,800.13
净利润 29,600,008.73 23,469,448.35
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.103
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.90 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.135 0.252
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆港九股份有限公司与第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(原重庆港口管理局，持有公司52.541%的国有法人股股份，下称：港务集团)于2000年1月10日签订了《委托管理协议》。2002年7月19日，公司与港务集团协商一致，对该协议进行了首次修改。现在鉴于原托管单位中重庆港务(集团)江北港埠分公司及重庆港务(集团)长寿港埠分公司的生产经营环境发生较大变化，继续托管的基础已不存在。因此，经公司与港务集团协商一致，对原《委托管理协议》进行了修改。港务集团将所属的猫儿沱港埠分公司的货运及相关业务委托给公司经营管理。托管期限为1年，从2005年1月1日起至2005年12月31日止。当被托管单位2005年度的货运及相关业务的总收入(下称：总收入)实际达到1600.00万元时，港务集团向公司支付定额托管费110万元。当被托管单位的货运及相关业务总收入超过1600.00万元时，其超过部分，港务集团按有关提成比例向公司支付托管费。被托管单位的货运及相关业务总收入若未达到1600.00万元时，港务集团按有关提成比例向公司支付托管费，其中总收入减少500.00万元以上，港务集团不向公司支付托管费，同时，公司赔偿由于管理不善给港务集团造成的经济损失，赔偿金额为当年实际收入与基准收入差额的10%。新协议尚未签署。
本次交易构成了关联交易 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十三次董事会审议通过的《关于公司的议案》,现将召开公司2004年度股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开时间：2005年5月20日上午9：30
二、会议召开方式：现场表决
三、会议主要议程：
1、审议《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2004年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
11、《关于公司董事会换届选举的议案》
四、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
五、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
2、公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。受托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股证明、本人身份证进行登记。
3、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
六、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
七、登记时间：2005年5月16日(上午9：00-11：30；下午：2：30-5：00)。
八、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼会议室。
九、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1504室。
邮政编码：400011
联系人：翁 敏先生 邓 红女士
联系电话：(023)63100879
传 真：(023)63801564
十、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。
重庆港九股份有限公司董事会
二00五年四月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆港九股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示)。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期： |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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重庆港九股份有限公司于2005年4月13日召开二届三十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本228390960股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
五、通过关于修改委托管理协议的议案。
六、通过关于计提坏帐准备、短期投资跌价准备的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600279)“重庆港九”
2005年4月11日，重庆港九股份有限公司接第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司的通知，该公司董事长张延礼因接受有关部门调查，暂无法履行职责。
目前公司生产经营活动正常。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600279)“重庆港九”
近日，重庆港九股份有限公司收到重庆市第一中级人民法院(下称：人民法院)有关《民事裁定书》，现根据有关规定，公告如下：
在公司诉华龙证券有限责任公司(下称：华龙证券)、华龙证券重庆公园路证券营业部一案中，经双方协商一致，公司与华龙证券、华龙证券重庆公园路证券营业部达成《和解协议》。经公司申请，人民法院裁定：1、准予公司撤回对华龙证券、华龙证券重庆公园路证券营业部的起诉；2、解除对保全国债的冻结。
另外，据公司九龙坡集装箱分公司报告，该分公司已于近日全部收回在华龙证券购买国债的2000万元本金。按照《和解协议》约定，双方的债权债务关系就此了结。
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2005-03-05
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600279)“重庆港九”
近日，重庆港九股份有限公司收到重庆市第一中级人民法院(下称：人民法院)的《开庭传票》，现根据有关规定，公告如下：
2004年10月，公司所属的重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司在华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部(下称：华龙证券)开设的自有资金帐户上购买了21050手04国债(5)，并与华龙证券签订了《借券协议》，同意华龙证券以回购的方式使用公司借给华龙证券使用的国债。
公司根据与华龙证券签订的《借券协议》约定，于2005年1月10日向华龙证券发出解除《借券协议》的通知，但华龙证券没有同意。因此，公司向人民法院提起诉讼，人民法院受理了公司的诉讼。
人民法院决定于2005年4月11日对公司诉华龙证券一案开庭进行审理，同时，人民法院根据公司请求，已经对华龙证券使用公司的国债采取了保全措施。
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2005-02-23
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子公司诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，重庆港九股份有限公司收到控股子公司重庆久久物流有限责任公司(下称：久
久物流公司)报告，获悉：2005年2月17日，重庆市第一中级人民法院对久久物流公司诉
大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)资产委托管理合同纠纷案进行了开庭审理，经
过审理判决如下：
大鹏证券在本判决生效后10日内给付久久物流公司685万元及相应的利息(从2003年
10月13日起至2003年12月18日止，按700万元本金，5.31%的年利率计算；2003年12月
19日起至付清之日止，按685万元本金，5.31%利率计算)；并承担诉讼费。
另外，公司近日还收到分公司客运总站的报告，获悉：2005年2月17日，重庆市第
一中级人民法院对客运总站所属的重庆迎宾汽车客货运输公司(下称：迎宾汽车公司)诉
大鹏证券资产委托管理合同纠纷案进行了开庭审理，经过审理判决如下：
大鹏证券在本判决生效后10日内给付迎宾汽车公司2858万元及相应的利息(从2003年
12月26日起至2004年6月23日止，按3000万元本金，5.31%的年利率计算；2004年6月23
日起至付清之日止，按2858万元本金，5.31%的年利率计算)；并承担诉讼费。
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2004-11-26
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")2004年10月21日第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于的议案》,现将的有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年11月26日上午9：00。
二、会议主要议程：
1、审议通过《关于公司对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加3690万元投资额的议案》。
2、审议通过《关于同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》。上述议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。
四、参加会议登记办法：
1、法人股股东持单位证明、法人委托书、持股证明和出席人身份证办理登记手续；
2、公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。受托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股证明、本人身份证进行登记。
3、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
五、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。
六、登记时间：2004年11月24日至25日(上午9：00-11：30；下午：2：30-5：00)。
七、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店会议室。
八、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1504室。
邮政编码：400011
联系人：周 灏先生 邓 红女士
联系电话：(023)63100879
传 真：(023)63801564
九、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
二OO四年十月二十三日
附：授权委托书
委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆港九股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权(请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示)。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-10-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2004年10月21日召开二届三十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加3690万元投资额的议案。
三、通过公司拟向银行贷款4000万元的议案：同意公司向中国农业银行江北
支行、中国银行九龙坡支行贷款，贷款总额合计4000万元人民币(其中向中国农
业银行江北支行贷款3000万元，向中国银行九龙坡支行贷款1000万元)，贷款期
限一年，利率为基准利率。
四、通过关于建议公司同意王文忠辞去公司第二届董事会董事职务的议案。
五、通过公司出资300万元参股设立重庆长江货运有限责任公司(名称以工商
登记机关核定为准，下称：货运公司)的议案：同意公司出资300万元与衡平信托
投资有限责任公司、民生轮船有限公司共同设立货运公司，新公司注册资本1000
万元，其中公司出资占货运公司总股份的30%。
六、通过公司放弃收购重庆成长实业有限公司持有的重庆港九期货经纪有限
公司(下称：期货公司)35%股权的议案。
七、通过公司转让期货公司20%股权的议案：同意公司将目前持有的期货公
司20%的股权，作价650万元转让给期货公司的股东重庆成长实业有限公司，本次
股权转让完成后，公司不再持有期货公司的股权。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
重庆港九股份有限公司与第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司、重庆久
久物流有限责任公司、重庆经略实业有限责任公司、重庆港九波顿发展有限责任
公司共同对重庆寸滩集装箱有限责任公司(下称：寸滩公司)按各自持股比例增加
投资额。寸滩公司经本次增资后，注册资本将由3000万元增至12000万元，其中
公司增加3690万元，合计共出资4920万元，占寸滩公司总股份的比例不变，仍为
41%，为该公司第二大股东；重庆港务(集团)有限责任公司增加出资4590万元，
合计共出资6120万元，占寸滩公司股本总额的51%，为该公司第一大股东。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加3690万元投资额的议案。
二、同意王文忠辞去公司第二届董事会董事职务。
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2004-12-01
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为控股子公司提供质押担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆港九股份有限公司的控股子公司重庆经略实业有限责任公司(公司
持有其49%的股份，下称：经略公司)于2004年11月25日与上海浦东发展银行
重庆分行渝中支行签订了《银行承兑汇票承兑协议》，汇票金额为500万元
人民币，出票日期为2004年11月25日，到期日期为2005年3月25日。公司以
单位定期存款存单一张(其中500万元)为经略公司提供质押担保。担保期限
为2004年11月25日至2005年3月25日。
截至公告日止，公司累计对外担保数量为2790万元人民币，无逾期担保
数。
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2004-12-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2004年12月27日召开二届三十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司与控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司(公司持有其90%
的股份，下称：波顿公司)联合投资“东启.幻境”房产项目的议案：本次拟用公
司自有资金投资该项目，项目占地面积为118亩，总建筑面积4万平米。公司出资
4000万元与波顿公司联合投资该项目。投资期限为2年。
二、通过关于对江津港埠分公司港区进行改扩建的议案：同意公司自筹资金
2295万元对江津港埠分公司港区进行改扩建。预计工期为一年。
三、通过关于增持公司控股子公司重庆经略商贸有限责任公司(下称：经略
公司)11%股权的议案：同意公司受让波顿公司持有的经略公司11%的股权，受让
价格为220万元。此次股权转让后，公司将持有经略公司60%的股权，波顿公司持
有经略公司37%的股权。
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2005-01-12
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国债投资的补充公告 |
上交所公告，委托理财 |
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近日，重庆港九股份有限公司接到所属分公司和子公司关于国债投资的报告，
现将有关情况补充公告如下：
一、公司九龙坡集装箱码头分公司于2004年10月13日在华龙证券有限责任公
司重庆公园路营业部自有资金帐户上购买了代码为：010405，面值2105万元国债，
并与华龙证券有限责任公司签订《借券协议》，同意华龙证券有限责任公司以回购
方式使用。使用期限不超过180天。
二、公司九龙坡集装箱码头分公司于2004年11月18日在泰阳证券有限责任公司
重庆邹容路证券营业部开立的自有资金帐户上购买了代码为：010405，面值2099.3
万元国债。并与泰阳证券有限责任公司签订《借券协议》，同意泰阳证券有限责任公
司以回购方式使用。使用期限不超过180天。
三、公司子公司重庆久久物流有限公司(公司持有其52%的股权，下称：久久物流
公司)于2004年1月16日与广东证券股份有限公司(下称：广东证券)签订《资产委托管
理协议》和《资产委托管理补充协议》，久久物流公司委托广东证券购买价值800万元
国债并委托广东证券管理，协议期限至2004年12月31日。久久物流公司于2004年1月
16日划款800万元至广东证券重庆民生路营业部，并存入久久物流公司开立的保证金
帐户。广东证券于2004年6月30日向久久物流公司归还本金37.2万元，2004年11月4
日归还本金145.8306万元。经双方于2005年元月协商，广东证券承诺于近期归还本金
616.9694万元。
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-07-31
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2000.07.31是重庆港九(600279)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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