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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,资产(债务)重组 |
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重庆港九股份有限公司于2006年11月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意粟志光辞去公司第三届董事会董事职务；选举罗宇星为公司第三届董事会董事。
二、通过公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、通过公司与控股股东重庆港务物流集团有限公司(持有公司42.32%的股份)进行部分资产置换的议案。
五、通过公司增持重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱码头公司)5%股份的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于对集装箱码头公司进行增资扩股的临时提案 |
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2006-11-04
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公布董事会决议及关联交易暨临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2006年11月3日召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司(原“重庆寸滩集装箱有限责任公司”，公司持有其50%的股权，下称“寸滩公司”)增加投资额的议案：由公司和第一大股东重庆港务物流集团有限公司[原重庆港务(集团)有限责任公司，现持有公司42.32%的股份，下称：集团公司]共同对寸滩公司进行增资10400万元，其中公司增资5200万元。增资后，公司出资额为11200万元，持股比例保持不变。该议案构成关联交易。
同日，集团公司向公司董事会提交了《关于拟对寸滩公司进行增资扩股的临时提案》。经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-10-26
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事会董事的议案》。
2、审议《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
4、审议《关于公司拟与重庆港务物流集团进行部分资产置换的议案》。
5、审议《关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案》。
6、审议《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加5200万元投资额的议案》 |
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2006-10-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600279)“重庆港九”
重庆港九股份有限公司于2006年10月23日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于将《公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》及《关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案》提交股东大会审议的议案。
董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600279)“重庆港九”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,142,523,643.61 862,410,903.76
股东权益(不含少数股东权益) 769,659,504.53 756,796,702.32
每股净资产 3.370 3.314
调整后的每股净资产 3.356 3.305
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,410,703.02 87,578,380.02
每股收益 0.073 0.156
净资产收益率(%) 2.18 4.64 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G重庆港”变为“重庆港九” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司于2006年8月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟与重庆港务物流集团有限公司进行部分资产置换的议案。该议案须提交公司股东大会审议批准。
二、同意公司独家投资5000万元人民币，设立重庆融达投资有限公司(暂定名)。
三、通过关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案 |
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2006-08-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司拟以3艘客轮及主要分布在重庆市渝中区新华路、棉花街、信义街等区域，建筑面积共26065.32平方米, 评估值总计为6592.87万元的房产，与第一大股东重庆港务物流集团有限公司(现持有公司42.32%的股份，下称：港务集团)所属的位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村，评估值总计为6627.68万元的三宗土地使用权进行置换。本次资产置换的交易金额为6627.68万元，按评估值进行置换作价，差额部分34.81万元，由公司支付现金给港务集团。该事项待公司股东大会审议批准后，双方将择期签署资产置换协议。
公司拟受让港务集团持有的重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：寸滩公司)600万股股权(占寸滩公司总股权的5%)，本次股权转让价格以有关评估报告为依据，确定为1.7元/股，交易金额为1020万元。本次股权转让后，公司持有寸滩公司6000万股股权，占寸滩公司总股本的50%；港务集团持有寸滩公司5520万股股权，占寸滩公司总股本的46%。双方将择期签署股权转让协议。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-07-20
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600279)“G重庆港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 974,126,473.85 862,410,903.76
股东权益(不含少数股东权益) 752,891,108.80 756,796,702.32
每股净资产 3.297 3.310
调整后的每股净资产 3.284 3.305
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 148,500,691.30 133,763,194.55
净利润 18,933,502.48 17,819,420.12
扣除非经常性损益的净利润 18,738,641.57 12,742,028.22
每股收益 0.083 0.078
净资产收益率(%) 2.51 2.360
经营活动产生的现金流量净额 50,167,677.00 33,664,756.20 |
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2006-07-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司于2006年7月18日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告。
二、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案。该事项须提交公司股东大会审议。
三、通过关于对华夏世纪创业投资有限公司计提长期投资减值准备的议案 |
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2006-07-20
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司近日接大股东重庆港务(集团)有限责任公司(下称：港务集团)通知，根据重庆市人民政府有关批复文件的精神，重庆市政府以港务集团和重庆市物资(集团)有限责任公司为基础组建重庆港务物流集团有限公司(下称：港务物流集团)，港务集团由此更名为港务物流集团，目前正在办理工商登记注册手续 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-20 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司于2006年6月26日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为重庆化工码头有限公司(公司持有其60%的股份，下称：化工码头公司)1.5亿元中长期项目贷款(其中，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请8000万元贷款，向民生银行重庆分行申请5000万元贷款，向中国银行股份有限公司重庆市分行申请2000万元贷款)提供担保，担保期限为化工码头公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。
截至公告日止，公司累计对外担保数量为20000万元人民币(含本次担保数)，实际对外担保余额为2850万元，无逾期担保额。
二、通过关于对重庆港九波顿发展有限责任公司(公司出资1800万元，出资比例为90%，下称：波顿发展)增加2000万元投资额的议案：波顿发展本次增资扩股后，注册资本由2000万元增加到4000万元，其中公司共出资3800万元，出资比例为95%。
三、同意公司九龙坡集装箱码头分公司集装箱3号堆场添置空箱桥吊一台、重箱桥吊一台、新铺设桥吊轨道(梁)250米，投资费用合计1200万元。
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-13
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年度末总股本228390960股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月19日
除息日：2006年6月20日
现金红利发放日：2006年6月23日 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司于2006年5月31日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司就中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行(下称：建行重庆渝中区支行)在三年期限内向重庆集海航运有限责任公司(公司持有其50%的股份，下称：重庆集海)连续发放贷款而形成的余额不超过3000万元的债权提供最高额连带责任保证，担保期限为三年(起止日期以与银行签订的日期为准)。在上述期间内，建行重庆渝中区支行向重庆集海累计发放的贷款金额不受该最高额限制。
截至公告日止，公司累计对外担保数量为5000万元人民币，实际对外担保余额为1850万元，无逾期担保额。
二、通过关于调整公司董事会董事的议案 |
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2006-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、未通过公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3920万元投资额的议案 |
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2006-05-19
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因未刊登股东大会决议公告，5月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司于2006年5月8日召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意在公司2006年5月18日召开的2005年度股东大会上增加审议《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3920万元投资额的议案》。
二、同意公司向中信银行重庆沙坪坝支行贷款5000万元，其中3000万元为一年期短期流动资金贷款，2000万元为三年期中长期贷款 |
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2006-04-29
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600279)“G重庆港”公布关联交易公告
重庆港九股份有限公司将与第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(持有公司42.39%的股份，下称：重庆港务集团)共同以现金出资的方式出资设立重庆化工码头有限公司(暂定名，下称：拟建公司)，注册资本为3000万元，其中公司出资1800万元，占拟建公司股本总额的60%。拟建公司主要负责重庆长寿朱家坝作业区冯家湾化工码头的建设和经营，该工程总投资约为1.9亿元。
公司和重庆港务集团共同对重庆国际集装箱码头有限责任公司(原“重庆寸滩集装箱有限责任公司”，下称：寸滩公司)进行增资8000万元，其中公司增资3920万元。本次增资完成后，寸滩公司的注册资本为20000万元，其中公司出资额由5400万元增加到9320万元，占寸滩公司增资后总股份的46.6%。
上述交易均构成关联交易。
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2006-04-29
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公布董事会决议公告
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上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600279)“G重庆港”公布董事会决议公告
重庆港九股份有限公司于2006年4月28日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司出资1800万元组建重庆长寿化工码头有限公司的议案。
三、通过公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3920万元投资额的议案。该议案须提交公司股东大会审议。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600279)“G重庆港”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 863,843,907.25 862,410,903.76
股东权益(不含少数股东权益) 769,006,543.21 756,796,702.32
每股净资产 3.367 3.313
调整后的每股净资产 3.352 3.305
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,682,343.47 20,682,343.47
每股收益 0.053 0.053
净资产收益率(%) 1.59 1.59
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2006-04-22
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[20061预增](600279) G重庆港：公布2006年一季度业绩大幅增长的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600279)“G重庆港”公布2006年一季度业绩大幅增长的提示性公告
经对重庆港九股份有限公司财务数据初步估算，预计2006年一季度净利润较上年同期增长100%以上(去年同期净利润为588.00万元，每股收益为0.026元)，具体数据将在2006年第一季度报告中披露 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600279)“G重庆港”
重庆港九股份有限公司于2006年4月5日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本228390960股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于计提坏账准备的议案。
五、同意向中国建设银行股份有限公司重庆市分行渝中支行等银行申请总额为3.3亿元的综合授信额度。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600279)“G重庆港”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 862,410,903.76 976,030,134.79
股东权益(不含少数股东权益) 756,796,702.32 758,487,301.07
每股净资产 3.314 3.321
调整后的每股净资产 3.305 3.298
2005年 2004年
主营业务收入 266,494,921.39 206,307,029.66
净利润 23,066,905.17 29,600,008.73
每股收益 0.10 0.13
净资产收益率(%) 3.05 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.135
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、审议关于公司2005年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
11、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；
13、审议《关于支付2005年审计费用的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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