| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年9月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《章程》的议案。
二、通过关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案。
|
|
|
2007-09-07
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年9月5日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改章程的议案。
二、同意公司对江津港埠分公司下河引道作业线进行改造，投资费用预计为1587万元。
三、通过关于被担保公司调整贷款银行的议案：由于中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行紧缩贷款规模，不能满足重庆集海航运有限责任公司(公司持有其50%的股份，下称：重庆集海)3000万元贷款额度的需要，现重庆集海拟向其他银行申请3000万元最高额贷款，期限三年。董事会同意公司就此次银行在三年期限内，向重庆集海连续发放贷款而形成的余额不超过3000万元的债权提供最高额连带责任保证，担保期限为三年(具体银行及担保起止日期以与银行签订的协议为准)。
董事会决定于2007年9月27日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。
|
|
|
2007-09-07
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修改〈章程〉的议案》。
2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。
4、审议《关于修改〈募集资金管理办法的议案〉的议案》。
5、审议《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。
|
|
|
2007-08-11
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,864,146,280.91 1,880,534,279.79
股东权益 765,447,210.12 762,773,674.73
每股净资产 3.35 3.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 188,977,108.84 150,401,075.26
调整后
净利润 25,512,631.39 20,006,776.01
基本每股收益 0.112 0.088
净资产收益率(%) 3.33 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.22
|
|
|
2007-08-11
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
重庆港九股份有限公司和重庆港务物流集团有限公司(系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人，下称：物流集团)共同对重庆国际集装箱码头有限责任公司(出资总额为22400万元，公司出资11200万元，出资比例为50%，下称：集装箱码头公司)进行增资7000万元，其中公司增资3500万元。增资后，集装箱码头公司出资总额将增至29400万元，其中公司出资14700万元，出资比例保持不变；物流集团出资14220万元，出资比例由47.86%增至48.37%股权。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-08-11
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年8月9日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告。
二、通过关于对重庆集装箱码头有限责任公司增加3500万元投资额的议案。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-16
|
关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
重庆港九股份有限公司接到第二大股东重庆市城市建设投资公司(下称：重庆城投)的通知，自公司2007年4月11日刊登临2007-007号公告以来，重庆城投再次通过上海证券交易所交易市场挂牌交易出售公司股票2612264股。截止到2007年6月14日收盘，重庆城投通过上海证券交易所交易市场挂牌交易出售公司股份累计达5076963股(占公司股份总额的2.22%)，尚持有公司股份11215038股(占公司股份总额的4.91%)，其中有限售条件股份4715038股，无限售条件股份650万股。
|
|
|
2007-06-14
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
重庆港九股份有限公司股票在2007年6月11日-13日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司不存在对公司进行收购兼并等影响公司股价的重大事项。
截至本公告发布之日，公司经营业务一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
|
|
|
2007-06-06
|
公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
重庆港九股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月11日
除息日：2007年6月12日
现金红利发放日：2007年6月15日
|
|
|
2007-06-06
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-06
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-06
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-02
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
重庆港九股份有限公司股票于2007年5月30日、31日及6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅累计偏离值达到20%，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至本公告发布之日，公司经营业务一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司相关信息以指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
|
|
|
2007-04-21
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,889,458,239.15 1,880,663,659.67
股东权益(不含少数股东权益) 778,578,027.44 762,773,674.73
每股净资产 3.41 3.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,736,309.94 13,736,309.94
基本每股收益 0.0601 0.0601
净资产收益率(%) 1.62 1.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.16 1.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
|
|
|
2007-04-21
|
董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年4月18日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、同意公司为重庆国际集装箱码头有限公司(公司持有其50%股份，下称：寸滩公司)向银行申请的15000万元长期贷款提供连带责任担保，担保期限为寸滩公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。
公司对外担保累计额为37000万元(含本次担保额)，目前实际发生额为7000万元，无逾期担保。
上述对外担保事项构成关联交易。
|
|
|
2007-04-20
|
股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构。
|
|
|
2007-04-20
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
重庆港九股份有限公司股票于2007年4月13日、16日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
经书面咨询, 公司控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)书面函复称：物流集团以及重庆市国资委不存在对公司进行资产重组、资产注入、整体上市等事宜。
截至本公告发布之日，公司经营业务一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
公司相关信息以公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
|
|
|
2007-04-19
|
因重要事项未公告，4月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-04-11
|
关于限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年4月9日接到第二大股东重庆市城市建设投资公司(持有公司有限售条件流通股16134586股，其中11419548股已取得上市流通权，下称：重庆城投)的通知，截止到2007年4月9日收盘，重庆城投通过上海证券交易所交易市场挂牌交易出售公司股份累计达2464699股。重庆城投在卖出公司股票过程中，又买入公司股票157415股。重庆城投现持有公司股份13827302股，占公司股份总额的6.054%。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-24
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司2006 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2006 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2006 年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2006 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2006 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2006 年审计费用的议案》。
7、审议《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》 |
|
|
2007-03-24
|
公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
重庆港九股份有限公司曾于2006年7月20日披露重庆市政府以重庆港务(集团)有限责任公司(公司大股东，下称：港务集团)和重庆市物资(集团)有限责任公司(下称：物资集团)为基础组建重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)，港务集团将更名为物流集团的相关情况。
现港务集团在办理工商注册变更手续时继续保留了港务集团和物资集团的营业执照，另注册了物流集团执照。由此，造成与公司原披露的更名公告不符。
物流集团近期将向重庆市国资委请示，将港务集团持有的公司42.32%股权过户至物流集团名下。由于港务集团的持股比例超过30%，根据中国证监会的相关规定，此行为构成上市公司要约收购。该公司近期将向中国证监会申请要约收购豁免。
|
|
|
2007-03-24
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年3月21日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末股本228390960股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、同意公司收购控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司(下称：波顿发展)持有的重庆经略实业有限责任公司(下称：经略公司)740万股股权(占经略公司总股份的37%)。本次股权转让价款以经略公司截止2006年12月31日经审计的帐面净资产2279万元为依据，经转让双方协商一致后按1.139元/股进行确认，交易金额为842.86万元。
五、同意公司收购经略公司持有的波顿发展200万股股权(占波顿公司总股份的5%)。本次股权转让价款以波顿公司截止2006年12月31日经审计的帐面净资产3439万元为依据，经转让双方协商一致后按0.859元/股进行确认，交易金额为171.95万元。
六、同意公司对江津分公司(蓝家沱港区)二期改扩建工程追加投资1500万元。
七、通过关于核销商誉的议案。
八、通过关于对委托广东证券公司的国债投资余额计提坏帐准备的议案。
九、同意公司2007年向上海浦东发展银行等多家银行，申请总额为2亿元的综合授信额度，具体授信额度及授信期限以与上述各家银行签订的协议为准。
十、通过关于公益金转增法定盈余公积金的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-24
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,885,588,756.37 862,410,903.76
股东权益(不含少数股东权益) 767,698,771.43 756,796,702.32
每股净资产 3.361 3.314
调整后的每股净资产 3.358 3.305
2006年 2005年
主营业务收入 305,335,108.69 266,494,921.39
净利润 33,999,665.11 23,066,905.17
每股收益 0.149 0.101
净资产收益率(%) 4.43 3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
|
|
|
2007-02-15
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
重庆港九股份有限公司于2007年2月14日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司重庆融达投资有限公司注册资本由5000万元减少至2000万元。
二、同意公司为控股子公司重庆经略实业有限责任公司(下称：经略公司)向交通银行重庆分行朝天门支行申请的2000万元综合授信提供担保，担保期限三年(起止日期以与银行签订的日期为准)。经略公司不再使用原在中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请的2000万元银行综合授信贷款额度。
公司对外担保累计额为22000万元(含本次担保额)，目前对外担保实际发生额为2000万元，无逾期担保。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2006年12月27日以会签的形式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司设立锚地分公司(名称和经营范围以工商行政管理局核准为准) |
|
|
2006-12-06
|
公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
重庆港九股份有限公司本次有限售条件的流通股13490591股将于2006年12月11日起上市流通 |
|
|
2006-11-16
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,资产(债务)重组 |
|
|
重庆港九股份有限公司于2006年11月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意粟志光辞去公司第三届董事会董事职务；选举罗宇星为公司第三届董事会董事。
二、通过公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案。
三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、通过公司与控股股东重庆港务物流集团有限公司(持有公司42.32%的股份)进行部分资产置换的议案。
五、通过公司增持重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱码头公司)5%股份的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于对集装箱码头公司进行增资扩股的临时提案 |
|
| | | |
