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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-12,恢复交易日：2008-06-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重庆港九股份有限公司因有重大事项未公告，其股票于2008年5月12日起停牌，待刊登相关公告后复牌。因重庆港九股份有限公司实际控制人重庆港务物流集团有限公司计划对公司进行重大资产重组，公司股票从2008年5月22日起继续停牌，并拟在本公告刊登后30天内按照中国证监会有关规定及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2008年6月23日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2008-05-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年5月4日以会签的方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱公司)征地1100亩用于寸滩港区三期工程建设用地的议案：同意将寸滩港区三期功能定位由集装箱物流中心变更为与保税港区相适应的外贸集装箱装卸、堆存及围绕集装箱延伸的掏、装箱增值物流服务，并将寸滩港区三期业主单位由重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)变更为集装箱公司。同意集装箱公司征用位于重庆市江北区海尔路大佛寺大桥北桥头东至寸滩港区接壤靠长江地段总占地面积约1100亩土地(以最终勘界为准)作为寸滩三期建设用地，并按物流集团于2007年11月9日与重庆市江北区政府签订的《委托征地、拆迁协议》的约定支付上述土地的征地费用，其中，826亩农用地征地费用为18998万元(23万元/亩)，300余亩城镇用地征地费用按实际发生的拆迁费用据实支付。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,564,027,383.21 2,104,783,880.39
所有者权益(或股东权益) 805,280,830.09 798,052,452.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 3.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,228,377.55 7,228,377.55
基本每股收益 0.0316 0.0316
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.90 0.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2008-04-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年4月17日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向控股子公司重庆久久物流有限责任公司(原注册资本1200万元，公司及其实际控制人重庆港务物流集团有限公司分别持有其86.67%和13.33%的股份，下称：久久物流)单方增加1300万元。本次增资后，久久物流的注册资本增加至2500万元，其中公司出资总额为2340万元，持股比例增加至93.60%。该事项构成关联交易。
二、通过公司2008年生产经营计划及基建、设备更新投资计划的议案。
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2008-04-08
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年4月7日召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：公司拟向包括实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：港务物流集团)在内的不超过十家特定投资者非公开发行不超过12000万股(含)人民币普通股(A股)，发行价格不低于12.58元/股(若公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行底价应相应调整)，其中，港务物流集团以其合法拥有的猫儿沱港埠全部港口经营性资产、重庆化工码头有限公司(下称：化工码头)40%的权益、重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱码头)48.75%的权益以及重庆果园港埠有限公司(下称：果园港埠)51%权益的评估价值作价认购，上述资产的预估值为39000万元；其余特定投资者以人民币现金方式认购，现金认购总额不超过115000万元。本次非公开发行收购资产完成后，公司将拥有猫儿沱港埠全部港口经营性资产，直接持有化工码头100%的权益和集装箱码头98.75%的权益，并控股果园港埠。
二、通过公司与港务物流集团于2008年4月7日签订的《以资产认购公司非公开发行股份的合同》的议案。
公司将在本次董事会决议公告后完成相关的审计、资产评估以及盈利预测的审核工作，再次召开董事会对相关事项作出补充决议，编制非公开发行股票预案的补充公告，并召开股东大会审议。
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2008-04-08
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(600279) 重庆港九:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4665330.42
申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪营业部 3991380.59
西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 2798957.18
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 2749999.96
华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 2329692.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 14427815.69
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 4873221.98
金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 4553898.09
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 4087424.97
华西证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3234645.31
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2008-04-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年3月31日以会签的方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司对“东启.幻境”房产项目追加2000万元投资额。截止本公告发布之日止，公司已累计向该项目投入资金3984.65万元。
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2008-03-31
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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经重庆港九股份有限公司向实际控制人重庆港务物流集团有限公司核实，该公司正在筹划将部分港口资产注入公司事宜，并将在本刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自2008年3月31日起继续停牌。
公司承诺若未能在2008年3月31日公司股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)就该重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将并复牌。若该重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008年3月25日，《21世纪经济报道》刊登了题为《三港合一 重庆港务物流集团谋划整体上市》的报道。该报道称：重庆港九股份有限公司(下称：公司)实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)正积极谋划借公司实现集团整体上市。
根据上海证券交易所要求，公司正积极向港务集团对该报道的有关事项进行核实。公司股票于2008年3月26日开市时起停牌，待公司进行情况核实并刊登相关公告后复牌。
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2008-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-26,恢复交易日：2008-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2008年3月25日，《21世纪经济报道》刊登了题为《三港合一 重庆港务物流集团谋划整体上市》的报道。该报道称：重庆港九股份有限公司(下称：公司)实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)正积极谋划借公司实现集团整体上市。根据上海证券交易所要求，公司正积极向港务集团对该报道的有关事项进行核实。公司股票于2008年3月26日开市时起停牌，待公司进行情况核实并刊登相关公告后复牌 |
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2008-03-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-26,恢复交易日：2008-04-08 ，2008-04-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2008年3月25日，《21世纪经济报道》刊登了题为《三港合一 重庆港务物流集团谋划整体上市》的报道。该报道称：重庆港九股份有限公司(下称：公司)实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)正积极谋划借公司实现集团整体上市。根据上海证券交易所要求，公司正积极向港务集团对该报道的有关事项进行核实。公司股票于2008年3月26日开市时起停牌，待公司进行情况核实并刊登相关公告后复牌 |
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2008-03-20
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股权划转的进展提示公告
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上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司近日从实际控制人重庆港务物流集团有限公司(下称：重庆港务物流集团)获悉，重庆港务物流集团已将无偿受让公司大股东重庆港务(集团)有限责任公司持有的公司96665331股国有法人股(占公司总股本的42.324%)的申请材料报中国证监会审批。中国证监会于2008年2月1日向重庆港务物流集团发出要求30个工作日内提交补充材料的行政许可申请材料补正通知书。目前由于国务院国资委关于此项股权划转事项的审查尚未最后完成，补正材料需充分准备，中国证监会未就此项股权划转工作给予批复。
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2008-03-18
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公布2007年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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重庆港九股份有限公司于2008年3月15日在有关媒体刊登的2007年度报告及其摘要的审计报告内容不完整，现予以更正，具体内容详见2008年3月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-15
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 415,066,832.12 315,188,055.94
归属于上市公司股东的净利润 55,840,395.47 35,380,897.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,099,294.50 27,384,076.10
基本每股收益 0.24 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1186 0.1199
全面摊薄净资产收益率(%) 7.00 4.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.40 3.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.17
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,104,783,880.39 1,884,093,239.72
所有者权益(或股东权益) 798,052,452.54 765,050,991.14
归属于上市公司股东的每股净资产 3.49 3.35
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年3月12日召开三届二十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本228390960股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司将募集资金节余部分共计3214.28万元用于补充港口主营业务流动资金的议案。
五、同意控股子公司重庆化工码头有限公司执行与重庆建工集团有限责任公司签订的《重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程BT投资建设合同》。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。
上述有关议案须提交公司股东大会审议。
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2008-02-02
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为重庆国际集装箱码头有限公司[注册资本29400万元，公司直接持有其50%的股份，公司大股东重庆港务(集团)有限责任公司的出资人重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)持有其48.37%的股份，下称：码头公司]向银行申请的4亿元项目资金贷款(均为五年以上的长期贷款)提供担保的议案，担保期限为码头公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。该议案须提交公司股东大会审议。
公司对外担保累计额为77000万元(含本次担保额)，对外担保实际发生额为30000万元，无逾期担保。
二、同意由公司和物流集团共同对码头公司增资9000万元，其中公司增资4500万元。增资完成后，码头公司注册资本将增至3.84亿元，公司持股比例不变。
上述事项均构成关联交易。
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2008-01-30
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公布业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经重庆港九股份有限公司初步测算，预计2007年全年实现净利润比去年同期增长50%-80%之间(上年同期净利润为33999665.11元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准。
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2008-01-19
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公布大股东股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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重庆港九股份有限公司近日接到第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(下称：港务集团)通知：重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)与其全资子公司港务集团于2008年1月15日签订了《关于公司国有法人股行政划转协议书》，港务集团将其持有的公司96665331股国有法人股(占公司总股本的42.324%)无偿划转给物流集团。
本次股权划转完成后，物流集团将直接持有公司42.324%的股权，为公司第一大股东；港务集团将不再持有公司股权。物流集团承诺在本次股权划转完成后，将履行港务集团在公司股权分置改革中作出的承诺。
上述权益变动尚须国务院国资委批准及中国证监会审核无异议，并豁免物流集团要约收购义务。
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2008-01-05
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年1月4日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意重庆伟航建设工程有限公司[系公司大股东出资人重庆港务物流集团有限公司(下称：港务物流)的控股子公司]承建公司九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程，直接工程费用约698万元，建设工期预计为195天。
二、同意由公司和港务物流共同对公司控股子公司重庆化工码头有限公司(总投资额3000万元，公司出资比例为60%，下称：码头公司)增资3900万元，其中公司增资2340万元。增资后，码头公司总投资额增至6900万元，其中公司出资额增至4140万元，出资比例保持不变。
上述事项均构成关联交易。
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2008-01-03
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股权质押公告
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上交所公告 |
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重庆港九股份有限公司于2008年1月2日接第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(现持有公司96665331股限售流通股，占公司总股本的42.324%，下称：港务集团)通知，获悉：港务集团以其持有的13809333股公司限售流通股为其出资人重庆港务物流集团有限公司向交通银行股份有限公司重庆朝天门支行申请流动资金贷款1亿元提供质押担保，期限一年，并于2007年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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重庆港九股份有限公司于2007年12月6日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱公司)与重庆市财政、重庆市北部新区管委会、重庆市江北区政府共同出资2.5亿元修建寸滩立交(含进港400米专用双洞隧道)，其中集装箱公司承担寸滩立交20%的建设费用约计5000万元。寸滩立交预计于2009年前完工。
二、同意核销应收重庆铁合金有限责任公司坏帐235225.53元。
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2007-12-08
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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重庆港九股份有限公司本次有限售条件的流通股4715038股将于2007年12月12日起上市流通。
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2007-11-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆港九股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改章程的议案。
二、通过关于重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议案。
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2007-11-17
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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重庆港九股份有限公司于2007年11月15日以会签的形式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司与重庆港务物流集团有限公司(系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人)共同出资组建重庆渝港物流有限公司(暂定名)，注册资本为5000万元，其中公司出资2450万元，占新公司股份总额的49%。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,017,472,913.67 1,880,534,279.79
股东权益(不含少数股东权益) 781,293,495.59 762,773,674.73
每股净资产 3.42 3.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,846,285.47 41,358,916.86
基本每股收益 0.07 0.181
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.13
净资产收益率(%) 2.03 5.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.53 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆港九股份有限公司于2007年10月25日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修改《章程》的议案。
四、通过重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议案。
董事会决定于2007年11月21日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上相关事项。
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2007-10-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈章程〉的议案》。
2、审议《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议案》 |
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2007-10-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据重庆市财政局有关文件精神，重庆港务(集团)有限责任公司(下称：港务集团)、重庆港九股份有限公司及其控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱公司)21宗国有土地由划拨地转为出让地，土地增值部分全额转增国家资本金注入港务集团。港务集团于2005年12月支付了土地出让金12382.6862万元，集装箱公司的575765.40平方米土地出让金8291.0218万元由港务集团垫付。2006年6月，重庆市政府以港务集团和重庆市物资(集团)有限责任公司为基础组建重庆港务物流集团有限公司(下称：港务物流公司)。2007年1月，集装箱公司将8291.0218万元支付给港务物流公司。
上述交易构成关联交易。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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