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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-24
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(600282)“南钢股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 年初数
总资产 3,887,927,969.12 3,209,713,580.58
股东权益 1,915,809,737.72 1,742,527,221.80
每股净资产 3.80 3.46
调整后的每股净资产 3.78 3.41
本期数 上年同期数
主营业务收入 3,164,257,120.86 2,170,465,353.40
净利润 208,428,987.03 127,835,897.45
扣除非经常性损益后的净利润 199,811,175.61 127,291,640.41
每股收益 0.41 0.25
净资产收益率(%) 10.88 7.4
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 10.89 7.68
经营活动产生的现金流量净额 296,648,824.45 211,369,701.51
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2004-07-15
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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南京钢铁股份有限公司于2004年7月6日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于铁水、焦炭委托加工关联交易协议的议案。
二、选举秦勇为公司第二届董事会董事。
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2004-06-29
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南京钢铁股份有限公司在建的宽中厚板(卷)项目炼钢系统成功进行热负荷试车。
6月26日23时35分，炼钢炼出第一炉钢水；27日1时38分，板坯连铸机拉出第一块板
坯。在热负荷试车过程中，转炉及连铸设备、工艺、能源介质均正常。
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2004-07-28
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600282)“南钢股份”
根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2004年7月27日召开的2004
年第56次工作会议审核结果，南京钢铁股份有限公司增发12000万股新股的申请
已获审核通过 |
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2000-09-01
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2000.09.01是南钢股份(600282)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.46: 发行总量:12000万股,发行后总股本:42000万股) |
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2000-09-01
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2000.09.01是南钢股份(600282)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.46: 发行总量:12000万股,发行后总股本:42000万股) |
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2000-09-02
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2000.09.02是南钢股份(600282)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.46: 发行总量:12000万股,发行后总股本:42000万股) |
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2000-09-19
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2000.09.19是南钢股份(600282)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.46: 发行总量:12000万股,发行后总股本:42000万股) |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600282)“南钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,878,264,342.40 4,883,219,422.55
股东权益(不含少数股东权益) 2,464,224,925.37 2,196,918,881.86
每股净资产 4.89 4.36
调整后的每股净资产 4.82 4.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 271,305,953.21 122,936,707.94
每股收益 0.21 0.83
净资产收益率(%) 4.29 16.98
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2004-09-30
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600282)“南钢股份”
南京钢铁股份有限公司在建的宽中厚板(卷)项目轧钢系统热负荷试车成功。
9月27日18点28分，第一块待轧制的板坯出全自动步进式加热炉，经过高压水除
鳞、四辊轧机轧制、四重式热矫直机矫直、冷床冷却、双边滚切剪和滚切定尺剪
剪切，18点30分，第一块钢板轧制完成。整个轧制过程按预先设定的程序运行，
各环节衔接正常、运行顺畅，成品板规格、质量均符合热负荷试车生产工艺技术
要求。
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2004-11-12
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召开2OO4年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2004年10月10日下午在公司715会议室召开。会议应到董事9名,实到8名。陶魄董事出差在外未能参会,书面委托杨思明董事代为行使表决权。部分监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖同友先生主持,审议并一致通过了以下事项：
一、《关于公司符合申请公募增发 A股条件的议案》：
公司增发 A股的申请材料已经中国证监会发行审核委员会2004年第56次会议审核通过。鉴于二 O O三年第一次临时股东大会审议通过的本次增发的议案于2004年11月14日有效期满,公司董事会对照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,对公司增发新股资格进行自查,认为公司仍然符合申请增发 A股的各项条件,应继续做好公募增发 A股的相关工作。
二、《关于公募增发 A股发行方案的议案》：
公司公募增发 A股的具体方案如下：
1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股( A股流通股)。
2、发行面值：每股面值人民币1.00元。
3、发行数量：12,000万股。
4、预计募集资金总额：不超过120,000万元。
5、发行对象：本次增发股权登记日收市时登记在册的本公司 A股流通股股东(简称"老股东",下同),以及在上海证券交易所开立 A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金及其他合规投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
6、发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金及其他合规投资者,下同)和网下对机构投资者(含法人和证券投资基金及其他合规投资者,下同)累计投标询价发行的方式。在本次增发网上认购时,老股东可按其股权登记日收市时登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。
7、发行定价：本次增发价格的下限拟定为股权登记日前二十个交易日平均收盘价的75%-90%,上限为股权登记日前二十个交易日的平均收盘价。最终发行价格将依据网上对社会公众投资者(含原 A股流通股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果,由发行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
三、《关于公募增发 A股募集资金投资项目及其可行性的议案》：
拟将宽中厚板(卷)工程项目作为公司本次增发 A股的募集资金唯一投资项目。
四、《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜的议案》：
提请股东大会继续授权董事会在本次增发决议有效期内全权处理下列事宜：
1、全权办理本次增发申报事项；
2、根据有关部门的要求和市场情况,在发行方案具体实施前与主承销商协商确定发行方式、询价区间、发行价格、发行对象、股权登记日登记在册的原社会公众股( A股)股东优先认购比例、具体申购办法、发行起止日期等发行事宜；
3、在本次公募增发 A股完成后,对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进行修改；
4、在增发有效期内,若上市公司发行新股的政策发生变化,按新政策的要求继续办理增发事宜；
5、办理与本次增发有关的其他事项。
五、《关于本次公募增发 A股实施时的尚未分配利润和滚存利润分配的议案》：
本次增发实施时的尚未分配利润和滚存利润拟由本次增发完成后的新老股东共同享有。
六、《关于再次审议前次募集资金使用情况的议案》：
董事会认为,关于前次募集资金使用情况的说明符合前次募集资金使用的实际情况。
七、《关于延长公司公募增发 A股决议有效期的议案》。
本次增发决议有效期自股东大会决议通过之日起为一年。上述议案尚需公司二 O O四年第二次临时股东大会审议通过,并需经出席该次股东大会的流通股股东所持表决权的半数以上通过,其后报中国证券监督管理委员会核准。
八、《关于召开二○○四年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2004年11月12日(星期五)在南京黄埔大酒店召开公司二○○四年第二次临时股东大会。
(一)会议时间：2004年11月12日(星期五)上午8：30,会期半天。
(二)会议地点：黄埔大酒店七楼会议室。(南京市黄埔路2-2号)
(三)会议审议事项：
1、《关于公司符合申请公募增发 A股条件的议案》；
2、《关于公募增发 A股发行方案的议案》；
3、《关于公募增发 A股募集资金投资项目及其可行性的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜的议案》；
5、《关于本次公募增发 A股实施时的尚未分配利润和滚存利润分配的议案》；
6、《关于再次审议前次募集资金使用情况的议案》；
7、《关于延长公司公募增发 A股决议有效期的议案》。
(四)会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2004年11月5日。截至2004年11月5日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
(五)会议登记：
1、欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
(1)登记时间：2004年11月8日-11月9日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。
(2)登记地点：公司证券部
(3)登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2、参加股东大会所需的文件、凭证和证件
(1)符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
(2)符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
(六)其他事项：
1、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
(1)电话：025-57056780、57799835
(2)传真：025-57052184
(3)联系人：吴先生、蔡先生
(4)通讯地址：江苏省南京市六合区卸甲甸公司证券部
(5)邮政编码：210035
(6)电子信箱： w e b m a s t e r@600282. n e t
3、回执及授权委托书：
回执
截至2004年11月5日,我单位(个人)持有"南钢股份"(600282)股票股,拟参加公司二○○四年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(签字或盖章)：
年月日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席南京钢铁股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
(注：回执及授权委托书剪报、复制均有效)
南京钢铁股份有限公司董事会
二○○四年十月十日
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-24
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京钢铁股份有限公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司2003年12月
31日的总股本50400万股为基数，向全体股东每10股派发3元(含税)现金红利。
股权登记日：2004年3月29日
除息日：2004年3月30日
现金红利发放日：2004年4月2日
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2004-03-18
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召开二00三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十六次会议于2004年1月28日下午在公司1002会议室召开。会议应到董事9名,实到8名。郎秋燕董事出国在外未能出席会议,书面委托赵永和董事代为表决。部分监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖同友先生主持,审议并通过了以下事项：
一、一致通过《关于二00四年年度生产经营综合计划的议案》；
二、一致通过《总经理工作报告》；
三、一致通过《董事会工作报告》：
该报告尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
四、一致通过《二00三年年度报告及年度报告摘要》：
该报告及摘要尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
五、一致通过《二00三年财务决算报告及二00四年财务预算报告》：
公司2003年实现净利润46,439.46万元,每股收益0.92元,净资产收益率21.38%；2003年末,公司资产负债率55.53%,每股净资产4.31元。
根据2004年生产经营计划的安排,公司将继续完善效益系统工程、充分挖掘内部潜力、不断优化品种结构、积极加大营销力度、最大限度消化增本减利因素,确保全年实现主营收入88亿元、利税10.40亿元的目标。
该议案尚需公司二00三年年度股东大会批准。
六、一致通过《关于公司二00三年年度利润分配的预案》：
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司2003年实现净利润464,394,587.59元。公司拟按以下方案进行分配：提取10%法定盈余公积金46,439,458.76元,提取5%公益金23,219,729.38元,提取10%任意盈余公积金46,439,458.76元；提取上述公积金和公益金后,本次可供全体股东分配的利润为348,295,940.69元。扣除本期为1998年12月31日以前参加工作的无房和住房未达标的职工发放一次性住房补贴(补差)36,817,288.00元,加上年初转入的未分配利润256,709,810.01元,本次累计可供全体股东分配的利润为568,188,462.70元。公司董事会拟以2003年12月31日的总股本50,400万股为基数,向全体股东按每10股派发现金3元(含税)的分配方案进行分配,共计分配151,200,000.00元,剩余未分配利润416,988,462.70元全部转入下一年度。
公司2003年度无资本公积金转增股本预案。
该分配预案尚需公司二00三年年度股东大会批准。
七、一致通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》：
1、公司支付每位独立董事年度津贴人民币5万元/年(含税)。
2、独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费),由公司据实报销。
3、除上述待遇外,公司不再给予独立董事任何其他利益。
该议案尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
八、以5票同意通过《关于调整部分关联交易合同的议案》：
由于生产经营的需要,董事会同意公司与相关关联方签订《综合服务协议》、《国有土地使用权租赁协议》、《＂双锤牌＂注册商标使用许可协议》、《球团矿加工合同》和《石灰供应合同》。
关联董事肖同友先生、杨思明先生、杨振和先生、陶魄先生在董事会审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。
公司独立董事杨国祥先生、何次琴女士、宋颂兴先生认为：＂董事会在对《关于调整部分关联交易合同的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定；该等持续性关联交易是保证公司正常生产经营所必须的,也有利于公司精干高效运作；上述关联交易协议/合同的签署遵循了＂公平、公正、公允＂和＂有偿服务＂的原则,交易事项符合市场规则,不存在损害公司及股东利益的情形。＂
该议案尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
九、一致通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》：
详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
十、一致通过《关于核销坏帐的议案》：
董事会批准公司根据《南京钢铁股份有限公司资产减值准备提取和核销规程》(2001年修订)的规定,将宁波经济技术开发区东方钢板贸易公司的三年以上应收货款3,739,424.82元作为坏帐核销,由此减少本期利润1,370,913.87元。
十一、一致通过《关于转让公司所持江苏省软件产业股份有限公司全部股份的议案》：
2001年1月份,本公司根据第一届董事会第八次会议决议以自有资金出资1584万元,认购江苏省软件产业股份有限公司1,584万股股份,占该公司总股本的8%。董事会同意全部转让公司所持江苏省软件产业股份有限公司1,584万股股份,转让价格为原始出资额加出资期间的银行同期贷款利息(不计复利),计1,836.3312万元。
十二、一致通过《关于修改〈公司章程〉的议案》：
按照中国证监会发布的证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件的要求,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
该议案尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
十三、一致通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》：
该议案尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
十四、一致通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
十五、一致通过《关于成立中厚板卷厂的议案》：
宽中厚板卷项目建设正在按计划进行,今年下半年将投产。为实现建设与生产的顺利衔接,尽早做好生产前的各项准备工作及投产后的正常运营,公司拟成立中厚板卷厂。
十六、一致通过《关于前次募集资金使用情况的议案》：
董事会认为,关于前次募集资金使用情况的说明符合前次募集资金使用的实际情况。
该议案尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com)。
十七、一致通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》：
2004年度,公司拟继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务,年度审计费用为50万元,中期如需审计则按不超过年度审计费用的80%支付。公司不承担江苏天衡会计师事务所有限公司派员到公司审计而发生的差旅费用。
该议案尚需报公司二00三年年度股东大会审议。
十八、一致通过《关于提请董事会批准转供电关联交易清算价格的议案》：
由于关联方为满足本公司宽中厚板(卷)项目用电需要而对供电设施和线路进行扩容改造,导致其转供电成本大幅度上升,2003年下半年转供电的实际结算价与成本加成价相比偏差率较大。根据公司2002年年度股东大会修订的《关联交易管理办法》的授权,董事会同意对该笔关联交易进行清算,清算金额为7,083,451.29元。
十九、以5票同意通过《关于公司向南京南钢新润钢材销售有限公司采购钢坯的关联交易议案》：
同意关联方南京南钢新润钢材销售有限公司按市场价为本公司采购8,000吨钢坯。
关联董事肖同友先生、杨思明先生、杨振和先生、陶魄先生在董事会审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。
公司独立董事杨国祥先生、何次琴女士、宋颂兴先生认为：＂董事会在对《关于公司向南京南钢新润钢材销售有限公司采购钢坯的关联交易议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定；该关联交易按市场价格定价,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。＂
二十、一致通过《关于的议案》：
董事会决定于2004年3月18日(星期四)上午在南京黄埔大酒店七楼三号会议室召开公司二00三年年度股东大会。有关事项公告如下：
(一)会议时间：2004年3月18日(星期四)上午8：30,会期半天
(二)会议地点：南京市黄埔路2-2号黄埔大酒店七楼三号会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《二00四年年度报告及摘要》
4、审议《二00三年财务决算报告及二00四年财务预算报告》
5、审议《关于二00三年年度利润分配的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
7、审议《关于调整部分关联交易合同的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
(四)会议出席对象：
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本次股东大会的股权登记日为2004年3月9日。截至2004年3月9日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
(五)会议登记：
1、登记所需的文件、凭证和证件
(1)符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续,委托代理人持授权委托书原件(授权委托书样式附后)、本人身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续；
(2)符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法定代表人证书复印件或法人授权委托书原件(授权委托书样式附后)和出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2004年3月10日-3月11日上午8：30-11：30,下午1：30-4：00。
3、登记地点：公司证券部。
4、登记方式：股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他：
1、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
(1)电话：025-57056780、57799835、57072158
(2)传真：025-57052184、57797742
(3)联系人：吴先生、蔡先生
(4)通讯地址：江苏省南京市六合区卸甲甸公司证券部
(5)邮政编码：210035
(6)电子信箱：webmaster＠600282.net
3、回执及授权委托书：
回执
截至2004年3月9日,我单位(个人)持有＂南钢股份＂(600282)股票股,拟参加公司二○○三年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(签字或盖章)：
年月日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席南京钢铁股份有限公司二○○三年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
(注：回执及授权委托书剪报、复制均有效)
南京钢铁股份有限公司董事会
二○○四年一月二十八日
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2004-02-11
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2003年年度报告补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京钢铁股份有限公司2003年年度报告及其摘要已经二届十六次董事会
审议通过，并于2004年1月30日公告。
2004年1月29日，中国证监会在其网站发布了有关通知，对非经常性损
益的内涵及外延进行了重新界定。公司据此调整了2001、2002及2003年度的
非经常性损益。
2004年2月6日，南京市国家税务局大企业管理分局书面确认公司技术改
造项目设备投资可抵免企业所得税额25143543.58元。
公司根据上述变化事项对2003年年度报告的相关内容的修改予以补充披
露，其中公司主要会计数据和财务指标修改如下：
单位：元
2003年 2002年
(调整后)
净利润 489538131.18 243154991.57
股东权益 2196918881.87 1843327221.80
每股摊薄收益 0.97 0.48
每股净资产 4.36 3.66
调整后的每股净资产 4.33 3.61
全面摊薄净资产收益率 22.28% 13.19%
其它修改内容详见2004年2月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
南京钢铁股份有限公司于2004年2月9日以书面决议的方式召开二届十七
次董事会，会议审议通过修改公司2003年年度报告及二届十六次董事会审议
通过的相关议案内容的议案。
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2004-03-19
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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南京钢铁股份有限公司于2004年3月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配的方案：以2003年12月31日的总股本50400万
股为基数，向全体股东按每10股派发现金3元(含税)。
三、通过调整部分关联交易合同的议案：公司与相关关联方签订了《钢材销售
协议》、《综合服务协议》、《国有土地使用权租赁协议》、《“双锤牌”注册商标
使用许可协议》、《球团矿加工合同》和《石灰供应合同》。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过前次募集资金使用情况的议案。
六、继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2004年度提供审计服务。
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2003-02-20
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(600282)“南钢股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 320971.36 258219.64 24.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 174252.72 160017.22 8.89
主营业务收入(万元) 466526.31 400102.61 16.60
净利润(万元) 24315.50 20618.59 17.93
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 23561.6 20882.70 12.83
每股收益(元) 0.48 0.41 17.07
每股净资产(元) 3.46 3.17 9.15
调整后的每股净资产(元) 3.41 3.13 8.95
净资产收益率(%) 13.95 12.89 8.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.52 13.05 3.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 0.46 4.35
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税) |
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2004-03-04
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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南京钢铁股份有限公司向南京钢铁有限公司一次性采购铁矿粉54179.407
吨，包括冶山铁矿粉25457.428吨、韦岗铁矿粉13462.548吨、秘鲁铁矿粉
11486.417吨和其他国内精粉3773.014吨。铁矿粉的市场价为冶山铁矿粉490
元/吨、韦岗铁矿粉500元/吨、秘鲁铁矿粉585元/吨、其他国内精粉480元/吨。
公司本次采购铁矿粉的总价款为27736014.25元。
本次交易构成公司的关联交易。
南京钢铁股份有限公司于2004年3月3日召开二届十八次董事会及二届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意赵永和辞去公司总经理职务，聘任秦勇为公司总经理。
二、通过公司向南京钢铁有限公司采购铁矿粉的关联交易议案。
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2004-01-30
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(600282)“南钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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南京钢铁股份有限公司于2004年1月28日召开二届十六次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配的预案：拟以2003年12月31日的总股本
50400万股为基数，向全体股东按每10股派发现金3元(含税)。
三、通过调整部分关联交易合同的议案。
四、通过关于核销坏帐的议案。
五、通过转让公司所持江苏省软件产业股份有限公司全部股份的议案：同意
全部转让公司所持江苏省软件产业股份有限公司1584万股股份，转让价格为原始
出资额加出资期间的银行同期贷款利息(不计复利)，计1836.3312万元。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过成立中厚板卷厂的议案：
八、通过前次募集资金使用情况的议案。
九、通过续聘会计师事务所的议案：2004年度，公司拟继续聘任江苏天衡会
计师事务所有限公司为公司提供审计服务。
十、通过关于提请董事会批准转供电关联交易清算价格的议案。
十一、通过公司向南京南钢新润钢材销售有限公司采购钢坯的关联交易议案
。
董事会决定于2004年3月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600282)“南钢股份”公布关联交易公告
南京钢铁股份有限公司与公司控股股东南京钢铁联合有限公司(下称：南钢
联合公司)于2004年1月18日签署《综合服务协议》、《国有土地使用权租赁协议
》、《“双锤牌”注册商标使用许可协议》。
一、《综合服务协议》：约定南钢联合公司向公司提供通讯服务等服务，金
额为每年3422.28万元；本协议的有效期为十年，自2004年1月1日起计算。
二、《国有土地使用权租赁协议》：约定公司向南钢联合公司租赁九宗土地
的国有土地使用权，租金依据土地估价结果确定，年租金为每平方米7.60元人民
币，共计7134673元人民币，租金逐年缴付；租赁期限为10年，自2004年1月1日
起至2013年12月31日止。
三、《“双锤牌”注册商标使用许可协议》：约定公司许可南钢联合公司无
偿使用“双锤牌”注册商标，租赁期限为10年，自2004年1月1日起至2013年12月
31日止。
公司与南京钢铁有限公司(下称：南钢有限公司)于同日签署《球团矿加工合
同》和《石灰供应合同》。
一、《球团矿加工合同》：约定南钢有限公司为公司加工球团矿，每年最低
加工量为80万吨，加工费依据市场定价的原则确定，租赁期限为10年，自2004年
1月1日起至2013年12月31日止。
二、《石灰供应合同》：约定南钢有限公司向公司供应石灰，每年最少供应
量为5万吨，租赁期限为10年，自2004年1月1日起至2013年12月31日止。
公司向南京南钢新润钢材销售有限公司(下称：新润公司)一次性采购钢坯
8000吨，总价款为1984.14万元。
上述合同所约定的交易、公司向新润公司采购钢坯构成公司的关联交易。
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2004-01-30
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(600282)“南钢股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 6,827,372,488.91 4,665,263,092.55
净利润 464,394,587.59 243,154,991.57
总资产 4,883,219,422.55 3,209,713,580.58
股东权益 2,171,775,338.28 1,843,327,221.80
每股摊薄收益 0.92 0.48
每股净资产 4.31 3.66
调整后的每股净资产 4.28 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.48
全面摊薄净资产收益率 21.38% 13.19%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派发现金3元(含税)。
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2004-02-03
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前次募集资金使用情况的说明 |
上交所公告，投资项目 |
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经中国证券监督管理委员会有关文核准，南京钢铁股份有限公司于2000年9月1
日至2000年9月2日，采用面向二级市场投资者配售和上网定价发行方式，在上海证
券交易所首次公开发行12000万股人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，发行价格
为每股6.46元，募集资金总额775200000元，扣除发行费用17414294.43元，实际募
集资金为757785705.57元人民币。现将募集资金使用情况予以公告。详见2004年2月
3日《中国证券报》和《上海证券报》 |
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2003-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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南京钢铁股份有限公司于2003年11月13日召开2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公募增发A股发行方案的议案：发行数量为12000万股。
二、通过募集资金投资项目及其可行性的议案。
三、通过本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案。
四、通过前次募集资金使用情况的议案。
五、通过公募增发A股决议有效期的议案：本次增发决议自2003年11月13日起计
算，有效期为一年。
六、通过修改公司章程的议案。
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2004-01-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-18
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[20033预增](600282) 南钢股份：2003年三季度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年三季度业绩预增提示性公告
今年以来，南京钢铁股份有限公司紧紧抓住难得的市场机遇，实现了主营收益的
较快增长。经对2003年前三季度财务数据初步估算，公司预计2003年前三季度业绩将
有较大幅度的增长，累计净利润同比增长50%以上。具体数据将在公司三季度报告中
予以披露。
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2003-04-11
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(600282)“南钢股份”停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-12
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(600282)“南钢股份”股东公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京钢铁联合有限公司于2003年4月9日在《中国证券报》刊登了《要约
收购报告书摘要》，现就有关事项作如下说明：
一、南京钢铁联合有限公司四名股东对南京钢铁联合有限公司的增资行
为按照《合资经营合同》及其《补充协议》进行，不以中国证监会对南京钢
铁联合有限公司要约收购无异议的决定为前提。
二、南京钢铁联合有限公司此次要约收购南京钢铁股份有限公司，不以
终止南钢股份上市为目的，而是履行因接受南京钢铁集团有限公司将持有的
南钢股份70.95%的股权作为对南京钢铁联合有限公司的增资而触发的要约收
购义务。
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2003-03-19
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(600282)“南钢股份”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京钢铁股份有限公司于2003年3月17日接到控股股东南京钢铁集团有限公
司通知，知悉该公司与上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有
限公司和上海广信科技发展有限公司筹备共同出资设立南京钢铁联合有限公司
(以下简称“南钢联合公司”)事宜。2003年3月12日，上述各方签署了《南京钢
铁联合有限公司合资经营合同》和《南京钢铁联合有限公司章程(草案)》。根
据上述各方所达成的协议，南钢集团公司拟将其所持有的公司357600000股国有
股作为出资投入南钢联合公司。江苏省人民政府2003年3月14日以有关批复批准
了上述合资事宜。
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2003-02-20
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(600282)“南钢股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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南京钢铁股份有限公司于2003年2月17日召开二届九次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年度报告摘要。
二、关于公司2002年年度利润分配的预案：拟以2002年12月31日的总股本
50400万股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元(含税)，公司2002年度无
资本公积金转增股本。
三、关于修改公司章程的议案。
四、同意董广龙辞去公司第二届董事会董事职务的请求。
五、关于提名独立董事候选人的议案。
六、关于新增关联交易协议的议案。
七、关于前次募集资金使用情况的议案。
八、关于核销坏帐的议案。
九、关于续聘会计师事务所的议案：2003年度，公司拟继续聘任江苏天衡
会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。
以上有关议案尚需报公司2002年年度股东大会审议，公司2002年年度股东
大会召开时间、地点另行通知。
(600282)“南钢股份”公布关联交易公告
2003年2月17日，南京钢铁股份有限公司二届九次董事会通过了《关于新增
关联交易协议的议案》。因生产经营的需要，公司于2003年2月14日与南京钢铁
集团废金属采购有限责任公司(以下简称“废金属公司”)签订了《废钢采购协
议》、与南京钢铁集团经销公司(以下简称“经销公司”)签订了《钢材销售协
议》，协议约定公司按市场价向废金属公司采购废钢、按市场价向经销公司销
售钢材；以上协议的有效期均为十年，自2003年1月1日起计算。同时公司于
2003年2月10日与南京钢铁集团有限公司(以下简称“集团公司”)签订了《国有
土地使用权租赁合同》，合同约定公司向集团公司租赁43137.1平方米的国有土
地使用权，租赁期限至2004年4月12日，年租金为32.78万元人民币。
因集团公司为公司、经销公司和废金属公司的控股股东，签订上述关联交
易协议之行为构成了公司的关联交易。
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2003-04-02
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(600282)“南钢股份”公布关于国家股股权转让批复的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年3月29日，南京钢铁股份有限公司收到财政部有关批复。该批复同
意南钢集团公司以所持公司国家股股权和其他资产出资组建南京钢铁联合有限
公司(以下简称“南钢联合公司”)后，原由南钢集团公司持有的公司国家股相
应转为南钢联合公司持有。鉴于南钢联合公司经济性质发生了变化，按照有关
规定，南钢联合公司所持公司357600000股的股份性质为社会法人股。
此次国有股权转让完成后，公司的总股本仍为504000000股。其中，南京
钢铁联合有限公司持有357600000股，占总股本的70.95%。
此次股权转让报中国证监会申请豁免要约收购的事宜正在办理之中，股权
转让的有关法律手续将按法定程序办理。
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2003-04-01
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(600282)“南钢股份”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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南京钢铁股份有限公司于2003年3月27日接到控股股东南京钢铁集团有限
公司(以下简称“南钢集团公司”)通知，知悉该公司已与上海复星高科技(集
团)有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海广信科技发展有限公司按照
2003年3月12日共同签定的《合资经营合同》的约定，合资成立了南京钢铁联
合有限公司(以下简称“南钢联合公司”)。南钢联合公司的注册资本为10亿元
人民币。其中，南钢集团公司以现有主要经营性资产出资，占注册资本的40%。
在取得财政部的批准后，南钢集团公司将再以其所持有的公司357600000股国
有股股权、其他部分资产和负债与另外三家股东共同按比例对南钢联合公司
增资。
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