| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2005年8月19日召开三届十二次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让上海浦兴投资发展有限公司股权的议案。
三、通过关于部分募集资金变更投向的议案。
四、通过关于对公司控股子公司无锡普惠投资发展有限公司(下称：普惠公司)增资的议案：公司拟使用此次变更后的募集资金对普惠公司进行增资，出资额为11158万元。增资完成后，普惠公司注册资本将变为20018万元(以工商注册为准)，公司仍将持有90%的股份。普惠公司增加的资本金中5000万元将投入到无锡市惠山区南环路BT项目，另外6158万元投入到无锡市惠山区藕塘职教园区市政道路BT项目。
五、通过关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案。
六、通过公司监事变更的议案。
董事会决定于2005年9月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-02
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公布国有法人股股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司第一大股东上海市浦东新区建设(集团)有限公司于2005年6月23日与上海浦东发展(集团)有限公司签订了《股份划转协议》。上海市浦东新区建设(集团)有限公司将其所持有的占公司总股本22.12%的国有法人股50000000股，无偿划转给上海浦东发展(集团)有限公司。
2005年8月1日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复，同意将上海市浦东新区建设(集团)有限公司持有的公司5000万股国有法人股划转给上海浦东发展(集团)有限公司。国有股划转后，公司总股本仍为22600万股，其中上海浦东发展(集团)有限公司持有5000万股，占总股本的22.12%，股份性质为国家股 |
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2005-07-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴关于公司董事变更的议案；
⑵关于购置沥青路面再生工程技术中心大楼的议案；
(3)关于为普惠公司提供担保的议案;
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2005-07-23
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司日前接到上海市建设工程施工中标通知书，公司参与投标的五洲大道(浦东北路至外环线)新建8标工程已经中标。该工程中标价7898万元，工期为450天，预计开工日期为2005年7月底 |
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2005-07-12
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[20052预增](600284) 浦东建设：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600284)“浦东建设”公布2005年半年度业绩预增公告
经上海浦东路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度净利润将比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为13148943.65元)。具体净利润额将于2005年8月23日在公司2005年半年度的业绩报告中详细披露 |
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2005-07-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于近日以通讯(传真)方式召开三届十一次董事会，会议审议通过公司董事会关于上海浦东发展(集团)有限公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书内容详见2005年7月5日《上海证券报》 |
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2005-07-01
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600284)“浦东建设”
日前上海浦东路桥建设股份有限公司接到上海市建设工程施工中标通知书，公司参与投标的两个工程已经中标，具体情况如下：
上海五洲大道(浦东北路至外环线)新建3标工程，工程全长约7公里，工程主要内容为杨高北路立交主线道路、桥梁及人行通道等。该工程中标价7520万元(合同价以最终结算价为准)，工期为490天，预计开工日期为2005年7月初。
上海凌空路(华夏东路至川周公路)新建2标，工程全长850米，工程主要内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程及附属工程。该工程中标价1488万元(合同价以最终结算价为准)，工期为360天，预计开工日期为2005年7月初。
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派1.05(含税)，税后10派0.945，红利发放日，停牌一小时 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派1.05(含税)，税后10派0.945，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本22600万股为基数，每10股派1.05元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.0945元。
股权登记日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月12日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派1.05(含税)，税后10派0.945，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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公布国有法人股股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司接第一大股东上海市浦东新区建设(集团)有限公司的通知，上海市浦东新区建设(集团)有限公司于2005年6月23日与上海浦东发展(集团)有限公司签订了《股份划转协议》，上海市浦东新区建设(集团)有限公司将其所持有的占公司总股本22.12%的国有法人股50000000股，无偿划转给上海浦东发展(集团)有限公司。
本次股权划转完成后，上海浦东发展(集团)有限公司将直接持有公司50000000股国有法人股股权，成为公司的第一大股东。上海市浦东新区建设(集团)有限公司不再持有公司的股份。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》的有关规定，上海浦东发展(集团)有限公司已向中国证券监督管理委员会上报了《上市公司收购报告书》。
本次股权划转协议尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准；并在中国证券监督管理委员会对此次报送的《上市公司收购报告书》审核无异议后方可生效。
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2005-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2005年6月15日-20日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对流动资金借款额度授权的议案：董事会授权公司经营层2005年度流动资金借款额度单笔不超过1亿元，累计不超过2.5亿元的借款权限。
二、同意为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司提供3000万元人民币的借款提供担保。
三、通过关于为无锡普惠投资发展有限公司(公司出资6858万元，占注册资本的90%，下称：普惠公司)提供担保的议案：公司本次为普惠公司提供人民币5000万元的流动资金贷款担保。担保方式为连带责任保证。担保期限为2005年6月21日至2006年6月20日。本次担保发生后，担保数量将为9800万元(均为对控股子公司提供担保)，无逾期担保 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配的方案：以2004年末总股本22600万股为基数，每10股派1.05元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表的审计机构。
三、通过公司2005年度借款额度的议案：同意公司2005年度贷款额度不超过人民币三亿元。
四、通过关于对控股子公司2005年度贷款担保额度的议案：同意公司2005年度为控股子公司担保的最高余额不超过人民币三亿元。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600284)“浦东建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,458,626,760.36 1,462,209,104.25 股东权益(不含少数股东权益) 666,789,451.21 660,683,171.11 每股净资产 2.95 2.92 调整后的每股净资产 2.89 2.86
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -86,777,417.87 -86,777,417.87 每股收益 0.029 0.029 净资产收益率(%) 0.99 0.99 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的关于的议案,现将有关具体事项公告如下：
一、会议时间、地点和会议期限
会议时间：2005年5月20日(星期五)上午9时30分
会议地点：上海市浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)
会议期限：半天
召开方式：现场表决
二、会议议题
1、关于公司2004年度董事会工作报告；
2、关于公司2004年度监事会工作报告；
3、关于公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；
4、关于公司2004年度利润分配的预案；
5、关于2005年度会计师事务所聘任的议案；
6、关于公司2005年度借款额度的议案；
7、关于对控股子公司2005年度贷款担保额度的议案；
8、关于调整独立董事津贴的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
11、关于修改公司董事会议事规则的议案；
12、关于修改公司监事会议事规则的议案；
三、出席会议的对象
1)截止2005年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2)公司董事、监事和高级管理人员及聘任律师。
四、会议登记方法
1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
4)通讯地址：上海浦东浦电路489号5楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
邮编：200122,传真：(021)68765759
5)登记时间：2005年5月13日上午9：00至11：00,下午1：00至3：00。
6)登记地点：中山南路1088号 南浦大厦大堂。
7)可达登记地点的公交车辆：
43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。
五、其他事项：
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二00五年四月十五日
附：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,462,209,104.25 767,187,917.91
股东权益 660,683,171.11 256,853,255.22
每股净资产 2.92 1.76
调整后的每股净资产 2.86 1.65
2004年 2003年
主营业务收入 853,498,012.76 646,255,219.78
净利润 46,277,982.81 42,442,326.26
每股收益(全面摊薄) 0.205 0.291
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.00 16.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.356 0.382
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.05元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2005年4月13日召开三届八次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本22600万股为基数，每10股派1.05元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
四、同意公司2005年度贷款额度不超过人民币三亿元。
五、通过关于对控股子公司2005年度贷款担保额度的议案：同意公司2005年度为控股子公司担保的最高余额不超过人民币三亿元。
六、通过关于财务负责人变更的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、聘任顾志浩为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，上海浦东路桥建设股份有限公司接到无锡市惠山区建设工程招标办公室的中标通知书，公司参与投标的江苏无锡惠山区南环路工程已经中标，该工程造价13000万元(最终合同价以最终结算价为准)。预计开工日期为2005年4月初 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-11-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年11月15-22日以通讯方式召开
三届六次董事会，会议审议通过公司董事变更的议案，并提交公司下一次股
东大会审议。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600284)“浦东建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,685,868,326.66 766,128,495.24
股东权益（不含少数股东权益） 637,580,645.31 255,793,832.55
每股净资产 2.82 1.75
调整后的每股净资产 2.76 1.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,156,251.30 -54,248,370.57
每股收益 0.049 0.107
净资产收益率（%） 1.74 3.80
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2004-04-09
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司拟出资11000万元人民币，追加投资上海浦东
发展集团财务有限责任公司(下称：财务公司)股份9000万股。投资完成后，公司将
持有财务公司5亿总股本中的1亿股，持股比例将达20%，资金来源为公司自筹而非
募集资金。截止本公告发布之日，公司尚未签订有关交易协议。
上述交易构成关联交易。
上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年4月7日召开二届十三次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届的议案。
三、通过关于增加对上海浦东发展集团财务有限责任公司投资的议案。
四、通过公司2004年度流动资金贷款的议案：授权董事会批准2004年度2亿元
流动资金贷款额度。
五、通过聘用安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构
的议案。
董事会决定于2004年5月10日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-05-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于
董事会决定于2004年5月10日召开股份公司2004年度第一次临时股东大会,会议有关事项如下：
1、会议时间：2004年5月10日下午1时30分
2、 会议地点：具体会场待股东登记后另行通知
3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
4、会议议题
1)审议关于修改公司章程的议案；
2)审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
3)审议关于公司董事会换届的议案；
4)审议关于公司监事会换届的议案；
5)审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
6)审议关于公司增加对财务公司投资的议案
7)审议关于公司2004年度流动资金贷款额度的议案；；
8)审议关于聘请会计师事务所的议案。
5、出席会议的对象
1)截止2004年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。
2)公司董事、监事和高级管理人员
3)公司聘任律师
4)本次股东大会工作人员
6、会议登记方法
1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席,会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续;
3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。
4)登记时间：2004年4月27日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
5)登记地点：中山南路1088号 南浦大厦大堂。
6)可达登记地点的公交车辆：
43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理；根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。
联系方式：电话(传真)(021)68765759,58206677-233
邮编：200122,
联系人：孙慧
特此公告。
8、附件：
授权委托书
董事候选人简历
独立董事提名人声明
独立董事候选人声明 王方华
独立董事候选人声明 顾功耘
独立董事候选人声明 李若山
独立董事候选人声明 孙立军
独立董事候选人声明 蒋铁柱
特此公告
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二00四年四月七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年 月 日
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2004-03-11
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将于3月16日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2004年3月
16日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“浦东建设”，证券
代码为“600284”。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,100,014,146.72 766,128,495.24
股东权益(不含少数股东权益) 632,884,890.99 255,793,832.55
每股净资产 2.80 1.75
调整后的每股净资产 2.74 1.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -105,894,826.63 -105,894,826.63
每股收益(全面摊薄) 0.023 0.023
净资产收益率(全面摊薄,%) 0.008 0.008
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2004-07-14
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公布关于施工中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，上海浦东路桥建设股份有限公司接到上海沪洋高速公路发展有限公司
关于《上海沪芦高速公路工程-黑色路面1标施工中标通知书》，公司为该路段工
程中标单位，该工程中标报价为人民币3286.3686万元，建设工期为125天。预期
开工日期为2004年7月25日。
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2004-08-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，委托理财 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2004年7月5日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议未通过关于运用闲置资金的议案。
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