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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《董事会议事规则》修改的议案；
2、关于《监事会议事规则》修改的议案；
3、关于制订《募集资金管理制度》的议案；
4、关于成立项目公司参与新区基础设施建设的议案 |
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2007-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年8月15日召开四届三次董、监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
董事会决定于2007年9月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于修改《董、监事会议事规则》的议案等事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年6月27日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与控股子公司上海浦兴投资发展有限公司(下称：浦兴公司)按照出资比例共同为公司控股子公司嘉兴浦嘉投资发展有限公司(公司及浦兴公司分别持有其71.43%及28.57%的股份)向民生银行上海浦东分行、平安银行申请合计7000万元贷款提供连带保证责任担保，担保期限不超过两年。
截止本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保累计为7000万元，无逾期对外担保。
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2007-06-25
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.50元人民币(含税)。
股权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
现金红利发放日：2007年7月5日
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-25
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年5月10日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举葛培健为公司第四届董事会董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任王庆国为公司总经理、王俊为公司证券事务代表；聘任常江为公司副总经理，并指定其代行董事会秘书职责。
三、选举王向阳为公司第四届监事会主席。
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2007-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本22600万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2007年度贷款额度不超过人民币3亿元的议案。
三、通过公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案。
四、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供2007年年报审计等服务。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-05-11
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限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年5月9日接到第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司(持有公司7.85%的股权，下称：鹏欣集团)、第三大股东上海张桥经济发展总公司(持有公司5.47%的股权，下称：张桥经济)的通知，截止到2007年5月9日，鹏欣集团、张桥经济通过上海证券交易所交易系统分别减持公司股份957万股(占公司总股本的4.23%)、1346726股(占公司总股本的0.59%)；鹏欣集团尚持有公司股份8160137股(占公司股份总额的3.61%)，其中6430137股为有限售条件流通股；张桥经济尚持有公司股份11023137股(占公司股份总额的4.87%)，其中1069863股为有限售条件流通股。
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2007-05-10
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关于股东股权质押解除公告，停牌一天 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司(持有公司股份17730137股，占公司总股本的7.85%，下称：鹏欣集团)于2006年8月将其持有公司的1500万股有限售条件流通股为上海春冠物资有限公司(下称：春冠公司)向广发银行借款1500万元提供质押担保。
近日，公司接鹏欣集团通知，春冠公司已提前归还了上述借款，鹏欣集团已于2007年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述1500万股股份的证券登记解除手续。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,490,129,843.53 1,584,183,510.18
股东权益(不含少数股东权益) 797,048,289.20 739,927,834.78
每股净资产 3.5268 3.2740
报告期 年初至报告期期末
净利润 57,120,454.42 57,120,454.42
基本每股收益 0.2527 0.2527
净资产收益率(%) 7.17 7.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.04 7.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.75
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2007-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年4月14日召开三届二十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本22600万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2007年度借款额度拟不超过人民币30000万元的议案，有效期为股东大会执行批准之日起一年。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
五、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2007年年报审计单位的议案。
六、通过公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司[系公司控股股东上海浦东发展(集团)有限公司的控股子公司，下称：浦发财务公司]签订《银企合作协议》的议案：按照协议，浦发财务公司将为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务。浦发财务公司授予公司人民币综合授信额度3亿元。该事项尚需股东大会批准，协议自双方签字盖章之日起生效，有效期一年。上述交易构成关联交易。
七、通过关于核销上海国发石油化工有限公司其他应收款的议案。
八、通过关于设立合肥滨湖新区(启动区)分公司的议案。
九、通过关于内部控制自我风险评估的议案。
十、通过公司章程修改的议案。
十一、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,575,218,254.78 1,647,729,606.97
股东权益(不含少数股东权益) 738,266,412.70 690,676,803.96
每股净资产 3.27 3.06
调整后的每股净资产 3.06 2.98
2006年 2005年
主营业务收入 875,762,859.06 800,341,847.81
净利润 72,449,608.74 56,219,532.85
每股收益 0.321 0.249
净资产收益率(%) 9.81 8.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.108 0.428
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于2006年度董事会工作报告；
2、 关于2006年度监事会工作报告；
3、 关于公司2006年度财务决算的报告；
4、 关于公司2007年度财务预算的报告；
5、 关于公司2006年度利润分配的预案；
6、 关于公司2007年度借款额度的议案；
7、 关于与财务公司签订银企合作协议的议案；
8、 关于2007年会计师事务所聘任的议案；
9、 关于《公司章程》修改的议案；
10、关于《关联交易决策制度》修改的议案；
11、关于董事会换届的议案；
12、关于监事会换届的议案。
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2007-04-13
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[20071预增](600284) 浦东建设：2007年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经上海浦东路桥建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润比上年同期增长500%以上(上年同期净利润为836.02万元)。详细财务数据公司将在2007年4月27日2007年第一季度报告中披露。
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2007-04-13
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司股票交易于2007年4月10日至12日出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定,公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-04
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2007年4月2日，上海浦东路桥建设股份有限公司召开二届七次职工代表大会，会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-18
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海浦东路桥建设股份有限公司本次有限售条件的流通股34557534股将于2006年12月21日起上市流通 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600284)“浦东建设”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,633,472,149.11 1,647,729,606.97
股东权益(不含少数股东权益) 725,741,197.46 690,676,803.96
每股净资产 3.21 3.06
调整后的每股净资产 3.12 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,431,357.38 -99,587,167.82
每股收益 0.1013 0.2652
净资产收益率(%) 3.16 8.26 |
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2006-10-24
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600284)“浦东建设”
上海浦东路桥建设股份有限公司近日接控股子公司嘉兴市浦嘉投资发展有限公司(下称：浦嘉公司)通知，浙江省嘉兴市嘉兴经济开发区管理委员会所属单位嘉兴经济开发区建设发展有限责任公司占用集体土地建造嘉桐公路开发区段，违反了有关规定，近日被责令停工。嘉桐公路由浦嘉公司以BT方式投资建设，公司总承包施工，建设期总投资24510.9023万元，项目工期2年，回购期3年，该工程于2005年12月28日开工，目前已完工约2174万元。 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G浦建”变为“浦东建设” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600284)“G浦建”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2006年9月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举姜雷、高国武为公司董事。
二、聘用万隆会计师事务所有限公司为公司2006年年报审计单位 |
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2006-08-31
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公布关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600284)“G浦建”
上海浦东路桥建设股份有限公司第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司(持有公司有限售条件流通股17730137股，占公司总股本的7.85%，下称：鹏欣集团)于2005年8月将其持有公司的1500万股股份为上海春冠物资有限公司(下称：春冠公司)向广发银行借款1500万元提供质押担保，担保期为2005年9月1日至2006年8月31日。
本次春冠公司上述借款到期归还后，又向广发银行借款1500万元，鹏欣集团继续将该1500万股股份为本次借款提供质押担保，质押期至2007年8月31日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关质押登记手续 |
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2006-08-16
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司
”变为“万隆会计师事务所有限公司” ，2006-09-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-08-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举姜雷为董事的议案；
2、关于选举高国武为董事的议案；
3、关于2006年度会计师事务所聘任的议案 |
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2006-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600284)“G浦建”
上海浦东路桥建设股份有限公司于2006年8月14日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过推举高国武、姜雷为公司董事候选人的议案。
三、通过聘用万隆会计师事务所有限公司为公司2006年年报审计单位的议案。
四、聘任王俊为公司证券事务代表。
董事会决定于2006年9月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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