| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-15
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司近日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司原聘请的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司与有关会计师事务所进行合并，合并后的法律存续主体名称为国富浩华会计师事务所有限公司(下称：国富浩华)。为此，同意聘请国富浩华为公司2009年度审计机构。
董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-12-15
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于2009年度审计机构变更的公告 |
|
|
2009-12-15
|
境内会计师事务所由“万隆亚洲会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2010-01-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-10-28
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,016,309,572.13 8,513,529,551.76
所有者权益(或股东权益) 2,147,559,861.35 2,111,809,441.67
归属于上市公司股东的每股净资产 6.2068 6.1035
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,938,295.89 72,514,431.81
基本每股收益 0.0692 0.2096
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1498
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 3.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.00 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1686
|
|
|
2009-10-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年10月21日-26日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于追加2009年度固定资产购置及处置计划的议案。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年9月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案。
二、通过关于公司董事变更的议案。
|
|
|
2009-08-20
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,260,980,099.99 8,513,529,551.76
所有者权益(或股东权益) 2,122,570,127.41 2,111,809,441.67
每股净资产 6.1346 6.1035
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 563,826,061.78 368,609,250.83
净利润 48,576,135.93 42,698,104.56
扣除非经常性损益后的净利润 30,330,103.54 35,246,768.72
基本每股收益 0.1404 0.1889
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.088 0.1560
净资产收益率(%) 2.29 2.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4336 -0.8259
|
|
|
2009-08-20
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
按照相关规定及有关项目发展的要求，上海浦东路桥建设股份有限公司控股子公司上海北通投资发展有限公司(目前注册资本为232000万元人民币，下称：北通公司)需增加注册资本，公司与上海浦东城市建设投资有限责任公司(为公司控股股东的全资子公司，下称：城投公司)拟按照目前持股比例(分别为55%及45%)同时认缴北通公司新增的资本，其中公司拟以募集资金账户余额约892万元及自有资金不超过8亿元用于增资。本次增资完成后，公司及城投公司持有北通公司股权比例保持不变。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-08-20
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年8月18日召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案。
四、通过关于公司董事变更的议案。
五、通过关于聘任公司部分高管人员的议案，其中聘任宋成馨为公司证券事务代表、董事会办公室主任。
董事会决定于2009年9月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-08-20
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案
2 关于公司董事变更的议案 |
|
|
2009-08-08
|
董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会于2009年8月6日收到仇夏萍提交的因个人原因请求辞去公司董事职务的辞职报告，根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-02
|
2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.89元人民币(含税)。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月12日
|
|
|
2009-06-02
|
2008年年度分红，10派0.89(含税)，税后10派0.801红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-02
|
2008年年度分红，10派0.89(含税)，税后10派0.801登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-02
|
2008年年度分红，10派0.89(含税)，税后10派0.801除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-04-24
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,150,880,007.93 8,513,529,551.76
所有者权益(或股东权益) 2,128,078,854.75 2,111,809,441.67
归属于上市公司股东的每股净资产 6.1505 6.1035
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,036,332.15 17,036,332.15
基本每股收益 0.0492 0.0492
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0432 0.0432
全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 0.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4363
|
|
|
2009-04-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本34600万股为基数，每10股派0.89元(含税)。
二、通过公司2009年度借款额度的议案。
三、通过公司2009年度 BT 项目投资额度的议案。
四、通过公司2009年度对外捐赠额度的议案。
五、通过公司拟发行不超过人民币15亿元(含15亿元)债券类产品的议案，期限不超过8年(含8年)。
六、通过关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案。
七、续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司提供2009年年报审计等服务。
八、通过关于修订公司《章程》的议案。
|
|
|
2009-04-09
|
股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于近日接到海通证券股份有限公司(本次减持前持有公司22937831股股份，占公司总股本的6.63%，下称：海通证券)的通知，2009年2月10日至4月8日海通证券通过上海证券交易所的集中交易减持公司17300000股股份(占公司总股本的5%)。此次权益变动完成后，海通证券持有公司5637831股股份(占公司总股本的1.63%)。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-12
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,148,908,607.88 868,725,142.23
归属于上市公司股东的净利润 111,456,294.31 112,337,241.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,289,407.45 103,523,954.99
基本每股收益 0.3897 0.4971
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3157 0.4581
全面摊薄净资产收益率(%) 5.28 13.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.28 12.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1579 0.1487
2008年末 2007年末
总资产 8,513,529,551.76 3,545,070,127.92
所有者权益(或股东权益) 2,111,809,441.67 818,509,615.33
归属于上市公司股东的每股净资产 6.1035 3.6217
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.89元(含税)。
|
|
|
2009-03-12
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《关于公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2008 年度财务决算的报告》；
4、《关于公司2009 年度财务预算的报告》；
5、《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2009 年度借款额度的议案》；
7、《关于公司2009 年度BT 项目投资额度的议案》；
8、《关于公司2009 年度对外捐赠额度的议案》；
9、《关于公司拟发行不超过人民币15 亿元债券类产品的议案》；
10、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》；
11、《关于2009 年会计师事务所聘任的议案》；
12、《关于修订公司<章程>的议案》；
13、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 |
|
|
2009-03-12
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于2009年3月10日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本34600万股为基数，每10股派0.89元(含税)。
三、通过公司2009年度借款额度拟不超过人民币玖拾肆亿元的议案，有效期为股东大会批准之日起壹年。
四、通过授权公司经营层在不超过人民币壹拾亿元范围内参与市政道路 BT 项目投资的议案，授权期限为股东大会批准之日起壹年。
五、通过公司2009年度对外捐赠额度的议案。
六、同意公司对控股51%的子公司上海寰保渣业处置有限公司(下称：上海寰保)按持股比例增资，增资金额约人民币132.60万元。上海寰保增资后，以现金收购的方式受让公司所持控股子公司常熟寰保渣业处置有限公司51%股份。上述增资价格及受让股权价格均以2008年末经审计净资产为依据。
七、通过公司拟发行不超过人民币15亿元(含15亿元)债券类产品的议案：期限不超过8年(含8年)，可以为单一期限或多种期限的混合品种，可分期分次发行。该决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
八、同意公司按出资比例(51%)为上海浦东路桥沥青材料有限公司向银行申请的不超过8000万元借款提供连带保证责任担保，担保金额为4080万元，担保期限不超过壹年。
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保余额为7080万元(全部为对控股子公司担保)，无逾期对外担保。
九、通过公司与控股股东上海浦东发展(集团)有限公司的子公司上海浦东发展集团财务有限责任公司(下称：财务公司)签署《银企合作协议》的议案：财务公司将为公司提供包括存款、贷款及结算业务等金融服务，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币壹拾伍亿元，协议有效期壹年。上述交易构成关联交易。
十、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十一、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年年报审计单位的议案。
十二、通过关于修订公司章程的议案。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项 |
|
|
2009-02-18
|
海通证券减持公司股份的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于近日接到海通证券股份有限公司(简称：海通证券)的通知，海通证券于2009年2月10日至17日通过上海证券交易所的集中交易减持因余额包销而持有的公司股份5667831股(占公司已发行股份的1.6381%)，减持后持有公司17270000股股份(占公司已发行股份的4.9913%)。
|
|
|
2009-01-22
|
会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司近日收到聘请的“万隆会计师事务所有限公司”(下称：万隆所)通知：其经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记，名称变更为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”(下称：万隆亚洲)，并已经北京市财政局备案确认。
此前万隆所与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由万隆亚洲承继和履行。
|
|
|
2009-01-22
|
境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-01-16
|
股东权益变动提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于近日接到股东海通证券股份有限公司(此次权益变动前持有公司40237831股股份，占公司总股本的11.63%，下称：海通证券)的通知，2008年10月28日至2009年1月14日，海通证券通过上海证券交易所的集中交易减持公司5%的股份(即17300000股)。至此，海通证券持有公司22937831股股份(占公司总股本的6.63%)。
|
|
|
2009-01-10
|
签订回购协议公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，上海浦东路桥建设股份有限公司下属子公司上海浦兴投资发展有限公司(公司目前持股比例为93.41%，下称：浦兴公司)与上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会及上海市浦东新区发展和改革委员会签署了三林世博功能区域锦绣路(川杨河-直汀浜)工程、凌兆地区雨水泵站工程、高清路(上南路-杨高南路)新建工程、高清路(新浦支路-锦绣路)新建工程、高清路(锦绣路-南洋泾路)新建工程之投资与回购协议，上述工程投资额分别约为1.9588亿元、0.6208亿元、0.8032亿元、0.215亿元、1.0904亿元(均为暂定值)，合同总投资额约为4.6882亿元。
浦兴公司负责上述项目的投资、建设及施工管理。上述项目开、竣工日期以施工合同约定为准，施工工期约一年，回购期均为三年，回购款每年支付一次。
|
|
|
2009-01-07
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海浦东路桥建设股份有限公司于近日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司以不低于第三方评估价格将1套沥青设备(RX4500/HM4500；2008年11月31日账面净值为人民币558.75万元)与原设备供应商置换2台摊铺机(S1803-2和S1800-2各1台)和配件。
|
|
| | | |
