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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-20
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关于关联方提前归还部分委托贷款的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关于关联方提前归还部分委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2014-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏舜天股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2014年5月7日
除息日：2014年5月8日
现金红利发放日：2014年5月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0384
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-03
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月2日召开,会议审议通过公司2013年度实施利润分配方案、关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、公司2014年度日常关联交易事项等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-14
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关于召开现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于召开2013年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度实施利润分配预案、公司2014年度日常关联交易事项等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7642
加权平均净资产收益率(%) 32.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度实施利润分配方案；
5、关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
5.01关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
5.02关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案
6、关于确认公司董事2013年度薪酬的议案；
7、公司2014年度日常关联交易事项；
8、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于增补周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度实施利润分配方案；
5、关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
5.01关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
5.02关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案
6、关于确认公司董事2013年度薪酬的议案；
7、公司2014年度日常关联交易事项；
8、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于增补周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度实施利润分配方案；
5.01 关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
5.02 关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案
6、关于确认公司董事2013年度薪酬的议案；
7、公司2014年度日常关联交易事项；
8、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于增补周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度实施利润分配方案；
5.01关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
5.02关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案
6、关于确认公司董事2013年度薪酬的议案；
7、公司2014年度日常关联交易事项；
8、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于增补周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2014-03-11
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-11
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2014年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-11
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-11
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)上午9：30召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,全体股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年4月2日(星期三)9：30-11：30和13：00-15：00,审议公司2013年度实施利润分配方案、关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、公司2014年度日常关联交易事项等事项。
网络投票代码：738287;投票简称：舜天投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,会议审议通过关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏舜天股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期(2012年度)增长1,570%到1,620%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2014年1月24日(星期五)上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-09
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年1月8日召开,会议审议通过“选举杨青峰先生担任公司董事长、法定代表人;同时不再担任副董事长职务”、提名董燕燕女士担任公司第七届董事会董事、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-09
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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关于公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构名称变更的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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