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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0427
加权平均净资产收益率(%) 0.91
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600287_2017_1.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0427
加权平均净资产收益率(%) 0.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600287_20170415_3.pdf
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2017-04-15
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2016年度股东大会于2017年4月14日召开,会议审议通过公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配实施方案、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年4月14日召开,会议审议通过选举高松先生担任第八届董事会提名委员会委员,杨青峰先生不再担任第八届董事会提名委员会委员。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年3月17日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及其摘要、公司2016年度实施利润分配预案、关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2017年4月14日14点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配实施方案、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600287_20170321_3.pdf
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.董事会2016年度工作报告
2.监事会2016年度工作报告
3.公司2016年度财务决算报告
4.公司2016年度利润分配实施方案
5.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
6.关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案
7.关于确认公司董事2016年度薪酬的议案
8.关于修订《公司章程》的议案
9.关于选举公司第八届董事会董事的议案
累积投票议案
10.00.关于选举公司第八届监事会监事的议案
10.01.关于选举李刚先生担任公司第八届监事会监事的议案
10.02.关于选举杨峰先生担任公司第八届监事会监事的议案 |
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2017-03-21
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600287_20170321_5.pdf
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2017-03-21
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600287_20170321_4.pdf
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2017-03-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1076
加权平均净资产收益率(%) 2.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.董事会2016年度工作报告
2.监事会2016年度工作报告
3.公司2016年度财务决算报告
4.公司2016年度利润分配实施方案
5.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
6.关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案
7.关于确认公司董事2016年度薪酬的议案
8.关于修订《公司章程》的议案
9.关于选举公司第八届董事会董事的议案
累积投票议案
10.00.关于选举公司第八届监事会监事的议案
10.01.关于选举李刚先生担任公司第八届监事会监事的议案
10.02.关于选举杨峰先生担任公司第八届监事会监事的议案 |
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2016-12-29
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/600287_20161229_2.pdf
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2016-12-29
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过聘任高松先生担任公司总经理。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-14
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关于控股股东所持部分股份解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600287_20161214_1.pdf
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2016-12-13
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
2 关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案 |
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2016-12-13
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司董事会决定于2016年12月28日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过关于续聘2016年度财务审计及内部控制审计机构的预案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-15
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关于参股公司首发申请核准发行的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-15/600287_20161115_1.pdf
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2016-10-28
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600287_20161028_2.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0943
加权平均净资产收益率(%) 3.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-30
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年8月26日召开,会议审议通过公司2016年半年度报告及其摘要、公司2016年度日常关联交易事项、《江苏舜天股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600287)“江苏舜天”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/600287_20160830_3.pdf
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