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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司于2008年4月24日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司和关联方江苏舜天国际集团置业有限公司、非关联方江苏和泰投资有限公司及自然人李雪荣等联合组建安庆舜天置业有限公司(暂定名)。
三、同意授权公司总经理室在不超过10000万元额度内，利用公司闲置资金，以公司的名义实施国内一级市场新股申购，新股申购及出售后所产生的全部收益归公司所有。该授权自2008年5月1日起至2009年4月30日止。
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2008-04-28
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关联交易公告
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上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司和关联方江苏舜天国际集团置业有限公司(与公司同一控股股东，下称：置业公司)、非关联方江苏和泰投资有限公司及自然人李雪荣等联合组建安庆舜天置业有限公司(暂定名)，拟定注册资本3000万元，其中公司以自有资金(现金)出资1050万元，占35%的股份，是该公司控股股东；置业公司出资900万元，占30%的股份。新公司计划实施安徽省安庆市北部新城约4000亩土地滚动开发项目。
该事项构成关联交易。
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,361,554,363.80 4,889,539,647.13
归属于上市公司股东的净利润 64,999,849.15 32,236,042.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -48,749,140.64 24,275,976.83
基本每股收益 0.1488 0.0738
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1116 0.0556
全面摊薄净资产收益率(%) 7.23 3.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.43 2.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1124 -0.4698
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,634,533,364.96 3,075,512,394.36
所有者权益(或股东权益) 898,411,118.50 855,016,187.09
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0568 1.9575
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2008-04-12
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于设立董事会各专门委员会的议案 |
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2008-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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江苏舜天股份有限公司于2008年4月10日召开五届十八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整已经披露的2007年初资产负债表的议案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本436796074股为基数，每10股派0.70元(含税)。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-08
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有限售条件的流通股第二次上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏舜天股份有限公司本次有限售条件的流通股21839803股将于2008年4月14日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏舜天股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度实现的净利润比去年同期增长100%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为32028037.10元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-12 |
拟披露年报 |
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2007-11-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏舜天股份有限公司于近日收到信泰证券有限责任公司(下称：信泰证券)通知：信泰证券控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司已根据江苏省人民政府要求将其及其下属子公司持有的信泰证券80.12%股权转让给华泰证券有限责任公司；信泰证券决定终止增资扩股事宜，并已向中国证监会传真申请撤回先前提出的增资扩股申请材料。鉴于此，公司及其控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司(下称：轻纺公司)关于认购信泰证券10000万股增资股份的相关股东大会、董事会决议自行失效。
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏舜天股份有限公司于2007年11月8日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,495,447,770.48 3,052,696,708.01
股东权益(不含少数股东权益) 844,729,181.79 840,001,892.03
每股净资产 1.9339 1.9231
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,990,498.17 33,398,780.05
基本每股收益 0.0068 0.0765
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1540
净资产收益率(%) 0.35 3.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.57 -7.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2007-10-29
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(600287) 江苏舜天:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 2232811.37
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1556558.00
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 1415679.99
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1117192.99
华泰证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 948670.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 4542480.80
汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 2733725.73
南京证券有限责任公司南京龙蟠路证券营业部 1121520.99
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 1051710.00
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 991094.00
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2007-10-25
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涉诉事项结案公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏舜天股份有限公司现将有关其与南京联强冶金集团不锈钢有限公司、南京联强冶金集团房地产开发有限公司及南京联强冶金集团有限公司(下称：联强集团)委托合同欠款纠纷一案结案情况公告如下：
根据相关各方于2007年5月22日达成的《执行和解协议》，截至2007年10月23日，公司累计收到联强集团支付的诉讼涉及的全部欠款合计67766853.40元，其中：诉讼本金55973217.00元；诉讼期及判决生效后利息合计11427304.40元；诉讼及执行费用366332元。
公司收回上述应收款项将增加公司2007年度利润总额约2790万元、增加公司的净利润约1870万元。
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2007-10-17
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[20073预增](600287) 江苏舜天：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经江苏舜天股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月净利润比去年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为18654279.36元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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江苏舜天股份有限公司于2007年9月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司以自有资金1.6亿元参与筹建设立金石财产保险有限公司的议案。
二、通过关于公司以自有资金1.2亿元认购信泰证券有限责任公司8000万股股权的议案。
三、通过《公司章程》修正案。
四、增补徐志远、杨青峰担任公司第五届董事会董事。
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2007-10-08
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因未刊登股东大会决议公告，10月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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召开2007年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年9月12日，江苏舜天股份有限公司董事会接到控股股东江苏舜天国际集团有限公司关于提议将公司五届十三次董事会通过的“以自有资金12000万元人民币认购信泰证券有限责任公司8000万股股权”事项提交公司2007年第一次临时股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该事项作为新增临时提案提交于2007年9月30日下午召开的公司2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-09-13
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(600287) 江苏舜天:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 17562951.28
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 8865381.01
汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 4865989.10
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 4093552.02
国海证券有限责任公司深圳翠竹路证券营业部 3923275.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30556378.72
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 8925713.94
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中央大街证券营业部 6192856.30
联讯证券经纪有限责任公司南通工农路证券营业部 4259604.71
兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 3315403.00
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2007-09-12
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏舜天股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以自有资金12000万元人民币认购信泰证券有限责任公司8000万股股权的议案。
二、同意公司、江苏省国能经贸实业有限公司及重庆新天泽实业有限公司等三方共同以现金合资出资组建重庆舜天西投实业有限公司(暂定名)，新公司拟定注册资本2000万元人民币，其中，公司出资1000.0001万元，占股50.000005%，为其控股股东。
三、通过公司投资1001万元组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司(暂定名)的议案。
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2007-09-12
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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江苏舜天股份有限公司关联方江苏省国信资产管理集团有限公司(下称：国信集团)之控股子公司信泰证券有限责任公司(下称：信泰证券)拟将注册资本由92070万元增资至160000万元，信泰证券新老股东按照统一价格1.50元/股认购相关股份，其中：国信集团本次对其增资15930万股，增资后累计持股89700万股，占股56.0625%，为其控股股东；公司以自有资金对信泰证券增资12000万元，折合8000万股，占其增资后注册资本的5%；公司控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司(下称：舜天轻纺)对信泰证券增资3000万元，折合2000万股，占其增资后注册资本的1.25%。
公司、舜天轻纺已分别和信泰证券签订了《认股协议》。信泰证券本次增资事项、公司及舜天轻纺认购信泰证券股权均需经中国证监会等证券监管部门审查确认，本次认购事项尚存较多不确定因素。
公司、舜天轻纺、公司控股股东之控股子公司江苏舜天国际集团经济协作有限公司(下称：舜天经协)及其控股子公司江苏恒泰房地产开发有限责任公司(下称：恒泰房产)共同出资组建江苏舜天恒泰房地产开发有限公司(暂定名)，新公司拟定注册资本2000万元人民币，其中：公司出资1001万元，占股50.05%，为其控股股东；舜天轻纺出资200万元，占股10%；舜天经协出资399万元，占股19.95%；恒泰房产出资400万元，占股20%。
上述事项均构成关联交易。
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2007-09-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏舜天股份有限公司股票于2007年9月6日、7日、10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%，属于股票交易异常波动。
公司董事会于2007年9月10日以通讯方式召开的五届十三次会议审议了相关投资事项，因该事项有关细节需进一步讨论和确认，未能于2007年9月11日披露董事会决议、投资事项等相关公告。公司股票于2007年9月11日停牌一天，将于2007年9月12日披露董事会决议等相关公告时复牌。
公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-10
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(600287) 江苏舜天:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33161302.47
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 32839549.47
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 32773565.84
金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 30493308.43
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 25112755.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 32622659.74
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 16904141.73
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 11609950.72
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 10495273.54
平安证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 10050385.05
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2007-09-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江苏舜天股份有限公司于2007年8月30日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事及高管人员变动的议案：其中同意董启彬辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，在公司股东大会未选举产生新任董事前，其将继续履行董事职责；成俊辞去公司副董事长、总经理职务，并选举其担保公司董事长、法定代表人；聘任徐志远担任公司总经理，并提名其担任公司第五届董事会董事。
二、通过修改公司章程部分条款及其附件的议案。
董事会决定于2007年9月30日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-09-01
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司自有资金1.6 亿元与江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司等法人主体共同作为发起人 筹建设立金石财产保险有限公司（暂定名，正式名称以国家工商总局核定的名称为准）的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于增补徐志远先生担任公司第五届董事会董事的议案；
4、关于增补杨青峰先生担任公司第五届董事会董事的议案。
5、关于以自有资金12,000万元人民币认购信泰证券有限责任公司8,000万股股权的议案；
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,449,917,097.81 3,052,696,708.01
股东权益 840,491,790.81 840,001,892.03
每股净资产 1.9242 1.9231
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,245,835,683.31 2,890,140,578.06
净利润 30,408,281.88 13,862,380.10
基本每股收益 0.0696 0.0317
净资产收益率(%) 3.62 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52 -0.38
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2007-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，股东名单,投资项目 |
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江苏舜天股份有限公司于2007年8月17日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以自有资金2800万元人民币对南京聚隆化学实业有限责任公司增资400万股，使该公司注册资本由1002万元增加至1402万元，公司占其增资后总股本的28.53%，是该公司第二大股东。相关《增资协议书》尚未签署。
三、根据中国证监会和江苏证监局统一部署，公司对治理情况自查，形成关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 监管部门和广大投资者可通过电话(025-52875628)、传真(025-84201927)及电子邮箱(IR@saintycorp.com)等对公司治理情况进行分析评议，并提出整改建议。
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2007-07-25
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关于苏物期货增资事项的补充说明 |
上交所公告，投资项目 |
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根据江苏舜天股份有限公司五届八次董事会决议，公司等各方对江苏苏物期货经纪有限公司进行(简称：苏物期货)增资。现根据中国证监会发布的有关文件之相关规定，苏物期货拟将增资额度由2000万元增资至3000万元，即注册资本由3000万元增加至6000万元；追加增资的1000万元由其控股股东信泰证券有限责任公司认购；公司对苏物期货增资额度1000万元保持不变，占股比例由原计划的20%降低至16.67%。
目前，苏物期货相关增资材料尚处中国证券监督管理委员会审核过程中。
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2007-07-25
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关联交易公告 |
上交所公告，股东名单,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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根据江苏舜天股份有限公司五届十次董事会决议，公司关联方江苏省国信资产管理集团有限公司(下称：国信资产)、公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司(下称：舜天国际)及公司等法人主体(拟定由15家)共同作为发起人筹建设立金石财产保险有限公司(暂定名)。新公司拟定注册资本为17亿元，其中，国信资产拟定计划出资3.4亿元，占股20%，为第一大股东；舜天国际拟定计划出资5000万元，占股2.94%；公司以自有自金投资1.6亿元，占股9.41%，为第四大股东。
上述事项构成关联交易，尚需经中国保险监督管理委员会批准或核准。
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2007-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏舜天股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于筹建设立金石财产保险有限公司(暂定名)的议案。该事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意在保证公司主营业务各项经营活动和投资项目资金需求的条件下，授权公司总经理室在不超过15000万元额度内，利用公司闲置资金，以公司名义实施国内一级市场新股申购，新股申购及出售后所产生的全部收益归公司所有；授权期限为自2007年7月23日起至2008年4月30日止。
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