| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-05
|
控股股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司于2009年9月4日接到控股股东亿阳集团股份有限公司(原持有公司股份148148352股，占公司总股本的42.09%，已全部上市流通，下称：亿阳集团)通知，亿阳集团在2009年9月3日首次通过上海证券交易所大宗交易系统出售公司股份11500000股，占公司总股本的3.27%；尚持有公司股份136648352股，占公司总股本的38.82%，仍为公司控股股东。
|
|
|
2009-08-27
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,396,201,510.65 2,633,923,494.30
所有者权益(或股东权益) 1,384,934,398.79 1,397,427,168.23
每股净资产 3.93 3.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 454,345,102.91 343,802,767.54
净利润 53,953,422.43 39,610,608.38
扣除非经常性损益后的净利润 44,239,494.26 39,391,714.38
基本每股收益 0.15 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 3.90 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 1.59
|
|
|
2009-08-18
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司于2009年8月17日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请借款人民币20000万元(其中贷款13000万元；贸易融资及非融资类保函额度7000万元)；借款期限一年，公司以位于北京市海淀区杏石口路99号的房产作为抵押。
|
|
|
2009-08-08
|
股权转让暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据亿阳信通股份有限公司四届二十二次董事会决议，公司与控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)于2009年8月5日签订了《股权转让协议书》，由亿阳集团溢价15%回购公司所持有的南京长江第三大桥有限责任公司(注册资本为108000万元人民币，经审计截止至2008年12月31日净资产为97150.8万元)10%的股权，考虑银行贷款利率水平及公司适当收益，确定回购价款总金额为62100万元人民币。
该事项构成关联交易，需提交公司2009年度第一次临时股东大会批准，会议召开时间另行公告。
|
|
|
2009-08-06
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司于2009年8月5日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过关于股权转让暨关联交易的议案：公司曾以54000万元人民币收购了亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)持有的南京长江第三大桥有限责任公司(下称：三桥公司)10%的股权，鉴于三桥公司2008年收益未达到收购当时评估预期值，在未来短期内难以达到预期，经协商，由亿阳集团溢价15%回购上述三桥公司股权，同时考虑银行贷款利率水平及公司的适当收益，确定回购款总金额为62100万元人民币。
上述议案需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议批准。相关关联交易公告及召开股东大会的时间将在2日内进行公告。
|
|
|
2009-08-06
|
股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
亿阳信通股份有限公司因股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股148148352股将于2009年8月13日起上市流通。
|
|
|
2009-07-31
|
控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司将其持有的公司有限售条件流通股中的1497万股(占公司总股本的4.2%)质押给上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，质押登记日为2009年7月29日，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
|
|
|
2009-07-15
|
办公用房产权证办理进展公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年7月13日，亿阳信通股份有限公司取得了由北京市住房和城乡建设委员会颁发的公司所购办公用房的有关房屋产权证书，该项房产最终的实测面积为16203.64平方米，按公司与北京五环双新工业有限公司(下称：五环双新)签订的《购置房产意向协议》约定的18000元/平方米计算，公司应支付的购房款总金额为291665520元，扣除已经支付的28440万元，需再支付给五环双新7265520元。五环双新业已履行了有关承诺，已向公司支付了450万元罚金。
|
|
|
2009-07-02
|
关于控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给中国银行股份有限公司(下称：中行)哈尔滨开发区支行的公司有限售条件流通股中的10656万股(占公司总股本的30.28%)于2009年6月30日解除质押；亿阳集团将其持有的公司有限售条件流通股中的7500万股(占公司总股本比例的21.31%)质押给中行江阴华上支行，质押登记日为2009年6月30日。上述股权解押与质押手续均已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
|
|
接有关单位通知，亿阳信通股份有限公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)将其持有的公司有限售条件流通股中的1647万股质押给中诚信托有限责任公司，质押登记日为2009年6月16日。上述质押已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
|
|
|
2009-06-18
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
经亿阳信通股份有限公司董事长授权，公司经营管理层于2009年6月15日通过深圳证券交易所交易系统出售了公司持有的“安徽中科大讯飞信息科技股份有限公司”的股权594000股。
公司通过本次交易产生的净利润约1002万元，将用于补充公司流动资金。
|
|
|
2009-06-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司于2009年6月12日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请人民币3000万元贷款，期限为1年。哈尔滨泰富实业有限公司为该笔借款提供担保，并承担连带保证责任。
|
|
|
2009-06-09
|
控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行的公司有限售条件流通股中的4147万股(占公司总股本的11.78%)，于2009年6月8日解除质押；同日，亿阳集团将其持有的公司有限售条件流通股中的2500万股质押给中诚信托有限责任公司。
上述质押登记解除及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2009-06-09
|
2008年年度分红，10派3.26(含税)，税后10派2.934登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
2008年年度分红，10派3.26(含税)，税后10派2.934红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
2008年年度分红，10派3.26(含税)，税后10派2.934除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
亿阳信通股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3.26元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月18日
|
|
|
2009-06-09
|
2008年年度分红，10派3.26(含税)，税后10派2.934除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
2008年年度分红，10派3.26(含税)，税后10派2.934登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
2008年年度分红，10派3.26(含税)，税后10派2.934红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-05
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司于2009年6月4日召开2008年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改《公司章程》有关条款的议案。
五、通过关于选举公司独立董事的议案。
|
|
|
2009-05-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司于2009年5月15日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司向华夏银行股份有限公司沈阳北站支行申请汇票承兑，票面金额总计陆仟万元以内；向哈尔滨银行股份有限公司东莱支行申请人民币肆仟万元借款(期限为壹年)，由亿阳集团股份有限公司为该笔贷款提供保证担保。
|
|
|
2009-05-05
|
办公用房产权证办理进展公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司近日收到北京五环双新工业公司(下称：五环双新)发来的“西山赢府商务中心房屋产权证办理进展情况报告”，目前，五环双新已完成土地出让合同变更和地价核实函的办理工作；已委托有关测绘公司对园区各楼进行实测；由于涉及公摊面积计算等因素，无法单独对A/B楼进行测绘，因此测绘时间较长，预计于2009年5月20日完成；完成测绘后还将完成“初始登记”等有关事宜。五环双新预计至2009年7月15日前完成本次房屋产权证办理的有关工作。
收到上述情况报告后，经公司与五环双新磋商，公司同意将办理产权证的截止期限延长到2009年7月15日。
五环双新承诺，如果未能在上述日期完成房屋产权证办理工作，将归还公司预付的购房款2.84亿元并支付赔款450万元。
|
|
|
2009-04-30
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-04 |
召开股东大会，停牌 |
|
| 1、《公司2008 年度报告及其摘要》
2、《公司2008 年度董事会工作报告》
3、《公司2008 年度监事会工作报告》
4、《独立董事述职报告》
5、《公司2008 年度财务决算报告》
6、《公司2008 年度利润分配预案》
7、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案》
8、修改《公司章程》第一章第二条
9、修改《公司章程》第八章第一节第一百九十条
10、《关于选举独立董事的议案》 |
|
|
2009-04-30
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 853,830,766.28 895,560,070.57
归属于上市公司股东的净利润 73,740,793.37 125,109,852.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,641,915.88 113,300,335.78
基本每股收益 0.21 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.39
全面摊薄净资产收益率(%) 5.28 9.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.13 8.56
每股经营活动产生的现金流量净额 1.55 0.06
2008年末 2007年末
总资产 2,633,923,494.30 2,223,631,470.78
所有者权益(或股东权益) 1,397,427,168.23 1,323,753,207.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.97 4.51
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2008年度利润分配预案：每10股派3.26元(含税)。
|
|
|
2009-04-30
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
亿阳信通股份有限公司于2009年4月28日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年度末的全部流通股份203822669股为基数，每10股派3.26元(含税)。
二、通过聘任中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于修改公司《信息披露管理办法》的议案。
五、通过公司2008年度报告及摘要。
六、通过公司2009年一季度报告。
七、通过关于提名独立董事候选人的议案。
八、通过关于修改《公司股权激励计划(草案)》的议案。
九、同意公司向工商银行哈尔滨大直支行申请人民币5500万元借款。
董事会决定于2009年6月4日9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:00、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738289”；投票简称为“亿阳投票”。
|
|
|
2009-04-30
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,601,773,560.17 2,278,266,682.56
所有者权益(或股东权益) 1,409,547,056.43 1,341,072,007.10
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 4.57
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,119,888.20 12,119,888.20
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.86 0.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
|
|
|
2009-04-21
|
办公用房产权证办理进展公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司近日与开发商北京五环双新工业有限公司(下称：五环双新)就所购房产权证办理事项进行了沟通，详情如下：
公司积极敦促五环双新继续履行承诺，签订正式销售合同，并尽快完成相应房产过户手续；要求五环双新于2009年4月30日前按照承诺函要求归还购房款2.84亿元及赔偿款450万元。
公司就上述事项向五环双新发出书面问询函，截止到信息披露时止，未收到对方的回复。公司预计2009年4月30日前难以完成产权过户手续；如果上述款项逾期不能归还，经董事会讨论后建议采取法律手续要求归还上述款项。
|
|
|
2009-04-13
|
董事长请假公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司董事长常学群因个人健康原因向公司请假，暂拟定15天。在董事长请假期间，公司董事会如果遇有关工作临时需要履行董事长职务时，将按照有关规定，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
公司目前生产经营活动一切正常。
|
|
|
2009-03-31
|
独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
亿阳信通股份有限公司董事会日前收到张跃递交的书面辞呈，其因个人工作变动申请辞去公司独立董事职务及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的职务，根据相关规定，该辞呈应在公司股东大会选举新任独立董事后生效。
公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
|
|
| | | |
