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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-31
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司董事会日前收到张跃递交的书面辞呈，其因个人工作变动申请辞去公司独立董事职务及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的职务，根据相关规定，该辞呈应在公司股东大会选举新任独立董事后生效。
公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-25 |
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2009-03-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2009年3月20日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请3亿元人民币有条件信贷证明总量的议案。
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2009-03-04
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所购办公用房产事项进展公告 |
上交所公告 |
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截止2008年第三季度末，亿阳信通股份有限公司已经完成全部搬迁工作，迁入公司购买的北京五环双新工业有限公司(下称：五环双新)开发的西山赢府办公。同时，原办公的通信地址及邮政编码全部废止。
由于五环双新自身经济纠纷诉讼的原因，相应土地使用权被法院冻结(此情况当时未向公司告知)，导致至今公司未能签署购房合同，也未取得对应发票。鉴于此，五环双新同意在2009年4月底前向公司一次性支付450万元罚金。
据了解，五环双新所涉及的上述诉讼已于2008年12月18日结案，2009年2月11日法院已经解除对相应土地使用权的冻结。公司已敦促五环双新尽快完成该处房产销售合同签署及办理产权过户手续，五环双新承诺最迟在2009年4月份完成相应产权过户手续。如果逾期不能履行承诺，则立即退还全部前期支付的购房款。
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2009-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2009年2月25日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币9000万元流动资金贷款，贷款期限至2009年9月25日，由亿阳集团股份有限公司与远东控股集团股份有限公司共同提供担保 |
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2009-02-21
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董事及高管增持公司股票公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2009年2月20日得悉董事长常学群等4名董事、高级管理人员通过上海证券交易所证券交易系统，买入公司股票共计4.85万股。此次增持后，上述四人合计持有公司股份79100股。
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2009-02-20
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高管增持公司股票公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2009年2月19日得悉公司副总裁王龙声等6名高管通过上海证券交易所交易系统，买入公司股票共计6.5万股。此次增持后，上述人员共持有公司股份87800股。
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2009-02-20
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控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行(下称：开发区支行)的公司有限售条件的流通股中的4147.2万股(占公司总股本的11.78%)于2009年2月18日解除质押；亿阳集团为其在开发区支行的贷款继续将其持有的公司有限售条件流通股中的4147万股提供质押担保，并已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2009-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2009年1月22日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议同意何永庆由于工作原因不再担任公司副总裁一职 |
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经亿阳信通股份有限公司财务部门初步测算，2008年度归属于公司股东的净利润预计较2007年度(归属于公司股东的净利润125109852.12元)下降35%左右。最终数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-20
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被认定为高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司日前接到如下通知：
根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国税局、黑龙江省地税局联合下发的有关通知，公司被认定为黑龙江省2008年度第一批高新技术企业，有效期三年。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内，将享受所得税按15%税率征收的优惠政策。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2008年12月31日联合下发的有关通知，公司被认定为“2008年度国家规划布局内重点软件企业”。根据有关规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。
公司自2003年以来已连续被认定为国家规划布局内重点软件企业，按照10%的税率缴纳企业所得税。
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2009-01-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2009年1月9日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议同意批准解除前次与远东电缆有限公司(下称：远东电缆)签订的相互担保协议[经公司四届十二次董事会通过后，远东电缆通知公司拟将贷款主体变更为远东控股集团有限公司(下称：远东控股)]；同意与远东控股签订互保协议，相互提供总额不超过人民币9000万元的流动资金贷款担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。
截止本公告披露日，公司累计对外担保(含本次担保)人民币12000万元，无逾期对外担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-25 |
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2008-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年12月8日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司内部董事及部分监事薪酬的议案。
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2008-11-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年11月21日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过关于调整公司董事、高管人员及部分监事薪酬的议案。
董事会决定于2008年12月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-11-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年11月21日以通讯方式召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过关于调整公司董事、高管人员及部分监事薪酬的议案。
董事会决定于2008年12月8日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-11-22
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司内部董事薪酬的议案》
2、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》 |
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2008-11-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止到2008年11月19日，亿阳信通股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司董事会、管理层和控股股东，公司目前经营情况一切正常，不存在应该披露而未披露的重大信息；经征询公司第一大股东亿阳集团股份有限公司，不存在有关规则所规定的应披露而未披露的事宜，在未来三个月内也没有涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-19
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(600289) 亿阳信通:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33796230.16
机构专用 7070360.70
东北证券股份有限公司福州东街证券营业部 5847956.00
机构专用 5828674.22
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 5594723.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35684738.33
机构专用 17052714.08
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 13808419.86
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 8980494.37
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 7447917.04
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2008-11-11
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年11月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换董事的议案。
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2008-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年10月24日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于更换董事的议案。
董事会决定于2008年11月10日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-10-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换公司董事的议案》 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,448,852,113.17 2,058,592,655.74
所有者权益(或股东权益) 1,363,358,207.86 1,252,305,312.91
归属于上市公司股东的每股净资产 3.87 4.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,327,127.26 46,937,735.64
基本每股收益 0.02 0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 3.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 1.09
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2008-10-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年10月16日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议同意公司与远东电缆有限公司相互提供总额不超过人民币9000万元的流动资金贷款担保。
截止到2008年9月30日，公司对外担保总额为人民币3000万元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2008年9月18日，亿阳信通股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应该披露而未披露的重大信息；经征询公司第一大股东亿阳集团股份有限公司，不存在有关规则所规定的应披露而未披露的事宜，在未来三个月内也没有涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-18
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(600289) 亿阳信通:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10088575.59
机构专用 6001457.54
机构专用 5892113.93
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 5581762.30
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 5069167.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6897411.53
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 5246652.38
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 4700168.10
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4508274.70
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2752971.64
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2008-09-16
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(600289) 亿阳信通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7148108.20
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 4858212.31
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 2363269.93
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1812902.80
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1561949.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 1352902.47
机构专用 1093275.05
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 1018074.91
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 901958.00
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 901047.30
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2008-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年9月9日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国光大银行申请综合授信8000万元人民币，期限12个月。
二、同意公司向招商银行哈尔滨文化宫支行申请敞口综合授信人民币5000万元整，期限为一年。
上述申请由亿阳集团股份有限公司提供连带保证责任担保。
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2008-08-05
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控股股东股权解除质押暨继续质押公告
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上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行(下称：开发区支行)的公司有限售条件流通股中的10656万股(占公司总股本的30.28%)于2008年8月1日解除质押；亿阳集团为其在开发区支行贷款继续将其持有的公司上述股份提供质押担保，质押登记日为2008年8月1日。上述质押已于2008年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2008-07-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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