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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司董事会决定于2014年5月20日下午14点采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会,本次网络投票将选择上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间为2014年5月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等事项。
网络投票代码：738289;投票简称：亿阳投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于回购注销股权激励限制性股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告及其摘要》、《关于回购注销限制性股票的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0074
加权平均净资产收益率(%) 0.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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监事会第六届第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2013年年度报告及其摘要
2公司2013年度董事会工作报告
3公司2013年度监事会工作报告
4公司2013年度财务决算报告
5公司2013年度利润分配预案
6关于续聘公司2014年度审计机构的议案
7关于换选独立董事的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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监事会第六届第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1464
加权平均净资产收益率(%) 4.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年3月7日召开,会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月7日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-08
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-27
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监事会公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-25
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2014年度第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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亿阳信通股份有限公司原定于2014年2月28日上午10点采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会。由于公司第五届董事会提名委员会新增推选黄崇超先生为公司第六届董事会董事候选人,经公司控股股东亿阳集团股份有限公司提议,本次股东大会增加一个临时提案-“关于推选黄崇超先生为亿阳信通第六届董事会董事候选人的议案”。因此,公司董事会决定将2014年度第一次临时股东大会延期到2014年3月7日(星期五)上午10：00召开。
会议增加的临时提案内容、授权委托书及网络投票流程,请参照2014年2月24日在相关媒体上刊登的《亿阳信通股份有限公司关于2014年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于2014年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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关于承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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召开2014年度第一次临时股东大会通知更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司董事会决定于2014年2月28日上午10点采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
网络投票代码：738289;投票简称：亿阳投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司董事会换届选举的议案
1.01 候选人：王龙声
1.02 候选人：方圆
1.03 候选人：任志军
1.04 候选人：曲飞
1.05 候选人：宋俊德
1.06 候选人：杨放春
1.07 候选人：黄崇超
1.08 独立董事候选人：叶晓峰
1.09 独立董事候选人：吕启明
1.10 独立董事候选人：毕永义
1.11 独立董事候选人：林金桐
2.关于公司监事会换届选举的议案
2.01 候选人：常学群
2.02 候选人：闫存岩
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案
5.关于公司监事津贴的议案 |
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2014-02-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司董事会换届选举的议案
1.01 候选人：王龙声
1.02 候选人：方圆
1.03 候选人：任志军
1.04 候选人：曲飞
1.05 候选人：宋俊德
1.06 候选人：杨放春
1.07 候选人：黄崇超
1.08 独立董事候选人：叶晓峰
1.09 独立董事候选人：吕启明
1.10 独立董事候选人：毕永义
1.11 独立董事候选人：林金桐
2.关于公司监事会换届选举的议案
2.01 候选人：常学群
2.02 候选人：闫存岩
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案
5.关于公司监事津贴的议案 |
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2014-02-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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监事会第五届第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司董事会换届选举的议案
1.01 候选人：王龙声
1.02 候选人：方圆
1.03 候选人：任志军
1.04 候选人：曲飞
1.05 候选人：宋俊德
1.06 候选人：杨放春
1.07 候选人：黄崇超
1.08 独立董事候选人：叶晓峰
1.09 独立董事候选人：吕启明
1.10 独立董事候选人：毕永义
1.11 独立董事候选人：林金桐
2.关于公司监事会换届选举的议案
2.01 候选人：常学群
2.02 候选人：闫存岩
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案
5.关于公司监事津贴的议案 |
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2014-01-14
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董事会第五届第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年1月13日召开,会议审议通过了《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-11-28
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年11月27日召开,会议审议通过关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案》 |
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2013-11-12
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司董事会决定于2013年11月27日上午9：00召开公司2013年度第一次临时股东大会,审议《关于为哈尔滨光宇电源股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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