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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-14
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年2月12日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2014年年度报告及摘要》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7关于增选公司董事的议案
8.00关于补选公司独立董事的议案
8.01鄢德佳
8.02万碧玉
8.03蔺楠
9关于修改《公司章程》的议案 |
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2015-02-14
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司董事会决定于2015年3月30日14点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1718
加权平均净资产收益率(%) 5.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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关于执行2014年新企业会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《关于换选公司董事长的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0068
加权平均净资产收益率(%) 0.0020
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-23
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关于控股股东股权解除质押暨继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0097
加权平均净资产收益率(%) 0.2896
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-24
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关于限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-24
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关于限制性股票回购注销完成的更正公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.4275登记日 ，2014-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.4275除权日 ，2014-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-08
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2013年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.4275红利发放日 ，2014-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-08
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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亿阳信通股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.45元(含税)。
股权登记日：2014年7月15日
除息日：2014年7月16日
现金红利发放日：2014年7月16日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年6月11日召开,会议审议通过了《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务的议案》、《关于增选公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-11
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关于公司副董事长、副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-27
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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关于签订重要合同的公告 |
上交所公告 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于回购注销股权激励限制性股票事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600289)“亿阳信通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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