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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-08
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公布股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年8月7日接到哈尔滨世纪星河科技发展有限公司(下称：世纪星河)书面通知，2007年7月26日-8月7日期间，世纪星河通过上海证券交易所交易系统出售公司股份437万股(占公司股份总额的1.49%)。截至目前，世纪星河尚持有公司股份3954061股(占公司股份总额1.35%)。
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2007-08-01
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,884,010,449.60 1,900,350,059.59
股东权益 1,234,547,603.56 1,198,939,642.52
每股净资产 4.21 4.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 455,096,568.96 357,191,246.16
净利润 41,718,575.69 29,104,610.69
基本每股收益 0.14 0.12
净资产收益率(%) 3.38 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.17
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2007-08-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年7月30日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司下一次股东大会审议通过。
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2007-08-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年7月31日，亿阳信通股份有限公司董事长张小红等公司高层管理人员、亿阳集团董事长邓伟与微软公司相关高层管理人员出席了签署微软公司与公司结成全球战略合作伙伴谅解备忘录的签约仪式，双方约定将建立一种全球战略合作伙伴关系，运用各自的公司资产，如品牌、营销、技术、产品、服务、合作伙伴网络开展全方位合作。
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2007-07-26
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公布股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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亿阳信通股份有限公司接到哈尔滨世纪星河科技发展有限公司(下称：世纪星河)书面通知，2007年7月20日-25日期间，世纪星河通过上海证券交易所交易系统出售公司股份6252680股(占公司股份总额的2.13%)。截至目前，世纪星河尚持有公司股份8324061股(占公司股份总额2.84%)。
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2007-07-20
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公布股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年7月19日接到哈尔滨世纪星河科技发展有限公司书面通知，2007年7月13日-19日期间，该公司通过上海证券交易所交易系统出售公司股份2762779股(占公司股份总额的0.942%)。截至目前，该公司尚持有公司股份14576741股(占公司股份总额4.97%)。
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2007-07-13
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公布关于第二大股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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亿阳信通股份有限公司接有关部门通知，公司第二大股东哈尔滨市光大电脑有限公司质押给中国工商银行哈尔滨市大直支行的17339520股限售流通股(占公司总股本5.91%)已于2007年7月11日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
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2007-07-13
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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亿阳信通股份有限公司接有关部门通知，公司第二大股东哈尔滨市光大电脑有限公司将其持有的公司17339520股股份(占公司总股本5.91%)全部转让给哈尔滨世纪星河科技发展有限公司的股权过户登记手续已于2007年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-07-12
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨市光大电脑有限公司(下称：光大电脑)与哈尔滨世纪星河科技发展有限公司(下称：世纪星河)于2007年7月11日签署了《关于亿阳信通股份有限公司(简称：亿阳信通)之股权转让协议》，光大电脑将其持有的亿阳信通17339520股股份(占亿阳信通总股本的5.91%)全部转让给世纪星河。本次股权转让需经上海证券交易所批准并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。
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2007-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年7月2日，亿阳信通股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。根据有关规定，现将有关情况特此说明如下：
公司生产经营一切正常，公司及其控股股东亿阳集团股份有限公司均没有应披露而未披露的信息；公司目前正在与微软公司洽谈业务战略合作事宜，但尚未签署合作协议。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-01 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-29 |
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2007-06-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和黑龙江省证监局有关要求，亿阳信通股份有限公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(http://www.boco.com.cn，公司网站已设“投资者关系管理”及“投资者留言版”专栏)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告详见2007年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-20
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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亿阳信通股份有限公司本次有限售条件的流通股32004979股将于2007年6月26日起上市流通。
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2007-06-09
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给交通银行哈尔滨开发区支行(下称：交通银行)的公司有限售条件流通股中的2880万股(占公司总股本的11.78%)，于2007年6月7日解除质押；亿阳集团为其在交通银行的贷款继续将其持有的公司上述股权提供质押担保，质押登记日为2007年6月7日。上述质押已于2007年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025红利发放日 ，2007-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-01
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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亿阳信通股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本244424320股为基准，每10股送2股派0.25元(均含税)。
股权登记日：2007年6月7日
除权除息日：2007年6月8日
新增可流通股份上市日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月13日
实施送股分配方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益0.31元。
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2007-06-01
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,930,219,931.34 1,900,350,059.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,212,575,697.90 1,198,939,642.52
每股净资产 4.96 4.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,636,055.38 13,636,055.38
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.12 1.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.12 1.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2007-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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亿阳信通股份有限公司于2007年4月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于购置公司研发及办公房产的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-04-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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亿阳信通股份有限公司与北京千雅文化传播有限责任公司(下称：千雅文化)于2007年4月18日签订了《股权转让协议书》，公司向千雅文化转让公司持有的北京亿阳增值业务通信股份有限公司(注册资本1500万元人民币，公司出资占其股本总额的45%，下称：亿阳值通)675万股股份。经审计，截止至2007年3月31日，亿阳值通净资产为-2707.54万元。双方同意此次股权转让价格为每股1.45元，转让总金额为978.75万元。
上述事项构成关联交易。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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亿阳信通股份有限公司于2007年4月28日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司调整会计政策、会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
三、通过关于转让北京亿阳增值业务通信股份有限公司股权的议案。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,891,567,299.09 1,784,614,651.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,190,156,882.02 1,126,424,271.97
每股净资产 4.87 5.32
调整后的每股净资产 4.81 5.18
2006年 2005年
主营业务收入 891,093,599.03 663,549,444.62
净利润 90,360,913.08 68,810,366.35
每股收益 0.37 0.32
净资产收益率(%) 7.59 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 1.00
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送2股派0.25元(含税)。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度报告及其摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度独立董事述职报告》；
4、《2006年度监事会工作报告》；
5、《公司2006年度财务决算报告》；
6、《公司2006年度利润分配预案》；
7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8、《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于购置公司研发及办公用房产的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-03-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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亿阳信通股份有限公司与关联方北京五环双新工业有限公司(下称：五环双新)于2007年3月28日签订了《购置房产意向协议》，公司拟使用自筹资金购置五环双新开发的西山赢府商务中心B座写字楼(建筑面积15800平方米)作为研发及办公用房，以该项房产经评估后每平方米单价18000元为定价依据，按照该评估价格和当前预测B座建筑面积计算，确定本次交易总价款为28440万元(最终总价款按交易双方最后认可的测绘面积进行调整)。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年3月29日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本244424320股为基准，每10股送2股派0.25元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司(原上海立信长江会计师事务所有限公司)为公司2007年度审计机构的议案。
四、同意公司分别与哈尔滨鼎盛装饰工程有限公司及亿达信煤焦化能源股份有限公司相互提供总额不超过人民币2000万元及不超过人民币5000万元的综合授信和流动资金贷款的担保。
截止目前，公司对外担保累计为人民币1亿元(含本次担保额度)。
五、同意公司在深圳市注册成立“亿阳信通股份有限公司深圳分公司”(暂定名)。
六、同意公司终止设立亿阳信通智能交通研究院有限公司。
七、通过公司关于购置公司研发及办公用房产的议案。
董事会决定于2007年4月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-01-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与哈尔滨新中新电子股份有限公司相互提供总额不超过人民币3000万元的综合授信和流动资金贷款担保。
截止到2007年1月10日，公司未有其他对外担保事项。
二、决定分别出资100万元人民币，在上海、广州、武汉、成都、西安五个重点地区组建公司全资子公司。
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