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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年4月25日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本293309184股为基准，每10股送2股派0.25元(含税)。
三、通过续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 895,560,070.57 891,273,649.03
归属于上市公司股东的净利润 125,109,852.12 85,282,734.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,300,335.78 72,675,166.29
基本每股收益 0.43 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 9.45 7.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.56 6.03
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,223,631,470.78 1,907,101,063.24
所有者权益(或股东权益) 1,323,753,207.43 1,205,690,646.17
归属于上市公司股东的每股净资产 4.51 4.93
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送2股派0.25元(含税)。
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2008-04-10
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境内会计师事务所由“立信长江会计师事务所有限公司”变为“中和正信会计师事务所” ，2008-04-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-04-10
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公布收购资产暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司与控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)于2008年4月8日签订了《股权收购协议书》，公司拟以自有资金收购亿阳集团持有的南京长江第三大桥有限责任公司(注册资本为108000万元人民币，亿阳集团目前持有其27000万股股权，占总股本25%，下称：长江三桥)10800万股股权(占长江三桥注册资本的10%)，以长江三桥股东权益评估总价值986931.89万元为依据，经双方协商最终确定标的股权总交易价款为人民币54000万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-10
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年4月9日得悉，公司在泉州泉三高速公路有限责任公司组织的“泉三高速公路泉州段交通机电工程供货与安装合同(QC合同段)”招标评标过程中，作为第一中标候选人的评标结果已过公示期。投标金额为101860666元。该投标项目尚未签署正式合同。
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2008-04-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年4月9日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司独立董事的议案。
二、通过改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
三、通过关于收购资产暨关联交易的议案，该事项将提交公司2007年度股东大会审议。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案及其它事项。
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2008-04-10
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于改选独立董事的议案》
2、《关于改聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司2007 年度审计机构的议案》
3、《关于调整部分董事、高管人员薪酬的议案》 |
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2008-04-09
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因重要事项未公告，4月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-03
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公布控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给交通银行哈尔滨开发区支行(下称：交行开发区支行)的公司有限售条件流通股中的2304万股(占公司总股本比例的7.86%)于2008年4月1日解除质押；亿阳集团为其在交行开发区支行的贷款继续将上述股份提供质押担保，质押登记日为2008年4月1日。上述质押已于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-29 |
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2008-03-13
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(600289) 亿阳信通:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 1895476.00
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1099624.00
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 1014195.44
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 993575.00
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 964313.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 6065729.75
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 1852250.00
中信建投证券有限责任公司深圳市宝安前进一路证券营业部 1369324.41
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1136678.42
招商证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 986598.00
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2008-02-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年2月22日召开四届五次董事会，会议审议通过调整公司组织机构的议案等事项。
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2008-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年1月23日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司与哈尔滨新中新电子股份有限公司相互提供总额不超过人民币3000万元的综合授信和流动资金贷款担保。
截止到2008年1月23日，公司对外担保总额为2000万元。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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亿阳信通股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨大直支行(下称：大直支行)申请借款人民币3590万元(期限1年)，该笔借款由远东控股集团有限公司提供连带保证责任担保；向大直支行分别申请一年期借款人民币2700万元、1800万元，该两笔借款均由亿阳集团股份有限公司提供连带保证责任担保。
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2007-12-27
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(600289) 亿阳信通:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 20168149.98
安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 6011060.00
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 5379167.36
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 4293240.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 3759296.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 4307658.63
江南证券有限责任公司郑州中原东路证券营业部 3560409.37
长江证券有限责任公司上海番禺路证券营业部 1935548.01
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1876000.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1503601.00
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2007-12-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年12月7日以通讯方式召开四届二次董事会，会议决定聘任孙文恒为公司董事会秘书、郭莲花为公司证券事务代表。
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2007-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年11月29日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
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2007-11-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,高管变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年11月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举常学群为公司第四届董事会董事长，公司法定代表人。
二、聘任任志军为公司总裁。
三、选举张小红为公司监事会主席。
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2007-11-27
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年11月23日召开职工代表大会，会议选举于扬、张志宇为职工代表监事。
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2007-11-22
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召开2007年度第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司董事会决定于2007年11月29日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司董、监事会换届选举的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738289”；投票简称为“亿阳投票”。
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2007-11-02
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公布召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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亿阳信通股份有限公司董事会决定于2007年11月29日9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司董、监事会换届选举的议案等事项。其中网络投票事项作了相关修改，内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次网络投票的股东投票代码为“738289”；投票简称为“亿阳投票”。
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2007-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年10月29日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738289”；投票简称为“亿阳投票”。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,058,592,655.74 1,900,350,059.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,252,305,312.91 1,198,939,642.52
每股净资产 4.27 4.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,757,709.35 59,476,285.04
基本每股收益 0.06 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.17
净资产收益率(%) 1.42 4.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.42 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37
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2007-10-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-29 |
召开股东大会 |
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| 1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》
4. 《关于公司监事津贴的议案》
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2007-10-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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亿阳信通股份有限公司于2007年10月15日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司与远东电缆有限公司相互提供总额不超过人民币9000万元的流动资金贷款担保。
截止到2007年9月30日，公司对外担保总额为人民币3000万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-23
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公布关于控股股东股权解除质押暨继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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亿阳信通股份有限公司接有关单位通知，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行(下称：中国银行)的公司有限售条件流通股中的8880万股(占公司总股本比例的30.28%)，于2007年8月22日解除质押；亿阳集团为其在中国银行的贷款继续将其持有的公司有限售条件流通股中的8880万股提供质押担保，质押登记日为2007年8月22日。上述质押已于2007年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2007-08-21
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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截止到2007年8月20日收盘，哈尔滨世纪星河科技发展有限公司通过上海证券交易所交易系统累计出售亿阳信通股份有限公司(简称：亿阳信通)股份14665459股(占亿阳信通股份总额的5%)；仍持有亿阳信通股份2674061股(占亿阳信通股份总额的0.91%)。
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2007-08-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月3日-8月6日期间，亿阳信通股份有限公司副总裁常学群在买入10000股公司股票的过程中，因操作失误，误将“卖出”当成“买入”，致使其卖出公司股票1000股。截止2007年8月6日收盘，常学群累计持有公司股票10000股。
根据有关规定，常学群本次误操作所产生的收益602.10元已上缴公司。
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2007-08-08
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公布股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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亿阳信通股份有限公司于2007年8月7日接到哈尔滨世纪星河科技发展有限公司(下称：世纪星河)书面通知，2007年7月26日-8月7日期间，世纪星河通过上海证券交易所交易系统出售公司股份437万股(占公司股份总额的1.49%)。截至目前，世纪星河尚持有公司股份3954061股(占公司股份总额1.35%)。
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